本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（    公告编号：2019-022）。

　　一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司使用暂时闲置募集资金1,000万元购买中国银行股份有限公司湖南分行（以下简称“中国银行”）“中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】”，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）“2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品”，相关情况公告如下：

　　（一）中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】

　　1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】

　　2、产品类型：保证收益型

　　3、产品期限：91天

　　4、预期年化收益率：3.05%

　　5、产品收益计算日：2019年05月07日

　　6、产品到期日：2019年08月06日

　　7、认购资金总额：人民币10,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与中国银行无关联关系

　　（二）2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品

　　1、产品名称：2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品

　　2、产品类型：封闭式、保本浮动收益型

　　3、产品期限：94天

　　4、预期年化收益率：2.70%

　　5、产品收益计算日：2019年05月10日

　　6、产品到期日：2019年08月12日

　　7、认购资金总额：人民币50,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与华融湘江银行无关联关系

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

　　（2）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

　　（3）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

　　（4）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

　　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为25.61亿元（含本次公告产品6,000万元）。尚未到期金额68,300万元（含本次公告产品6,000万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的17.25%。具体如下：

　　（1） 已经到期的产品情况

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　　（2） 尚未到期的产品情况

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　　五、备查文件

　　1、中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书、产品说明书、风险揭示书、认购委托书、客户权益须知；

　　2、华融湘江银行理财产品协议书、风险揭示书、产品说明书、客户权益须知。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年05月10日