本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事苏峰先生因公出差未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司独立董事2018年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1至议案5、议案7至议案8为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案6为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：赵世良、李盖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2018年年度股东大会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　多伦科技股份有限公司

　　2019年5月9日