关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间：现场会议时间 2019年5月21日（星期二）下午14：30分

　　网络投票时间：2019年5月20日（星期一）－2019年5月21日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日15:00 至 2019年5月21日15:00 期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：2019年5月13日（星期一）

　　B股股东应在2019年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1.公司2018年度董事会工作报告；

　　2.公司2018年度监事会工作报告；

　　3.关于公司2018年度财务决算报告的议案；

　　4.关于公司2019年度财务预算报告的议案；

　　5.关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

　　6.公司2018年年度报告及报告摘要；

　　7.关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案；

　　8.关于公司向银行申请人民币28亿元综合授信额度的议案。

　　（二）汇报事项

　　独立董事2018年度述职报告（李罗力、宋萍萍、范值清）

　　说明：

　　1.上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.上述议案详见于同日刊登在指定信息披露媒体上的“深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告”及“深圳赛格股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告”、“公司2018年度董事会工作报告”、“公司2018年度监事会工作报告”、“深圳赛格股份有限公司独立董事2018年度述职报告”、“深圳赛格股份有限公司2018年年度报告全文及报告摘要”及“深圳赛格股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告”。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

　　1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2019年5月21日（星期二）9：00-14:30

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

　　电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

　　传真：0755-8397 5237

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议及相关公告。

　　2.深圳赛格股份有限公司第七届监事会第七次会议决议及相关公告。

　　3.深交所要求的其他文件。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　附1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”

　　2.填报表决意见

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00.

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A

　　座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十四次（2018年度）股

　　东大会。

　　1. 委托人姓名：

　　2. 委托人股东账号：

　　3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4. 委托人持股数：

　　5. 股东代理人姓名：

　　6. 股东代理人身份证号码：

　　7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否

　　10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决

　　权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　　是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2019年   月   日

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2019-050

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于公司计提2018年度各项资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）截至2018年12月31日，累计计提各项资产减值准备180,668,530.61元，其中2018年度计提101,875,448.51元（本年增加102,775,197.74元，本年减少899,749.23元），现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况概述

　　依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2018年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备180,661,273.61元，其中2018年度计提101,875,448.51元（本年增加102,775,197.74元，本年减少899,749.23元），明细如下：

　　单位：元

　　■

　　三、计提减值准备情况具体说明

　　（一）坏账准备

　　截止期末坏账准备余额120,557,430.52元，比年初增加计提坏账准备50,269,026.07 元(本期计提坏账准备金额51,168,775.30元；本期收回或转回坏账准备金额899,749.23元)， 主要原因是:赛格实业逾期应收货款、南通赛格无法收回其他应收款、赛格地产因解除合同无法收回委托经营管理押金等事项合计计提坏账准备5,026.90万元。

　　（二）贷款及垫款损失准备

　　2018年年初公司计提贷款及垫款损失准备16,346,289.04元,报告期内增加24,963,350.14元，主要原因为报告期内公司原控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）依据《企业会计准则》和公司会计政策计提的减值准备2,496.34万元；因转出赛格小贷股权而相应减少贷款及垫款损失准备4,130.96万元。

　　（三）存货跌价准备

　　本期计提存货跌价准备26,643,072.30元，主要原因为报告期内控股子公司深圳赛格股份有限公司创品汇分公司存货库存积压计提跌价准备395,764.94元，控股子公司苏州赛格智能科技有限公司计提存货跌价准备299,274.91元，控股子公司深圳市赛格地产发展股份有限公司计提存货跌价准备25,948,032.45元。

　　（四）可供出售金融资产减值准备

　　截止期末可供出售金融资产减值准备15,000.00元，主要原因为控股子公司深圳市赛格宝华企业发展有限公司对持有的鞍山一百股份有限公司股权，在以前年度计提的长期股权投资减值准备，本年度按新会计准则要求重分类到本项目。

