证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2019-013

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于参加2019年西藏辖区上市公司

　　投资者集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com ）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月20日（星期一）15:00至16:30。

　　届时公司总裁王喜兵先生、董秘胡晗东先生及财务总监张树祥先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月11日

　　证券代码：600338    证券简称：西藏珠峰    公告编号：2019-014

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会的延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2019年5月23日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年5月20日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　因公司主要管理层人员将于5月20日参加“2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动（详见同日的《关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告》，公告编号：2019-013），为保证其能出席公司2018年年度股东大会，故此将原定5月20日召开的2018年年度股东大会延期至5月23日召开。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2019年5月23日13点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2019年5月23日

　　至2019年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年4月29日刊登的公告（公告编号:2019-012）。

　　四、 其他事项

　　本次会议原定的登记时间和登记地点不变。公司股东也可于5月23日股东大会召开前进行现场登记。进行现场登记的股东或股东代表还请至少提前半个小时抵达开会现场进行登记。

　　本次现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司董事会

　　2019年5月11日