本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　★ 会议时间：2019年5月17日（周五）下午14:00至16:30

　　★ 会议地点：上海市黄浦区四川中路321号中央大厦12楼会议室

　　★ 会议方式：现场召开

　　一、说明会类型

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）已披露了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》（公告内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。为维护广大投资者利益，便于投资者更加全面深入地了解公司情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，以及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等文件精神，公司决定通过现场交流的方式，举办2018年度和2019年第一季度业绩说明会暨投资者见面会。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2019年5月17日（周五）下午14:00至16:30

　　2、会议召开地点：上海市黄浦区四川中路321号

　　中央大厦12楼会议室

　　三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：

　　董事长                                 关志生 先生

　　副总经理                               娄英杰 先生

　　董事、副总经理、财务总监、董事会秘书   谷中和 先生

　　副总经理、总法律顾问                   薛令光 先生

　　证券事务代表、法务内控部部长           赫春江 先生

　　财务管理部部长                         李  军 先生

　　证券产权部副部长                       甄  超 先生

　　以及公司相关工作人员

　　四、参会方式

　　届时将针对公司2018年年度和2019年第一季度经营情况、公司发展战略和利润分配等事项与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　为方便广大投资者、提高本次会议的效率，有意参与本次活动的投资者可以通过电话或传真的方式预约出席，公司欢迎广大投资者在2019年5月15日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、预约时间和联系方式

　　预约时间：2019年5月13日至2019年5月15日

　　上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　　联 系 人：昊华能源证券产权部

　　联系电话：01069839412

　　传    真：01069839418

　　电子邮箱：bjhhnyzqb@163.com

　　六、其他事项

　　本次会议不提供网络方式。公司将于说明会后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　　欢迎广大投资者、分析师、债券持有人莅临参会！

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2019年5月8日