证券代码：002149        证券简称：西部材料       公告编号：2019-024

　　西部金属材料股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:30；

　　2．网络投票时间：2019年5月9日----2019年5月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月9日15:00～2019年5月10日15:00 期间的任意时间。

　　3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室；

　　4．召集人：公司董事会；

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　6．会议主持人：董事长巨建辉先生；

　　7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；

　　8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表股份175,240,068股，占公司总股份的41.19％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份175,236,868 股，占公司总股份的41.19％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,200股，占公司总股份的0.0008％。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份3,200股，占公司总股份的0.0008％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,200股，占公司总股份的0.0008％。

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　二、提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1．审议通过《关于更换董事的议案》。

　　总表决结果：同意175,240,068股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

　　其中中小股东表决情况为：同意3,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

　　2．审议通过《关于更换监事的议案》。

　　总表决结果：同意175,240,068股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

　　其中中小股东表决情况为：同意3,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

　　3．审议通过《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案》。

　　总表决结果：同意175,240,068股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

　　其中中小股东表决情况为：同意3,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1．西部金属材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月11日

　　证券代码：002149        证券简称：西部材料       公告编号：2019-025

　　西部金属材料股份有限公司第六届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的会议通知于2019年5月7日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年5月10日以现场加通讯表决方式在公司泾渭工业园328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　调整后的战略委员会组成如下：

　　战略委员会（7人）

　　召集人：巨建辉（董事长）

　　组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安、郭斌（独立董事）

　　审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员组成不变。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月11日

　　证券代码：002149        证券简称：西部材料       公告编号：2019-026

　　西部金属材料股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2019年5月7日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年5月10日以现场加通讯表决方式召开。应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　监事会选举陈亮先生担任公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会（简历附后）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月11日

　　附：

　　陈亮简历

　　陈亮，男，1967年12月生，湖北赤壁人，1987年8月入党，1984年9月参加工作，省委党校研究生学历。2015年9月至2018年2月任陕西省纪委组织部副部长，2018年2月至2019年3月任陕西省纪委监委组织部副部长，2019年3月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司（西北有色金属研究院）党委委员、纪委书记。

　　陈亮先生未持有公司股份，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈亮先生不属 于“失信被执行人”。