证券代码：600410       证券简称：华胜天成         公告编号：2019-037

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由公司董事长王维航先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，独立董事刘笑天、赵进延、芦广林，董事刘清涛、王斌、王粤鸥因日程冲突未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张月英出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2018年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2019年度经营计划报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《公司2018年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《独立董事2018年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于申请综合授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议全部议案以普通决议审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

　　律师：张玉凯、王凯

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2019年5月11日

　　股票代码：600410   股票简称：华胜天成   编号：临2019-038

　　北京华胜天成科技股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下称 “公司”）于2019年4月17日召开第六届董事会第四次会议，2019年5月10日召开2018年年度股东大会审议并通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》，公司拟回购注销部分限制性股票共计3,575,000 股。相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的临2019-028号《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的公告》。

　　由于公司上述回购注销部分限制性股票预计将导致公司股本减少3,575,000股，预计将导致公司注册资本减少3,575,000元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

　　1、债权申报登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼

　　2、联系人：颜媛媛

　　3、联系电话：010-80986118

　　4、传真：010-80986020

　　5、邮箱：securities@teamsun.som.cn

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月11日