本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2019年5月10日下午1:00

　　网络投票时间：2019年5月9日至2019年5月10日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午3:00至2019年5月10日下午3:00期间的任意时间。

　　2、地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：黄舸舸先生

　　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2019年4月20日、2019年5月8日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议的股东及股东授权代表共18名，代表股份202,029,086股，占公司有表决权总股份的26.0527%。其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表2名，代表股份199,790,778股，占公司有表决权总股份的25.7640%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份2,238,308股，占公司有表决权总股份的0.2886%。

　　8、公司4名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

　　1、公司2018年年度报告及摘要

　　表决情况：同意200,642,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3139%；反对121,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0604%；弃权1,264,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6258%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,197,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.1762%；反对121,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1837%；弃权1,264,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.6401%。

　　表决结果：通过。

　　2、2018年度董事会工作报告

　　表决情况：同意200,642,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3139%；反对121,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0604%；弃权1,264,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6258%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,197,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.1762%；反对121,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1837%；弃权1,264,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.6401%。

　　表决结果：通过。

　　3、2018年度监事会工作报告

　　表决情况：同意200,642,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3139%；反对121,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0604%；弃权1,264,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6258%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,197,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.1762%；反对121,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1837%；弃权1,264,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.6401%。

　　表决结果：通过。

　　4、关于计提资产减值准备及核销资产的议案

　　表决情况：同意200,434,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2107%；反对121,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0604%；弃权1,472,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7289%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,989,576股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.4442%；反对121,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1837%；弃权1,472,665股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.3721%。

　　表决结果：通过。

　　5、公司2018年度利润分配预案

　　表决情况：同意200,642,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3139%；反对121,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0604%；弃权1,264,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6258%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,197,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.1762%；反对121,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1837%；弃权1,264,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.6401%。

　　表决结果：通过。

　　6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及支付报酬的议案

　　表决情况：同意200,642,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3139%；反对121,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0604%；弃权1,264,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6258%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意4,197,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.1762%；反对121,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1837%；弃权1,264,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.6401%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

　　2、律师姓名：包洪臣、周廷伟

　　3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2018年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018年度股东大会决议》；

　　2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一九年五月十一日