　　（五）长期投资减值准备

　　截止期末长期投资减值准备33,453,027.79元,主要原因为控股子公司深圳市赛格地产发展股份有限公司计提的下属房地产企业投资损失。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备合计金额101,875,448.51元，将减少公司2018年度利润总额101,875,448.51 元，本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2018年度计提资产减值准备是按照《企业会计准则》的有关规定及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规定》进行的，该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件：

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：000058、200058   证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2019-040

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次修改会计政策的概述

　　(一)会计政策变更原因：

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　(二)变更前公司采用的会计政策：

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　(三)变更后公司采用的会计政策：

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财会〔2018〕15号文件的相关规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起，按照财政部于2017年印发修订的新金融工具准则相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则会计政策公司于2019年1月1日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整的会计政策变更及影响

　　根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、将资产负债表中原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目；

　　2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、将资产负债表中原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、将资产负债表中原“在建工程”及“工程物资”项目归并至“在建工程”项目

　　5、将资产负债表中原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目；

　　6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、将资产负债表中原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、在利润表中新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

　　本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　（二）新金融工具准则的会计政策变更及影响

　　财政部新修订的金融工具相关准则主要内容包括：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，也无需追溯前期比较数据，首次执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求及财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定进行的合理变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的审核意见

　　经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关准则和要求进行的合理变更。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　六、备查文件：

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：000058、200058   证券简称：深赛格 、深赛格B   公告编号：2019-044

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常经营性关联交易基本情况

　　（一）关联交易事项概述

　　鉴于：

　　深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）占深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的股权比例为56.70%，为公司第一大股东，公司与大股东赛格集团及其子公司所涉及的日常经营性关联交易事项主要为：

　　1.公司控股子公司深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业”）收取公司控股股东赛格集团物业管理费、专项维修费用总计不超过90万元，向赛格集团收取代管赛格广场停车场的管理服务费总计不超过20万元；向深圳赛格高技术投资股份有限公司（以下简称“赛格高技术”）收取水电费、物业管理费总计不超过55万元，向赛格高技术支付员工工作餐费用不超过55万元。

　　2.公司控股的深圳市赛格地产股份有限公司（以下简称“赛格地产”）根据经营的需要，租用赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格科技园的部分物业，预计向赛格集团支付租金250万元；收取赛格集团控股的深圳市赛格育仁科技有限公司（以下简称“赛格育仁”）水电费、物业管理费30万元。

　　3.公司控股的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）因经营业务的需要，同时作为解决公司与公司控股股东同业竞争的有效措施，租赁赛格集团所拥有的62处无证房产，预计全年向赛格集团公司支付租金约955万元；赛格育仁租用赛格创业汇所拥有的赛格科技园4栋11楼物业用于开办深圳赛格人才培训中心，赛格创业汇收取租金预计285万元；赛格集团租用赛格创业汇所拥有的赛格广场61、62楼物业，赛格创业汇收取租金预计180万元。

　　4. 公司控股的深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）出租物业作为赛格集团控股的深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）日常办公场所，收取物业管理费及相关专项维修基金、代收代付水电费等预计150万元。

　　5.公司承租参股公司深圳国际消费电子展示交易中心有限公司的物业，支付租赁费及水电管理费210万元。

　　以上1、2、3、4项合计预计金额控制在2,280万元之内。

　　经公司独立董事对上述关联交易事项的事前认可，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决的情况下，经2019年4月26日召开的公司第七届董事会第七次会议研究，审议并通过了公司2019年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

　　1.董事会同意在2,280万元限额内，按照市场价格与赛格集团及其控股子公司进行上述2019年度日常经营性关联交易，有效期自2019年1月1日至2019年12月31日止。

　　2．董事会批准以上日常经营性关联交易及授权公司经营层具体实施以上2019年度日常经营性关联交易。

　　因赛格集团系本公司控股股东，赛格高技术、赛格育仁、赛格小贷系赛格集团控股子公司，本公司及本公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

