本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　(一) 召开日期和时间：现场会议召开时间为2019年5月10日（星期五）下午14:30；网络投票时间为：2019年5月9日－2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日15:00 至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

　　(二) 股权登记日：2019年5月6日

　　(三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

　　(四) 会议召集人：公司董事会

　　(五) 会议主持人：刘贵华先生

　　(六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

　　(七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、会议出席情况

　　出席会议股东及股东代表共12人，代表股份数为294,473,488股，占公司有表决权股份总数的42.19388%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份数为294,257,388股，占公司有表决权股份总数的42.16291%；网络投票股东为3人，代表股份数为216,100股，占公司有表决权股份总数的0.03097%。

　　公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

　　(一) 公司2018年度董事会工作报告

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　(二) 公司2018年度监事会工作报告

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　(三) 公司2018年度财务决算报告

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　(四) 公司 2018年年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　(五) 公司2018年度利润分配预案的议案

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意1,017,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.99017％;反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00983%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(六) 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意1,017,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.99017％;反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00983%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(七) 公司预计2019年度日常关联交易的议案

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意1,017,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.99017％;反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00983%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(八) 公司关于对控股公司提供担保的议案

　　表决结果：同意293,882,138股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79918％；反对591,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.20082％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意426,000股，占出席会议中小股东所持股份的41.87349％;反对591,350股，占出席会议中小股东所持股份的58.12651%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(九) 公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意1,017,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.99017％;反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00983%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(十) 公司关于对外提供担保的议案

　　表决结果：同意293,882,138股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79918％；反对591,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.20082％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意426,000股，占出席会议中小股东所持股份的41.87349％;反对591,350股，占出席会议中小股东所持股份的58.12651%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(十一) 公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意1,017,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.99017％;反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00983%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(十二) 公司2018年度董事、监事薪酬的议案

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意1,017,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.99017％;反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00983%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(十三) 公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　(十四) 公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意1,017,250股，占出席会议中小股东所持股份的99.99017％;反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00983%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(十五) 公司关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意294,473,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　上述议案八、议案九、议案十和议案十五为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2018年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　(二) 法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月10日