一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张永利、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人（会计主管人员）马明德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　1.5  主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　1.6  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　1.7  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

　　■

　　上述资产负债表的对比列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：

　　（1）应收票据及应收账款较年初增加247%，主要是本期应收销售货款增加；

　　（2）预付账款较年初增加45%，主要是本期预付的原材料款增加；

　　（3）其他应收款较年初增加77%，主要是本期支付的期货保证金较年初增加；

　　（4）一年内到期的非流动资产较年初增加435%，主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司（以下简称“西矿财务”）发放的一年内到期的中长期贷款增加；

　　（5）交易性金融负债较年初增加3,022%，主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初增加；

　　（6）预收账款较年初增加49%，主要是本期预收的货款较年初增加；

　　（7）应付职工薪酬较年初减少30%，主要是本期支付了上期计提的绩效工资；

　　（8）吸收存款（非流动）较年初增加6,300万元，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的定期存款增加。

　　3.1.2报告期发生重大变化的利润表项目及原因

　　■

　　上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：

　　（1）财务费用较上年同期增加98%，主要是本期带息负债增加，及上期末十万吨阴极铜项目转固后贷款利息计入财务费用；

　　（2）资产减值损失较上年同期增加51%，主要是本期计提的贷款损失准备较上年同期增加；

　　（3）其他收益较上年同期减少61%，主要是本期收到的与经营活动相关的政府补助较上年同期减少；

　　（4）投资收益较上年同期减少258%，主要是本期套期保值业务平仓收益较上年同期减少；

　　（5）公允价值变动收益较上年同期减少164%，主要是本期套期保值业务浮动收益较上年同期减少；

　　（6）资产处置收益较上年同期增加100%，主要是本期固定资产处置损失较上年同期减少；

　　（7）营业外收入较上年同期增加265%，主要是本期债务重组收益较上年同期增加。

　　3.1.3报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

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　　上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加419%，主要是本期销售商品收到的现金较上年同期增加，同时本期控股子公司西矿财务增加了与央行再贴现业务，收到的款项较上年同期增加；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76%，主要是本期购建固定资产支付的现金及投资支付的款项较上年同期减少；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112%，主要是本期偿还债务支付的现金较上年同期增加。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　西部矿业股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次董事会会议通知及议案于2019年4月24日以邮件方式向全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2019年4月29日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于审议2019年第一季度报告的议案

　　会议同意，批准公司编制的2019年第一季度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

　　1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2019年第一季度报告（全文及其摘要）公允反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果。

　　2．公司2019年第一季度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

　　3. 公司2019年第一季度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于受让肃北县博伦矿业开发有限责任公司30%股权的议案

　　会议同意，公司拟以不高于股权评估价值34,391.18万元，参与竞买甘肃威斯特矿业勘查有限公司所持的肃北县博伦矿业开发有限责任公司30%股权。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　备查文件：

　　西部矿业第六届董事会第十五次会议决议