　　同时，公司离任总经理刘志军先生曾任深圳国际消费电子展示交易中心有限公司总经理，且离职时间未超过12个月，因此上述物业租赁事项构成关联交易。

　　上述关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联方最近一期财务数据

　　截至2018年12月31日，深圳市赛格集团有限公司总资产1,085,873万元、净资产498,694万元、主营业务收入311,405万元、净利润-7,898万元、期末现金及现金等价物余额59,700万元；

　　截至2018年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产111,460万元、净资产77,238万元、主营业务收入95,948万元、净利润5,720万元；

　　截至2018年12月31日，深圳市赛格育仁科技有限公司总资产1,329万元、净资产763万元、主营业务收入1,932万元、净利润74万元；

　　截至2018年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产29,445万元、净资产11,557万元、主营业务收入967万元、净利润-3,652万元。

　　以上财务数据未经审计。

　　四、履约能力分析

　　上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

　　五、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事李罗力、宋萍萍、范值清根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立的立场，对本公司2019年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，现发表如下事前认可意见：

　　1.公司2019年度日常经营性关联交易涉及的交易方与本公司存在关联关系,所发生的交易属于关联交易,董事会审议时,关联董事应回避表决。

　　2.上述关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题,是公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害。亦不存在损害股东利益的情形。

　　3.我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

　　（二）独立董事对本次关联交易预计事项发表如下独立意见

　　本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。

　　八、备查文件

　　（一）深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

　　（二）深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见以及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：000058、200058   证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2019-045

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

　　之标的资产2018年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“深赛格”）于2019年4月26日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》，现将情况说明如下：

　　一、本次交易基本情况

　　公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）所持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权，其中股份支付比例为86.90%，现金支付比例为13.10%。

　　根据评估结果以及本次交易支付方式，赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权所对应交易对价的86.90%，合计为人民币448,152.10万元，以向赛格集团非公开发行股份的方式支付；交易对价的13.10%，合计为人民币67,562.62万元，以现金方式支付。

　　同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金在扣除发行费用后将用于支付购买标的资产的现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。配套募集资金总额不超过人民币20亿元，未超过拟购买资产交易总金额的100%，对应发行股份数不超过20,120.72万股。

　　本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，其中发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

　　2017年1月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准公司向深圳市赛格集团有限公司发行450,857,239股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过201,207,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　2017年1月19日，赛格集团持有的上述标的公司股权转让至深赛格的股东变更工商登记手续已办理完成。本次变更完成后，深赛格持有赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权。

　　2017年1月21日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发行股份购买资产新增股本450,857,239元进行了审验，并出具了大华验字[2017]000044号验资报告。

　　2017年2月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）出具《股份登记申请受理确认书》等资料，登记结算公司已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次发行股份购买资产项下非公开发行A股股票数量为450,857,239股，非公开发行后公司A股股份数量为989,194,931股，本次非公开发行后公司股本总数为1,235,656,249股。本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2017年3月6日。

　　2018年1月5日，公司发布了《深圳赛格股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金批文到期的公告》，由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格大部分时间较配套募集资金的发行底价有一定差距，公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜。根据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效。

　　截至2019年3月7日，本次交易的现金对价部分67,562.62万元已全部支付完毕。

　　二、业绩承诺及补偿安排情况

　　根据公司与赛格集团签署的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》约定：

　　（一）业绩承诺期间

　　本次交易的业绩承诺期间为本次交易实施完毕当年起3个会计年度（含实施完毕当年及其后续连续两个会计年度）。本次交易在2016年12月31日之后2017年12月31日之前（含当日）实施完毕，则本次交易业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度。

　　本次交易实施完成后，由公司在业绩承诺期间每一会计年度结束后4个月内聘请经赛格集团认可的具有证券从业资格的会计师事务所分别对本协议约定的本次交易补偿范围内的资产的相应的承诺净利润/承诺开发利润（以下统称“承诺业绩”）实现情况以及减值情况出具专项审核报告及/或减值测试报告（以下简称“专项审核报告”），对本次交易补偿范围内的资产在业绩承诺期间每年度实现的承诺业绩/减值情况进行审计确认。

