■

　　永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划公开发行可转换公司债券事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次公开发行可转换公司债券的筹划情况公告如下：

　　一、 本次公开发行可转换公司债券基本情况

　　公司拟通过公开发行可转换公司债券进一步提高公司的资金实力，加强公司的行业竞争力。本次可转债发行规模不超过公司最近一期末净资产额的40%，并以中国证监会核准的发行规模为准。

　　二、本次公开发行可转换公司债券事项是否会导致公司控制权发生变化

　　本公司无控股股东及实际控制人，预计本次发行完成后，公司仍无控股股东及实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　二、重大事项风险提示

　　该重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议及相关部门审批，后续情况存在不确定性。上述批准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准，以及最终取得批准的时间均存在不确定性。

　　公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月七日