第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人徐东、主管会计工作负责人丁放及会计机构负责人(会计主管人员)王新光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2019年4月11日至16日，公司5%以上股东天津鑫茂科技投资集团有限公司因被司法执行导致被动减持665万股，本次减持后，天津鑫茂科技投资集团有限公司持有本公司股份87,222,616股，占公司总股本的7.22%（具体内容详见公司2019年4月22日相关公告）。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、公司中标中国移动2019年普通光缆产品集中采购

　　2019年3月12日，中国移动通信有限公司通过“中国移动采购与招标网”发布了中国移动2019年普通光缆产品集中采购中标候选人公示，公司为相关中标候选人。根据中标数量及公司报价测算，预计分配量约193万芯公里，预计中标金额约1.36亿元（含税）。此次中标提升了公司品牌的市场地位，增强了公司光通信产品的市场影响力，为未来公司可持续发展奠定了基础。

　　2、子公司合资期限即将到期

　　根据公司与长飞公司签署的《合资合同》的约定，公司控股子公司光纤公司和光缆公司经营期限分别将于2019年5月31日和2019年7月12日到期，公司将与长飞公司协商相关处置方案并签署相关协议。

　　鉴于该事项的后续情况尚存在不确定性以及可能对公司经营带来一定的影响，针对该事项进展，公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，视具体进展情况履行必要的审批程序，并及时披露。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

　　董事长 徐东

　　2019年4月28日

　　证券代码：000836     证券简称：富通鑫茂    公告编号：（临）2019-026

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会通知

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1 、股东大会届次：二〇一八年年度股东大会

　　2 、会议召集人：公司董事会

　　3 、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　4 、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019 年 5 月 7 日下午 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

　　为 2019 年 5 月 7 日上午 9:30～11:30 和下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　5 、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

　　在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

　　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

　　现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6 、股权登记日：股权登记日为 2019 年 4 月 29 日

　　7 、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下

　　午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　8 、现场会议地点：

　　天津市华苑产业园区梅苑路 6 号海泰大厦十六层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》

　　4、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

　　5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》

　　6、审议《关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于制定〈公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划〉的议案》

　　8、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　9、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　（二）特别说明

　　上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，其中议案5将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。上述议案详细内容已刊登于2019年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）提案编码

　　■

　　三、会议登记方法

　　1 、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2 、登记时间：

　　2019年5月6日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　3 、登记地点：

　　天津市华苑产业园区梅苑路 6 号海泰大厦十六层。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360836，投票简称：富通投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月7日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

　　2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5月6日下午15:00，结束时间为 2019年5月7日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

　　投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　联系部门：富通鑫茂证券部

　　联系人：董事会秘书杜翔证券事务代表汤萍

　　联系电话：022－83710888、022－59007923

　　联系传真：022－83710199

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 4 月 29 日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通

　　投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

　　意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

　　网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一八年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：持股数：股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000836             股票简称：富通鑫茂             编号：（临）2019-027

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司关于完成公司经营范围工商登记变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开的第七届董事会第四十八次会议、2019年4月9日召开的二〇一九年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司经营范围等事项进行修改。

　　近日，公司完成了经营范围相关工商变更登记和备案手续，并取得了天津滨海高新技术产业开发区市场和质量监督管理局换发的营业执照。变更后的相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91120000103071928U

　　名称：天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：徐东

　　注册资本：壹拾贰亿零捌佰肆拾伍万伍仟贰佰贰拾肆元人民币

　　成立日期：一九九七年九月十六日

　　营业期限：1997年09月16日至长期

　　住所：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层

　　经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆研发、生产、销售；新材料技术研发、技术服务；石英材料、石英制品、光学薄膜、陶瓷、石墨制品研发、销售；计算机系统集成；计算机数据处理；仪器仪表、计算机软硬件、电子产品销售；安防工程设计、施工；自有房屋出租；物业服务；停车服务；货物及技术进出口（法律法规禁止经营的项目除外，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

　　2019年4月29日