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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事朱加宁先生因出差未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、  董事会秘书陆伟、副总经理张红霞、财务总监钱浩杰列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第1-9项议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、 本次股东大会审议的第10项议案为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

　　3、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　4、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：施学渊、应超惠

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江晨丰科技股份有限公司

　　2019年5月10日