证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-055

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　关于2019年第一季度报告全文及正文的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登了《2019年第一季度报告全文》（    公告编号：2019-046）和《2019年第一季度报告正文》（    公告编号：2019-047）。经事后核查发现，由于工作人员疏忽，上述2019年第一季度报告全文及正文部分数据填报有误，现对相关内容予以更正如下：

　　一、《2019年第一季度报告全文》“第三节重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”，原公告内容为：

　　■

　　现更正为：

　　■

　　二、《2019年第一季度报告全文》“第四节财务报表”之“一、财务报表”之“1、合并资产负债表”和“2、母公司资产负债表”，原公告内容为：

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　现更正为：

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　三、《2019年第一季度报告正文》“第三节重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”，原公告内容为：

　　■

　　现更正为：

　　■

　　上述更正事项对公司2019年第一季度财务状况、经营成果和现金流量无影响。

　　除上述更正内容外，公司《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》的其他内容保持不变。

　　公司于2019年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登了更正后的《2019年第一季度报告全文（更新后）》和《2019年第一季度报告正文（更新后）》，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-056

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年5月6日14:30召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，现就本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月6日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年5月6日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2019年4月26日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》

　　2、审议《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》

　　3、审议《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》

　　4、审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　5、审议《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

　　上述提案均已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，《第三届董事会第六次会议决议公告》（    公告编号：2019-044）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（    公告编号：2019-045）、《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告》（    公告编号：2019-048）、《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告》（    公告编号：2019-049）、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（    公告编号：2019-051）、《关于修订公司章程的公告》（    公告编号：2019-052）于2019年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案3-5为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，提案3对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码如下表所示

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记事项

　　1、现场登记时间：2019年5月5日（8:30－11:30，13:00－17:00）

　　2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

　　邮编：215151

　　电话：0512-66161736

　　传真：0512-68223088

　　联系人：康云华

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记及电子邮件方式登记，不接受电话登记。

　　股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2019年5月5日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：江苏省苏州市高新区塘西路28号苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

　　邮编：215151

　　电话：0512-66161736

　　传真：0512-68223088

　　电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

　　联系人：康云华

　　（三）其他事项

　　本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　相关附件：

　　附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2、《授权委托书》

　　附件3、《股东大会参会登记表》

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

　　2、提案设置及意见表决。

　　（1）提案设置

　　本次股东大会提案对应“提案编码”一览表如下:

　　■

　　（2）上述提案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日15：00，结束时间为2019年5月6日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本企业/本人出席2019年5月6日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本企业/本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　■

　　附件3：

　　苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：002796                    证券简称：世嘉科技                  公告编号：2019-047

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　2019年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主管人员）周燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　报告期公司不存在优先股。

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、关于重大资产重组之部分限售股份解除限售并上市流通的事项：鉴于公司重大资产重组之原波发特股东已履行其在重大资产重组中所做出的所有承诺，公司分别于2019年1月和3月为其办理了所持部分限售股份的解除限售并上市流通事宜，具体详见公司于2019年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（    公告编号：2019-005）、2019年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（    公告编号：2019-043）。

　　2、关于2018年年度权益分派实施完成的事项：公司于2019年3月21日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司将向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕，本次权益分派前公司总股本为11,220.6755万股，本次权益分派后公司总股本增至16,831.0132万股。

　　■

　　公司报告期不存在《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的股份回购情况。

　　公司报告期不存在采用集中竞价方式减持回购股份的情况。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

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　　五、以公允价值计量的金融资产

　　公司报告期不存在以公允价值计量的金融资产。

　　六、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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