证券代码：002788                 证券简称：鹭燕医药                 公告编号：2019-036

　　鹭燕医药股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2019年5月9日至2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00。

　　2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。

　　3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。

　　7、本次会议通知《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》、《关于召开公司2018年年度股东大会通知的更正公告》及相关文件分别刊登在2019年4月19日、2019年5月8日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共21人，代表有表决权的股份71,602,350股，占公司股份总数的37.2438%。

　　2、现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份71,407,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.7274%，占公司股份总数的37.1422%。

　　3、网络投票的情况

　　根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份195,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2726%，占公司股份总数的0.1015%。

　　4、中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份195,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2726%，占公司股份总数的0.1015%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

　　（1）审议通过了《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　公司独立董事在本次会议上进行了述职。董事会就公司高级管理人员2018年薪酬分配方案向股东大会作了说明。

　　（2）审议通过了《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（4）审议通过了《关于2018年度公司财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（5）审议通过了《关于2019年度公司财务预算方案的议案》。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（6）审议通过了《关于2018年度公司利润分配预案的议案》。

　　本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%，超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意153,100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.4324%；反对42,100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.5676%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（7）审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。

　　本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%，超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意153,100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.4324%；反对42,100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.5676%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（8）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%，超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（9）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（10）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（11）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意71,560,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%；反对42,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建新世通律师事务所程濂律师、黄薇律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、鹭燕医药股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、福建新世通律师事务所出具的关于鹭燕医药股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2019年5月11日

　　证券代码：002788                证券简称：鹭燕医药                   公告编号：2019-037

　　鹭燕医药股份有限公司

　　关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年3月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。根据公司募投项目进度及资金需求，2019年5月10日，公司将800万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过12个月。截止目前，公司已累计归还800万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的10,200万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月11日