本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2019年5月9日（星期四）15:00—16:30

　　2、会议召开方式：现场

　　3、会议地址：上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店4楼金陵厅

　　一、说明会类型

　　公司已于2019年4月26日披露公司《2018年年度报告》（刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2018年度的经营情况和利润分配方案，公司决定通过现场的方式举行2018年度业绩说明会。

　　二、说明会召开的时间

　　会议召开时间：2019年5月9日（星期四）15:00—16:30

　　召开地点：上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店4楼金陵厅

　　三、参加人员

　　1、本公司：象屿集团总裁兼公司副董事长陈方先生、总经理邓启东先生、副总经理兼财务负责人齐卫东先生、副总经理程益亮先生、副总经理兼董事会秘书高晨霞女士。

　　2、拟参会的投资者、相关机构人员。

　　四、投资者参加方式

　　公司欢迎广大投资者在5月8日之前，通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：史经洋、赖晓娟

　　联系电话：0592-6516003

　　联系传真：0592-5051631

　　联系邮箱：stock@xiangyu.cn

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2019年5月7日