证券代码：600227   证券简称：圣济堂   公告编号：2019-037

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年5月17日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：贵州渔阳贸易有限公司

　　2.

　　提案程序说明

　　公司已于2019年4月27日公告了股东大会召开通知，持有公司26.44%股份的控股股东贵州渔阳贸易有限公司，在2019年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.

　　临时提案的具体内容

　　公司已于2019年4月26日召开第七届二十八次董事会审议通过了《关于公司向子公司对外融资提供担保的议案》（详见2019年4月27日披露在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于公司向子公司对外融资提供担保的议案》），此议案中其中一家被担保子公司贵州中观生物科技有限公司资产负债率为81.88%，按照相关规定该议案还需提交股东大会审议。贵州渔阳贸易有限公司作为持有公司有表决权的股份总数3%以上的股东，根据公司《章程》规定提议将上述《关于公司向子公司对外融资提供担保的议案》作为临时提案增加为2018年年度股东大会议案进行审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月17日14点00分

　　召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案内容具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告。

　　2、特别决议议案：5.7.8.9.12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8.9

　　应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　2019年5月7日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　 　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600227                           公司简称：圣济堂

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　2019年第一季度报告

　　一、 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.报告期资产负债表变动情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1) 预付账款同比增加的原因主要是本期购买原材料增加所致。

　　2) 其他应收款同比减少的原因主要是本期收回深圳高特佳股权转让款所致。

　　3) 在建工程同比增加的原因主要是本期公司医院项目建设投入增加所致。

　　4) 预收账款同比增加的原因主要是本期收到化工产品货款增加所致。

　　5) 应交税费同比减少的原因主要是本期缴纳上年四季度各项税金所致。

　　6) 应付利息同比减少的原因主要是本期支付前期计提的利息所致。

　　7) 少数股东权益同比增加的原因主要是本期孙公司收到投资方实缴资本金所致。

　　2.报告期利润表变动情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1） 税金及附加同比减少的原因主要是本期销售收入减少,导致相关税费下降所致。

　　2） 销售费用同比减少的原因主要是本期销售业务量减少而发生相关费用支出减少所致。

　　3） 研发费用同比增加的原因主要是本期子公司研发投入增加所致。

　　4） 财务费用同比减少的原因主要是本期贷款本金较上年减少,相应的应支付的利息减少所致。

　　5） 其他收益同比增加的原因是本期收到与日常经营相关的政府补助所致。

　　6） 营业利润同比减少的原因是本期化工产品甲醇价格低迷及药品销量减少所致。

　　7） 营业外支出同比减少的原因主要是子公司对外捐赠及资产报废损失同比减少所致。

　　8） 所得税费用同比减少的原因主要是本期子公司的利润总额下降，导致所得税同比减少。

　　3.报告期内公司现金流量变动情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1)经营活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期销售商品收到的现金增加所致。

　　2)投资活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期收到深圳高特佳股权转让款所致。

　　3)筹资活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期偿还借款增加所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　四、 附录

　　财务报表

　　合并资产负债表

　　2019年3月31日

　　编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：丁林洪    主管会计工作负责人：丁林洪     会计机构负责人：吴焕

　　母公司资产负债表

　　2019年3月31日

　　编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■■

　　法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

　　合并利润表

　　2019年1—3月

　　编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

　　母公司利润表

　　2019年1—3月

　　编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

　　合并现金流量表

　　2019年1—3月

　　编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

　　母公司现金流量表

　　2019年1—3月

　　编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

　　首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企 业 会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》 （财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新 金融工 具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将 2018 年末报表中“可供出售金融资产”，重分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

　　母公司资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企 业 会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》 （财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新 金融工 具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将 2018 年末报表中“可供出售金融资产”，重分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

　　首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

　　□适用 √不适用

　　审计报告

　　□适用 √不适用