一、 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　未出席董事情况

　　■

　　公司负责人梁永岑、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）毛永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3   截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.3   报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600717                   证券简称：天津港                   公告编号：2019-011

　　天津港股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永岑先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事张凤路、孙彬、独立董事席酉民、张萱、郭耀黎因工作原因未能出席会议，董事赵明奎目前正在接受纪律审查和监察调查；

　　2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王存杰，监事董靖臣、王健因工作原因未能出席会议；

　　3、公司副总裁诸葛涛先生、付强先生，董事会秘书郭小薇女士出席了会议，公司相关部室负责人列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《天津港股份有限公司2018年年度报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《天津港股份有限公司2018年年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《天津港股份有限公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《天津港股份有限公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《天津港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《天津港股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》

　　■

　　2、 《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

　　■

　　3、 《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所

　　律师：程鹏、王婷婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　天津港股份有限公司

　　2019年4月29日

　　证券代码：600717                证券简称：天津港              公告编号：临2019-012

　　天津港股份有限公司

　　九届一次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司九届一次临时董事会于2019 年4月29日以现场会议结合通讯会议方式召开。会议通知于2019年4月24日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事人数9名，董事王俊忠、孙彬因故未能出席现场会议，书面委托董事马全胜代为出席会议并行使表决权，董事张凤路因故未能出席现场会议，书面委托董事刘庆顺代为出席会议并行使表决权；独立董事席酉民以通讯会议方式参会。公司监事和高管人员列席会议。会议由董事梁永岑先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《天津港股份有限公司九届一次临时董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。

　　依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董事梁永岑先生当选公司董事长、董事马全胜先生当选公司副董事长，自本次董事会决议之日起，任期三年。

　　2.审议通过《天津港股份有限公司关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　第九届董事会各专门委员会的组成人员名单如下：

　　（1）战略委员会：由5名董事组成，由董事长梁永岑担任主任委员（召集人），成员为董事刘庆顺、董事王俊忠、独立董事席酉民、独立董事祁怀锦。

　　（2）提名委员会：由3名董事组成，由独立董事杜庆春担任主任委员（召集人），成员为董事刘庆顺、独立董事祁怀锦。

　　（3）薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事杜庆春担任主任委员（召集人），成员为董事长梁永岑、独立董事祁怀锦。

　　（4）审计委员会：由3名董事组成，由独立董事祁怀锦担任主任委员（召集人），成员为董事张凤路、独立董事杜庆春。

　　董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　梁永岑董事长、马全胜副董事长简历详见公司2019年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司八届十次董事会决议公告。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：600717                  证券简称：天津港              公告编号：临2019-013

　　天津港股份有限公司

　　九届一次临时监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司九届一次临时监事会于2019年4月29日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2019年4月24日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，监事王存杰因故未能参加现场会议，书面委托监事姚志刚代为出席会议并行使表决权, 监事王健因故未能参加现场会议，书面委托监事李辉代为出席会议并行使表决权。会议由监事姚志刚先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：

　　审议通过《天津港股份有限公司九届一次临时监事会关于选举监事会主席的议案》。

　　选举王存杰先生为公司第九届监事会主席，自本次监事会决议通过之日起，任期三年。

　　王存杰先生简历详见公司2019年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司八届十次监事会决议公告。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：600717                 证券简称：天津港                 公告编号：临2019-014

　　天津港股份有限公司

　　关于举行投资者“网上集体接待日”活动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司已于2019年3月23日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月9日（星期四）下午15：00-16：30举行投资者“网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者“网上集体接待日”活动将借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者互动平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以通过互动平台参与交流。

　　出席本次投资者“网上集体接待日”活动的人员有：公司总裁、公司董事会秘书、公司计财部副总经理。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2019年4月29日