本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　3.1现场会议召开时间为：2019年05月10日下午14：30，会期半天；

　　3.2网络投票时间为：2019年05月09日-2019年05月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年05月10日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年05月09日15:00至2019年05月10日15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　5、会议主持人:副总裁巩新民先生。

　　6、会议的出席情况：

　　6.1 出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共22人，代表股份250,580,722股，占上市公司总股份的43.6899%。

　　6.2 现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东共10人，代表股份数为250,392,612股，占公司总股份的43.6571%。

　　6.3 网络投票情况：

　　通过网络投票的股东12人，代表股份188,100股，占上市公司总股份的0.0328%。

　　6.4 参加投票的中小股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份1,050,808股，占上市公司总股份的0.1832%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东4人，代表股份862,698股，占上市公司总股份的0.1504%。

　　通过网络投票的中小股东12人，代表股份188,100股，占上市公司总股份的0.0328%。

　　7、公司董事曲立新、巩新民，监事孙秀妮、曹学红，见证律师出席了本次现场会议。

　　8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　审议并通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》：

　　表决情况：

　　同意250,580,722股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,050,808股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第二次临时股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2019年05月11日