证券代码：000100     证券简称：TCL集团     公告编号：2019-061

　　TCL集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2019年5月8日下午14：30；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日下午3:00的任意时间；

　　3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

　　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

　　6.主持人：公司副董事长刘斌先生；

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）共计78人，代表股份4,446,746,518股，占有表决权总股份的33.33 %（截至股权登记日，公司总股本为13,549,648,507股，其中公司已回购的股份数量为207,020,000股，该等已回购的股份不享有表决权）。

　　其中，现场投票的股东（代理人）20人，代表股份3,622,787,194股，占有表决权总股份的27.15%；通过网络投票的股东共计58人，代表股份823,959,324股，占有表决权总股份的6.18%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案1.00：《关于审议TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要的议案》

　　同意 3,279,114,309  股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9700 ％；

　　反对 885,400   股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0270 ％；

　　弃权 98,800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0030 ％；

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　同意 1,602,717,717 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9386 ％；

　　反对 885,400 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0552 ％；

　　弃权 98,800   股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 ％；

　　议案2.00：《TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》

　　同意 3,279,113,809 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9700 ％；

　　反对 885,400  股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0270 ％；

　　弃权 99,300  股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0030 ％；

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　同意 1,602,717,217 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9386 ％；

　　反对 885,400  股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0552 ％；

　　弃权 99,300  股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 ％；

　　议案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案》

　　同意 3,279,105,209 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9697 ％；

　　反对 893,700  股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0272 ％；

　　弃权 99,600  股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0030 ％；

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　同意 1,602,708,617 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9381 ％；

　　反对 893,700  股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0557 ％；

　　弃权 99,600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 ％；

　　议案4.00：《关于审议TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》

　　同意 4,445,141,518 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9639 ％；

　　反对 1,506,200  股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0339 ％；

　　弃权 98,800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0022 ％；

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　同意 1,602,096,917 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8999 ％；

　　反对 1,506,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0939 ％；

　　弃权 98,800  股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 ％；

　　议案5.00：《TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》

　　同意 4,445,145,918 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9640 ％；

　　反对 1,502,000  股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0338 ％；

　　弃权 98,600  股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0022 ％；

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　同意 1,602,101,317 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9002 ％；

　　反对 1,502,000  股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0937 ％；

　　弃权 98,600  股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0061 ％；

　　议案6.00：《关于提请股东大会授权董事会办理与2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　同意 4,445,145,418 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9640 ％；

　　反对 1,502,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0338 ％；

　　弃权 98,600  股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0022 ％；

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　同意 1,602,100,817 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9002 ％；

　　反对 1,502,500  股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0937 ％；

　　弃权 98,600  股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0061 ％；

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：王莹、范秋萍

　　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月8日

　　证券代码：000100            证券简称：TCL集团    公告编号：2019-063

　　TCL集团股份有限公司董事会关于股东部分股权解除质押式回购交易的公告

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年5月8日接到持股5%以上股东湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称： “长江汉翼”）的通知，长江汉翼将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司用于股票质押式回购交易业务的551,420,000股于2019年5月7日进行终止购回并解除了质押，于2019年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。

　　截至2019年5月8日，长江汉翼持有本公司股份数量为797,976,845股，占公司总股本的5.89%，长江汉翼累计质押的本公司股份为210,500,000股，占本公司股份总数的1.55%。

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月8日