　　（二）业绩承诺及业绩补偿

　　鉴于本次交易注入深赛格的标的资产估值采用的评估方法有多种，其中赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格地产79.02%股权采用资产基础法评估结论作为定价依据，但对其中的物业资产分别采用收益法和市场法进行了评估、对长期股权投资中包含的房地产开发项目采用假设开发法进行评估，深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权及赛格地产下属全资子公司深圳市赛格物业管理有限公司（以下简称“赛格物业管理”）100%股权采用收益法进行评估。因此，各方确认并同意，本次交易相关标的资产的业绩承诺及补偿方式按以下约定执行：

　　1、按收益法评估的标的资产业绩承诺及业绩补偿

　　（1）若本次交易在2016年12月31日之前（含当日）实施完毕，则赛格集团承诺：

　　①赛格物业发展2016年度、2017年度、2018年度对应的经审计的扣除非经常性损益和投资收益后的净利润（以下简称“承诺净利润”）应分别不低于805万元、785万元、775万元；

　　②赛格物业管理2016年度、2017年度、2018年度对应的承诺净利润数应分别不低于405万元、345万元、360万元；

　　③赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产按收益法评估的物业资产（扣除自用部分）2016年度、2017年度、2018年度对应的归属于母公司的净利润（归属于母公司的净利润=母公司持股比例×[对应物业资产实际实现的收入（含物业资产更新改造新增面积收入）－更新改造成本对应的折旧和摊销－对应物业的折旧－直接相关的成本和管理费用（含城市房产税、营业税、城建税及教育附加、印花税、维修费、保险费、土地使用税，未含折旧与摊销）－更新改造带来的相关损失（如有）－对应物业的其他运营成本及税费（含所得税）]，以下简称“承诺净利润”）应分别不低于6,301.35万元、5,999.58万元、7,762.72万元。

　　（2）若本次交易在2016年12月31日之后2017年12月31日前（含当日）实施完毕，则赛格集团承诺：

　　①赛格物业发展2017年度、2018年度、2019年度对应的承诺净利润应分别不低于785万元、775万元以及775万元；

　　②赛格物业管理2017年度、2018年度、2019年度对应的承诺净利润应分别不低于345万元、360万元以及375万元；

　　③赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产按收益法评估的物业资产（扣除自用部分）2017年度、2018年度、2019年度对应的承诺净利润应分别不低于5,999.58万元、7,762.72万元、9,472.31万元。

　　（3）如前述按收益法评估的资产在业绩承诺期间的截至任一年度期末其分别累计扣除非经营性损益后的实际净利润低于截至该年度期末相应资产的累计承诺净利润，则赛格集团应按如下计算方式以相应资产认购取得的公司作为支付对价向赛格集团发行的股份对公司进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以现金的方式进行补偿：

　　①按照收益法评估的赛格物业发展100%股权、赛格物业管理100%股权的补偿

　　Ⅰ、每年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷补偿期限内各年的承诺净利润合计×认购股份总数－已补偿股份数量

　　注：上述公式中的“认购股份总数”是指假设赛格集团分别以经评估的赛格物业发展100%股权、赛格物业管理100%股权作价全部认购公司发行的股份而取得的股份总额，即认购股份总数=赛格物业发展100%股权或赛格物业管理100%股权的整体作价÷本次发行股份购买资产对应的发行价格。其中计算以赛格物业管理100%股权认购深赛格股份数时将考虑赛格集团持有赛格物业管理的母公司赛格地产的股权比例79.02%的影响。

　　Ⅱ、股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格

　　②各目标公司持有的按收益法评估的物业资产的补偿

　　Ⅰ、每年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷补偿期限内各年的承诺净利润合计数×认购股份总数－已补偿股份数量

