证券代码：300540                证券简称：深冷股份              公告编号：2019-035

　　成都深冷液化设备股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议不存在否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开时间：

　　现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：2019年5月12日至2019年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意时间。

　　（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室。

　　（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏先生主持。

　　（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（六）股东大会出席情况

　　1、股东出席情况：

　　与会股东及股东授权代表共计8人，代表股份51,322,571股，占公司总股本的41.1535％。

　　其中出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表股份51,322,571股，占公司总股本的41.1535％；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0.000％。

　　2、中小股东出席情况：

　　与会中小股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.00％。

　　其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.00％；通过网络投票的中小股东共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.00％。

　　3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　（一）《2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：本议案获有效表决通过。

　　表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东的投票数为0股。

　　（二）《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：本议案获有效表决通过。

　　表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东的投票数为0股。

　　（三）《2018年度财务决算报告》

　　审议结果：本议案获有效表决通过。

　　表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东的投票数为0股。

　　（四）《公司2018年年度报告及其摘要》

　　审议结果：本议案获有效表决通过。

　　表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东的投票数为0股。

　　（五）《公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：本议案获有效表决通过。

　　表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东的投票数为0股。

　　（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：本议案获有效表决通过。

　　表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东的投票数为0股。

　　（七）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过。

　　表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东的投票数为0股。

　　（八）《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》

　　审议结果：本议案获有效表决通过。

　　表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东的投票数为0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2018年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　成都深冷液化设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月13日

　　证券代码：300540                 证券简称：深冷股份               公告编号：2019-036

　　成都深冷液化设备股份有限公司关于增选职工代表监事的公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月13日在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，增选黄肃先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　黄肃先生自本公告日始为公司第三届监事会职工代表监事不再具有股东代表监事身份，黄肃先生与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事刘应国先生和公司2018年第二次职工代表大学选举产生的一名职工代表监事夏志辉女士共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满止。

　　本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

　　特此公告。

　　成都深冷液化设备股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年5月13日

　　附职工监事简历：

　　黄肃先生，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，本科学历，1992年毕业于南京大学低温物理专业。曾就职于四川空分设备（集团）有限责任公司，现任公司副总工程师、设计部副部长。

　　截止本公告日，黄肃先生直接持有公司4,823,194 股，占公司总股本3.87%;黄肃先生为公司实际控制人谢乐敏先生的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。