本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●说明会召开时间：2019年5月9日下午15：00-16：00

　　●说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

　　●说明会召开方式：网络互动方式

　　●说明会召开内容：关于公司2018年度现金分红投资者说明会

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月30日披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的公司公告。公司定于2019年5月9日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2018年度现金分红的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司2018年度现金分红的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、说明会召开时间：2019年5月9日下午 15：00-16：00

　　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

　　3、说明会召开方式：网络互动方式

　　三、出席说明会的人员

　　公司董事、总会计师李健伟先生，董事、副总经理、董事会秘书王彤先生，证券与权益部副部长石书宏先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

　　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联 系 人：梁 岩

　　联系电话：0472-3117182

　　传 真：0472-3117182

　　电子邮箱：nmyjzqb@163.com

　　特此公告。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

　　2019年5月8日