本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2019年5月9日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2019年5月9日

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　海信家電集團股份有限公司

　　（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

　　（股份代號：00921）

　　須予披露交易

　　認購理財產品

　　■

　　本公司第十屆董事會 2018 年第四次臨時會議以及 2019 年第一次臨時股東大會已分別於 2018 年 11 月 26 日以及 2019 年 1 月 23 日審議批准了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》，同意本公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則，使用自有閒置資金合計不超過人民幣 50 億元委託商業銀行進行短期低風險投資理財。現將進展情況公告如下：

　　茲提述本公司日期為2018年5月7日、2018年11月1日及2019年4月29日之公告，關於2018浦發銀行第一份理財協議、2018浦發銀行第二份理財協議、2019浦發銀行第一份理財協議、2019浦發銀行第二份理財協議、2019浦發銀行第三份理財協議及2019浦發銀行第四份理財協議，本公司及本公司的非全資附屬公司海信（北京）電器、空調營銷公司及冰箱營銷公司（作為認購方）據此向浦發銀行（作為發行人）以總認購金額人民幣1,020,000,000元（相當於約港幣1,193,363,241.54元註1）認購理財產品。

　　董事會欣然宣佈，除了2018浦發銀行第一份理財協議、2018浦發銀行第二份理財協議、2019浦發銀行第一份理財協議、2019浦發銀行第二份理財協議、2019浦發銀行第三份理財協議及2019浦發銀行第四份理財協議之外，於2019年5月9日，本公司的非全資附屬公司海信（北京）電器訂立2019浦發銀行第五份理財協議，以認購金額人民幣80,000,000元（相等於約93,187,960.12港元註2）認購2019浦發銀行第五項理財產品。本集團動用其閒置資金支付該等理財協議下的認購金額。

　　2019浦發銀行第五份理財協議

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　　認購之理由及益處

　　本公司認購該等理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關規定，認購該等理財產品的款項來自本集團的自有閒置資金，將閒置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閒置資金的使用效率，而且不會影響本集團的日常運作及主要業務發展，以及不會對本公司的中小投資者的權益有不良影響。

　　董事會認為認購該等理財產品乃按一般商業條款進行，屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。

　　上市規則項下之涵義

　　2019浦發銀行第五份理財協本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而，根據上市規則第14.22條，該等理財協議下的相關認購金額將合併計算。該等理財協議下的交易的相關適用百分比率（定義見上市規則）按合併計算基準超過5% 但低於25%。因此，該等理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

　　有關本公司及浦發銀行的資料

　　本公司

　　本公司主要從事冰箱及空調器的製造及銷售。

　　浦發銀行

　　浦發銀行為一家根據中國法律註冊成立之持牌銀行。浦發銀行之主要業務包括提供企業和個人服務、資金營運、投資銀行、資產管理、信託和融資租賃以及其他金融服務。

　　釋義

　　於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語定義如下：

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　　註：

　　1. 此金額為按本公司日期為2018年5月7日、2018年11月1日及2019年4月29日之公告內被使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額之總和。該兌換僅作說明用途，概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。

　　2. 此金額已按人民幣計值的金額已按0.85848人民幣元兌1港元的匯率兌換為港元，僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。

　　承董事會命

　　海信家電集團股份有限公司

　　董事長

　　湯業國

　　中國廣東省佛山市，2019年5月9日

　　於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。