证券代码：000703             证券简称：恒逸石化         公告编号：2019-071

　　恒逸石化股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1．现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午14:30。

　　2．网络投票时间：2019年5月8日—2019年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日15:00－2019年5月9日15:00。

　　（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。

　　（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

　　（七）股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人，代表有表决权股份1,777,062,667股，占公司有表决权股份总数的62.53%。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权股份151,025,430股，占公司有表决权股份总数的5.31%。通过网络投票的股东（代理人）29人，代表有表决权股份1,626,037,237股，占公司有表决权股份总数的57.22%。

　　中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共32人，代表有表决权股份442,621,215股，占公司有表决权股份总数的15.58%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　恒逸石化股份有限公司2018年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

　　表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。

　　（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

　　表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。

　　（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

　　表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。

　　（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

　　此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

　　表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。

　　（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　（六）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

　　表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。

　　（七）审议通过《关于2018年募集资金年度存放与使用情况的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

　　表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。

　　（八）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。

　　表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。

　　（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　公司于2018年8月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《第一期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》与《第二期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。因公司重要管理人员方百平离职，根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象出现离职情况将取消其剩余部分股权激励计划资格。因此，公司决定回购注销激励对象方百平先生未达到第一期第四个解锁期和第二期第二、三个解锁期解锁条件分别持有获授的限制性股票17.5万股、50.4万股，即共67.9万股限制性股票。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：回购注销尚未解锁的限制性股票67.9万股后，公司的注册资本将从2,307,794,106元人民币减至2,307,115,106元人民币，并同意公司办理公司章程修订及工商变更等相关事宜。具体内容详见2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　11.01 《本次发行证券的种类》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.02《发行规模》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.03《票面金额和发行价格》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.04《债券期限》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.05《债券利率》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.06《还本付息的期限和方式》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.07《转股期限》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.08《转股价格的确定及其调整》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.09《转股价格的向下修正条款》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.10《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.11《赎回条款》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.12《回售条款》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.13《转股年度有关股利的归属》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.14《发行方式及发行对象》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.15《向原股东配售的安排》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.16《债券持有人会议相关事项》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.17《本次募集资金用途》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.18《募集资金存管》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.19《担保事项》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　11.20《本次发行方案的有效期》

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十三）审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十五）审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十六）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十八）审议通过《关于授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（十九）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》

　　此议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十九次会议决议及相关公告。

　　浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，同时为杭州逸暻化纤有限公司重要参与方。因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本议案进行回避表决。

　　具体表决结果：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；

　　反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：于野、竺艳；

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月九日

　　证券代码：000703             证券简称：恒逸石化         公告编号：2019-069

　　恒逸石化股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2018年8月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《第一期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》与《第二期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。因公司重要管理人员方百平离职，根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象出现离职情况将取消其剩余部分股权激励计划资格。因此，公司决定回购注销激励对象方百平先生未达到第一期第四个解锁期和第二期第二、三个解锁期解锁条件分别持有获授的限制性股票17.5万股、50.4万股，即共67.9万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2018-134）。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：

　　回购注销尚未解锁的限制性股票67.9万股后，公司的注册资本将从2,307,794,106元人民币减至2,307,115,106元人民币。该事项涉及的股本变更事项，已经2018年度股东大会审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　联系人：恒逸石化董事会办公室陈莎莎、邓小龙；

　　联系电话： 0571-83871991；

　　联系地址：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月九日

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化           公告编号：2019-070

　　恒逸石化股份有限公司

　　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，公司于2019年1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115股，每股面值1元，发行价格为每股13.80元，募集配套资金总额为人民币2,949,999,987.00元，扣除承销费用32,574,999.89元后，募集资金金额为人民币2,917,424,987.11元。上述发行募集资金已于2019年1月30日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了【2019】01090002号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司已于2019年1月分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行及独立财务顾问中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理，具体详见公司2019年2月1日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-017）。

　　二、变更部分募集资金用途情况

　　公司分别于2019年4月25日和2019年5月9日召开第十届董事会第二十九次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意取消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金156,300万元投入新项目，其中年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目拟投入募集资金75,600万元，收购杭州逸暻化纤有限公司100%股权拟投入募集资金80,700万元。具体详见公司2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》（公告编号：2019-063）。

　　三、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况

　　根据变更部分募集资金用途的情况，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司（以下合称“甲方”）与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行（以下合称“乙方”）于2019年5月9日分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

　　1、开户银行：中国工商银行股份有限公司萧山分行

　　账户名：浙江恒逸石化有限公司募集资金专户

　　银行账号：1202090129901153131

　　截止2019年4月29日，专户余额：0.00元

　　资金用途：募集资金的存储和使用

　　2、开户银行：中国银行股份有限公司海宁支行

　　账户名：海宁恒逸新材料有限公司

　　银行账号：398776282431

　　截止2019年4月29日，专户余额：0.00元

　　资金用途：募集资金的存储和使用

　　四、协议主要条款

　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人毛宗玄、江文华、丙方指定的其他工作人员或更换后的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的10%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月九日