证券代码：002038                  证券简称：双鹭药业                  公告编号：2019-018

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月22日（星期三）召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为2019年5月15日，具体内容详见公司于2019年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-013）。

　　近期公司董事会接到直接持有公司22.57%股权的股东徐明波先生提交的《关于提议增加2018年年度股东大会临时提案的函》，徐明波先生提请公司董事会将《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交至公司2018年年度股东大会审议。上述议案已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见2019年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。徐明波先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2018年年度股东大会审议。

　　由于上述临时提案的增加，且增加的提案属于2018年年度股东大会审议的范围，因此公司2018年年度股东大会审议的议案有所变动。除增加上述临时提案外，2018年年度股东大会审议的其他议案不变，同时公司于2019年4月24日公告的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。2018年年度股东大会的具体补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）上午8:30。

　　网络投票时间：2019年5月21日-2019年5月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2019年5月15日（星期三）

　　7、会议的出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2019年5月15日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　议案1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　议案2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

　　议案3、审议《公司2018年度财务决算报告》；

　　议案4、审议《公司2018年度利润分配预案》；

　　议案5、审议《2018年年度报告及摘要》；

　　议案6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》；

　　议案7、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》；

　　该议案属于关联交易，梁淑洁女士为关联股东，应回避表决，该等股东不能接受其他股东委托表决。

　　议案8、审议《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案》；

　　议案9、审议《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　公司独立董事苏志国先生、魏素艳女士将在本次年度股东大会上述职。上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议表决通过，内容详情请见2019年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》的相关公司公告。

　　注意事项：

　　1、本次股东大会审议上述议案4、议案6、议案7、议案8时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、本次股东大会会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

　　b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　c）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。（信函或传真方式以2019年5月17日17点前到达本公司为准）。

　　2、登记时间：2019年5月16日-2019年5月17日（上午8:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样。

　　4、其他事项

　　（1）会务联系人：赵霞、杨芳

　　联系电话：010-88627635      传真电话：010－88795883

　　通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部

　　（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

　　（3）本次大会不发礼品及补贴。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京双鹭药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362038”，投票简称为“双鹭投票”。”

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托                先生（女士）代表                单位（个人）出席北京双鹭药业股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。如委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                            委托人持股数（股）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：                    委托人股东帐户：

　　被委托人签名：                                        被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：     年     月     日

　　附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002038        证券简称：双鹭药业             公告编号：2019-019

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　第七届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次临时会议于2019年5月5日以书面和通讯形式发出会议通知，2019年5月6日公司第七届董事会第九次临时会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议，一致通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司业务发展的需要，经审议，同意公司经营范围增加“销售医疗器械I类、II类、III类”。公司目前经营范围为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射液、注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）, 生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　增加后公司经营范围为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射液、注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）, 生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品；销售医疗器械I类、II类、III类；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　因公司根据发展需要拟增加经营范围，需对《公司章程》相应条款进行修订。修订内容对照如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述增加经营范围事宜尚需提交公司股东大会审议，且需以特别决议审议通过。变更后的经营范围以审批机关最终核准的为准。

　　为便于办理相关变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、公司章程备案等事宜。

　　特此公告。

　　北京双鹭药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月七日

　　证券代码：002038         证券简称：双鹭药业         公告编号：2019-020

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　第七届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第六次临时会议于2019年5月5日以书面和通讯形式发出会议通知，2019年5月6日公司第七届监事会第六次临时会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，实际表决监事3名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真逐项审议，一致通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交2018年年度股东大会审议，且需以特别决议审议通过。

　　经审核，监事会认为公司增加经营范围暨对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定，同意增加公司营业范围暨对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京双鹭药业股份有限公司监事会

　　二〇一九年五月七日