本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的数量为220,945,704股，占公司股份总数的17.1161%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年5月10日。

　　一、拟解除限售股的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号），中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）向中国中材股份有限公司发行股份购买泰山玻璃纤维有限公司100%股权，同时向福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）发行15,978,325股股份、西藏宝瑞投资有限公司（以下简称“宝瑞投资”）发行27,913,500股股份、石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国杰投资”）发行29,313,000股股份、深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）（以下简称“君盛蓝湾”）发行15,978,325股股份、金风投资控股有限公司（以下简称“金风投资”）发行13,956,734股股份、上海易创投资中心（有限合伙）（以下简称“上海易创”）发行24,169,688股股份、长江中材启航1号定向资产管理产品（以下简称 “启航1号”）发行10,781,493股股份募集配套资金。上述股份已于2016年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2016年5月10日在深圳证券交易所上市。

　　其中，福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）于2017年8月完成工商变更，将合伙企业名称变更为平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科汇通”）；启航1号系公司首期员工股权投资计划，中材科技选任长江养老保险股份有限公司作为本次股权投资计划的受托方，并与其签订《长江中材启航1号定向资产管理产品合同》，上述股权投资计划股票账户名称为长江养老保险－浦发银行－中材科技股份有限公司。

　　公司于2018 年5月15日实施了2017年度利润分派方案：以2017年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元人民币（含税），每10股转增6股，不送股。

　　上述权益分派实施后，本次募集配套资金的交易对方盈科汇通持有的公司股份由15,978,325股增至25,565,320股；宝瑞投资持有的公司股份由27,913,500股增至44,661,600股；国杰投资持有的公司股份由29,313,000股增至46,900,800股；君盛蓝湾持有的公司股份由15,978,325股增至25,565,320股；金风投资持有的公司股份由13,956,734股增至22,330,774股；上海易创持有的公司股份由24,169,688股增至38,671,501股；启航1号持有的公司股份由10,781,493股增至17,250,389股。

　　二、限售股份持有人履行承诺情况

　　上述募集配套资金的交易对方均承诺：

　　“本公司/本企业承诺，本公司/本企业于本次交易中取得的中材科技的股份，自发行结束之日起36个月内不转让。

　　如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，本公司/本企业基于本次交易而取得的以上股份由于中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述锁定期的规定。”

　　上述锁定期为2016年5月10日至2019年5月9日。募集配套资金的交易对方均严格履行了上述承诺。

　　三、股东非经营性占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况

　　本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年5月10日；

　　2、本次解除限售股份的数量合计为220,945,704股，占公司股份总数的17.1161%；

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数共7人；

　　4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

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　　五、股份变动情况表

　　本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

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　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细数据表；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月八日