本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

　　（3）现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）15:30

　　（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00—2019年5月13日下午15:00中的任意时间。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

　　（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共32人，代表有表决权的股份393,464,771股，占公司股本总额的22.5696%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计9人，代表有表决权的股份数量为389,006,314股，占公司股本总额的22.3139%；

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计23人,代表有表决权的股份数量为4,458,457股，占公司股本总额的0.2557％。

　　（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共28人，代表股份7,764,399股；占公司股本总额的0.4454%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　5、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：同意392,766,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%；反对675,771股，弃权23,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,065,628股；反对675,771股；弃权23,000股。

　　6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意392,771,173股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8237%；反对693,598股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1763%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,070,801股；反对693,598股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　8、逐项审议通过了《关于2017-2019年公司董事及监事薪酬的议案》

　　8.1、《陈钿隆先生2017-2019年度薪酬》（关联股东陈钿隆回避表决）

　　表决结果：同意357,367,591股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8033%；反对704,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1967%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,060,101股；反对704,298股；弃权0股。

　　8.2、《何滨先生2017-2019年度薪酬》（关联股东何滨回避表决）

　　表决结果：同意376,185,972股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8131%；反对704,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1869%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,060,101股；反对704,298股；弃权0股。

　　8.3、《吴柱鑫先生2017-2019年度薪酬》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　8.4、《夏跃先生2017-2019年度薪酬》（关联股东夏跃回避表决）

　　表决结果：同意376,189,971股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8142%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1858%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　8.5、《廖浩先生2017-2019年度薪酬》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　8.6、《黄昇民先生2017-2019年度薪酬》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　8.7、《谢石松先生2017-2019年度薪酬》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股；弃权0股。

　　8.8、《万良勇先生2017-2019年度薪酬》

　　表决结果：同意392,760,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8210%；反对704,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1790%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,060,101股；反对704,298股；弃权0股。

　　8.9、《胡镇南先生2017-2019年度薪酬》

　　表决结果：同意392,760,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8210%；反对704,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1790%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,060,101股；反对704,298股；弃权0股。

　　8.10、《吕亚飞先生2017-2019年度薪酬》

　　表决结果：同意392,760,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8210%；反对704,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1790%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,060,101股；反对704,298股；弃权0股。

　　9、逐项审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　9.1、《2019年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆先生回避表决）

　　表决结果：同意357,371,591股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8044%；反对592,198股，弃权108,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1956%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对592,198股，弃权108,100股。

　　9.2、《2019年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆先生先生回避表决）

　　表决结果：同意357,371,591股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8044%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1956%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.3、《2019年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨先生回避表决）

　　表决结果：同意376,189,972股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8142%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1858%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.4、《2019年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.5、《2019年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.6、《2019年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股，弃权0股。

　　9.7、《2019年预计与中懋（广州）广告有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,760,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8210%；反对619,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1790%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,060,101股；反对619,198股，弃权85,100股。

　　9.8、《2019年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.9、《2019年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.10、《2019年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.11、《2019年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对700,298股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对700,298股，弃权0股。

　　9.12、《2019年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.13、《2019年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.14、《2019年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　9.15、《2019年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意392,764,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；反对615,198股，弃权85,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,064,101股；反对615,198股，弃权85,100股。

　　10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意392,851,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8441%；反对609,571股，弃权4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1559%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,150,828股；反对609,571股，弃权4,000股。

　　11、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意390,598,719股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2716%；反对2,862,052股，弃权4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7284%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,898,347股；反对2,862,052股，弃权4,000股。

　　12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意392,861,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8468%；反对579,971股，弃权23,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1532%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,161,428股；反对579,971股，弃权23,000股。

　　三、律师见证意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、广东省广告集团股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年五月十四日