一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）蔡云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　利润表和现金流量表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票简称：湘邮科技       证券代码：600476        公告编号：临2019-011

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二） 会议通知于2019年4月22日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

　　（三） 会议于 2019年4月28日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、《公司2019年一季度报告及报告摘要》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　一季度报告摘要见2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　2、《关于修改〈总裁工作实施细则〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于修改〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于修改〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于修改〈独立董事年报工作制度〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于修改〈投资者关系管理办法〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、《关于修改〈投资管理办法〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、《关于修改〈重大事项内部报告制度〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月三十日