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　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长许松青先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2018年度股大会召开日起至2019年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《公司2019年度董事会经费预算方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国信托商业银行广州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：《关于公司拟进行债权融资及担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、7、8、10、11、12、13、18为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：李聪微、李连果

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　诺德投资股份有限公司

　　2019年5月8日