本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开内容：2018年度利润分配投资者说明会

　　●会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午15:00—16:00

　　●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　一、 说明会类型

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。具体内容请参阅2019年4月30日公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告。公司将针对2018年度利润分配的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午15:00—16:00

　　会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书将在线与广大投资者进行互动交流。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在上述规定时间内登陆“上证e互动”网络平台参与本次说明会，与公司进行沟通交流。

　　2、投资者可在2019年5月9日17:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：农娟娟

　　电话：0898-69960275

　　传真：0898-66732350

　　邮箱：jj_nong@hnair.com

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2019年5月7日