股票代码：600438              股票简称：通威股份              公告编号：2019-064

　　债券代码：110054              债券简称：通威转债

　　通威股份有限公司

　　关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号）核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行可转换公司债券（以下简称“通威转债”）50,000,000张，每张面值100元，共计500,000万元，期限6年。其中，公司控股股东通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）共计配售通威转债25,719,690张（人民币257,196.90万元），占发行总量的51.44%。2019年4月15日，公司收到通威集团的通知，2019年4月15日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%；2019年4月22日，公司收到通威集团通知，2019年4月19日、4月22日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式共减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%。2019年4月29日，公司收到通威集团通知，2019年4月26日、4月29日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式共减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%。具体请见公司于2019年4月16日、4月23日、4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2019年5月8日，公司收到通威集团通知，2019年5月8日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式共减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%。本次减持后，通威集团持有通威转债5,719,690张，占发行总量的11.44%。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月九日

　　股票代码：600438                股票简称：通威股份                  公告编号：2019-065

　　债券代码：110054              债券简称：通威转债

　　通威股份有限公司

　　关于控股股东股权质押解除及质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司(以下简称“本公司”)51.47%的股份，为本公司控股股东。

　　通威集团于2019年5月8日将质押给中国民生银行股份有限公司成都分行的53,400,000股无限售条件流通股解除质押，并于同日将53,400,000股无限售条件流通股继续质押给中国民生银行股份有限公司成都分行。上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。本次质押的53,400,000股占本公司总股本的1.38%。截止2019年5月8日，通威集团共质押1,547,930,004股，其中无限售条件流通股812,670,002股，有限售条件流通股735,260,002股，合计占本公司总股本的39.87%,占其所持本公司股份总数的77.46%。

　　通威集团本次股份质押是为了向中国民生银行股份有限公司成都分行融资提供担保。鉴于通威集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。

　　特此公告

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月九日

　　证券代码：600438     证券简称：通威股份    公告编号：2019-063

　　债券代码：110054            债券简称：通威转债

　　通威股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年5月8日

　　（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，副董事长、董事会秘书严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事禚玉娇、董事闫天兵和独立董事程宏伟因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2018年度的利润分配和公积金转增预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：独立董事2018年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于申请发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于2019年申请融资综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于2019年通威集团有限公司借款关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、关于选举监事的议案

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：10

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1-19

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：14

　　应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　四、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘荣、祈冰冰

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　通威股份有限公司

　　2019年5月9日