■

　　一、对外投资事项前期公告情况

　　2019年4月26日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金4,000万元出资设立全资子公司云南临沧锗业智能系统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

　　详细内容请见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。

　　二、对外投资的进展情况

　　近日，全资子公司完成了相关工商注册登记手续，并取得了由临沧市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　名称：云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司

　　统一社会信用代码：91530900MA6NRBDRXF

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：朱知国

　　注册资本：肆仟万元整

　　成立日期：2019年05月06日

　　营业期限：2019年05月06日至长期

　　住所：云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝组168号（鑫圆股份公司内）

　　经营范围：矿山资源高密度电法测量勘探工程的开发及运用；矿山井巷工程智能控制系统设计及施工；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线及数据内容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　董事会

　　2019年05月08日