股票代码：002772 股票简称：众兴菌业   公告编号：2019-056 

　　债券代码：128026 债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年04月29日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年04月26日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，以通讯方式参会董事3人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于全资子公司签订〈招商引资协议书〉议案》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过

　　为进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，董事会同意公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司与安徽省定远县人民政府签署《招商引资协议书》，以自筹资金投资人民币2.7亿元进行项目扩建，实施“食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”。

　　本次投资不存在关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　《关于全资子公司签订〈招商引资协议书〉的公告》（    公告编号：2019-057）

　　详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《招商引资协议书》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年04月29日

　　股票代码：002772 股票简称：众兴菌业   公告编号：2019-057

　　债券代码：128026 债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于全资子公司签订《招商引资协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次投资项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素、其他无法预知原因及政策调整等不确定性因素，项目进度及后期实施存在不确定性；该项目建成投产后，如遇经济增速下滑，或者消费者消费习惯改变，使得食用菌行业的市场环境进入低迷期，产品价格出现大幅下降，从而产生无法达到投资预期的风险。

　　2、该项目目前处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3、公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定信息披露媒体并理性投资，注意投资风险。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，与安徽省定远县人民政府签订了《招商引资协议书》，以自筹资金投资2.7亿元人民币进行项目扩建，实施“食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”。

　　一、协议签署情况

　　2019年04月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司签订〈招商引资协议书〉议案》。安徽众兴与安徽省定远县人民政府签订《招商引资协议书》，以自筹资金投资人民币2.7亿元进行项目扩建，实施“食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”。

　　本次投资不存在关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　定远县人民政府，隶属于安徽省滁州市，与公司及安徽众兴无关联关系，不构成关联交易。

　　三、协议的主要内容

　　甲方：定远县人民政府

　　乙方：安徽众兴菌业科技有限公司

　　（一）项目基本情况

　　1、项目名称：食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目

　　2、投资主体：安徽众兴菌业科技有限公司

　　3、项目建设内容：项目建设内容：项目预计总投资约2.7亿元人民币，占地约200亩（以满足项目建设要求，以实际测量红线内面积为准）。建设内容包括全自动电脑程控气候菇房及附属设施等，总建筑面积60,000平方米。

　　4、项目建设地点： 项目选址位于定远县现代农业示范园内，一期项目南侧。

　　5、项目投资概算：乙方总投资预计约2.7亿元人民币，其中固定资产预计投资额约2.5亿元。项目所需资金由乙方自筹。

　　6、项目经济效益预测：项目建成后，可年产双孢蘑菇鲜品20,000吨，年产值约2.4亿元人民币，同时每年将为当地消化农作物秸秆80,000吨，鸡粪50,000吨，吸纳800—1,000人就业。

　　7、项目建设周期：乙方自甲方提供符合项目建设的净地，办理好200亩地的土地使用权证2个月后开工，开工后18个月内，最迟36个月内全部竣工达产。

　　（二）项目选址、地价及配套设施

　　1、项目选址：项目选址为定远县现代农业示范园内，项目用地性质为工业建设用地，土地使用年限为50年（最长不超过50年）。建设用地面积200亩，以满足项目建设需求、以实际供地时测量红线内面积为准；

　　2、土地价格及出让方式：项目用地由县国土部门按有关规定及地价挂牌出让，并确保乙方在同等条件下具有优先取得土地使用权的权利；

　　3、用电及电价要求：项目供电必须是双回路双电源供电，7250KVA容量，享受农业电价，享受大型企业直供电价格待遇；

　　4、用水及水价要求：项目年用水量约50万m3 ，水质须达到国家饮用水卫生标准。水价按当地居民用水水价标准执行；

　　5、排水及排水设施要求：项目年排水约1万m3，所排废水必须进入园区污水管网；

　　6、天然气供应：天然气管道应铺设到项目区内的生产用气地点，并保证满足项目用气量；

　　7、通讯保障：项目建设和生产应保证通讯畅通，通讯宽带光纤及有线电视信号线应铺设到厂区内。

　　（三）违约责任

　　1、若甲方违约，未能按协议义务按期完成土地交付、地上物收购和移交、供电、供水、排水、通讯等项目配套设施的建设或建成的配套设施不符合国家标准和协议要求，乙方有权单方面解除协议。

　　2、若由于甲方原因，乙方在本协议签订之后两个月内未与甲方的国土主管部门签订本协议项目的土地使用权出让协议，乙方有权单方面解除协议。

　　3、乙方如未按本协议约定的投资内容、建设周期进行投资建设，甲方有权取消乙方享受的各项优惠政策，乙方的损失自行承担。

　　4、由于乙方提供资料、缴纳规费等配合行动不积极、不到位、不及时，影响甲方未能完全履行协议条款，造成乙方损失，由乙方自负，甲方履行协议条款的时间顺延。

　　5、如因乙方原因未能按期完成项目建设任务，乙方可申请项目建设期延续，如果在甲方书面批准的延续期内仍不能完成的，甲方有权取消乙方享受的各项优惠政策，乙方的损失自行承担。

　　（四）协议的修改、变更与解除

　　1、对本协议及其附件的修改，必须经双方签署书面协议，才能生效。

　　2、由于政策的调整导致无法履行本协议，经双方协商，可变更或解除协议。

　　（五）协议的争议解决方式

　　本协议在履行过程中如发生争议，由当事人协商解决，协商不成的，双方可依法向本建设项目所在地人民法院提起诉讼。

　　（六）协议的生效及其他

　　本协议未尽事宜,可由双方当事人协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　本协议双方签字盖章后成立，乙方拿到符合项目建设要求的土地使用权证后生效。

　　四、对公司的影响及存在的风险

　　该项目正处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。未来将对公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略产生积极影响，有利于进一步巩固和提高公司产品在华东地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。

　　本次投资项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素、其他无法预知原因及政策调整等不确定性因素，项目进度及后期实施存在不确定性；该项目建成投产后，如遇经济增速下滑，或者消费者消费习惯改变，使得食用菌行业的市场环境进入低迷期，产品价格出现大幅下降，从而产生无法达到投资预期的风险。

　　公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定信息披露媒体并理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《招商引资协议书》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年04月29日