　　注：上述公式中的“认购股份总数”是指假设赛格集团分别以按照收益法评估的物业资产（包括赛格创业汇、赛格康乐以及赛格地产持有的按收益法评估的物业资产）作价认购公司发行的股份而取得的股份总额，即认购股份总数=各目标公司按收益法评估的物业资产的评估价格÷本次发行股份购买资产对应的发行价格。计算认购的公司股份数量时将考虑赛格集团持有各目标公司的股权比例的影响。

　　Ⅱ、股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格

　　（4）在业绩承诺期间届满时，由公司聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对前述按收益法评估的资产进行减值测试，并出具减值测试报告。

　　如按收益法评估的资产期末减值额〉业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行股份购买资产的发行价格+已补偿的现金总额，赛格集团应当对公司就该等资产减值部分另行补偿：

　　①按收益法评估的资产减值部分补偿的股份数量=按收益法评估的标的资产期末减值额÷本次发行股份的发行价格-业绩承诺期间内已补偿股份总额

　　②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格

　　（5）在任何情况下，因实际净利润不足承诺净利润及因减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集团以按照收益法评估的赛格物业发展100%股权、赛格物业管理100%股权以及相应目标公司的物业资产认购取得的公司的股份总数（含转增和送股的股份）为限，不足部分由赛格集团以该等资产取得的公司支付的现金对价为限进行现金补偿。

　　2、按假设开发法评估的标的资产业绩承诺及业绩补偿

　　（1）赛格集团承诺赛格地产子公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市发展”）建设的赛格ECO一期项目、深圳赛格国际电子产业中心项目、赛格地产子公司西安赛格的西安赛格广场项目、赛格地产子公司惠州市群星房地产开发有限公司的东方威尼斯项目尾盘、赛格假日广场项目的实际开发利润（以下简称“承诺开发利润”）分别不低于10,400.75万元、44,949.49万元、66,161.99万元、1,850.10万元、15,460.54万元。

　　（2）本次交易的补偿期间为本次交易实施完毕当年起三个会计年度（含实施完毕当年），在本次重组补偿期届满时，由公司聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所分别对上述采用假设开发法进行评估的地产项目的已实现（含过渡期间已实现的开发利润）以及未实现开发利润（如有）进行审计，并分别出具专项审计报告。如自评估基准日至三年承诺期限届满之日期间，该等标的资产项下的房地产项目已完成销售的面积（以下简称“实现销售面积”）未能达到截至评估基准日的剩余可销售面积或完工后可销售面积的90%的，则赛格集团同意按假设开发法评估的房地产项目的业绩承诺期限延长至实现销售面积比例达到90%的当年年末（即该年度的12月31日）。按假设开发法评估的各房地产项目应相互单独适用以上约定。

　　本次交易补偿期内对上述采用假设开发法进行评估的地产项目的已实现以及未实现的开发利润（如有）应扣除本次募集资金的影响数，具体本次募集配套资金的影响数额计算公式如下：

　　本次募集配套资金对业绩承诺的影响数额= 本次募集配套资金实际用于募投项目的金额×同期银行贷款利率×（1－募投项目实施主体的所得税税率）×资金实际使用天数/365。

　　其中，同期银行贷款利率根据实际经营中同期中国人民银行1至3年期贷款利率上浮20%确定；本次募集资金实际使用天数按本次募集资金提供给募投项目实施主体之日起至补偿期届满之日或相应资金偿还上市公司之日（以孰早者为准）期间的自然日计算。

　　如该等地产项目已实现以及未实现的开发利润（如有）合计数低于承诺开发利润，则赛格集团应按如下计算方式以相应项目认购取得的公司作为支付对价的股份对公司进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以现金的方式进行补偿：

　　①应补偿的股份数量=[承诺开发利润-评估基准日至业绩补偿期间届满之日累计已实现的开发利润-项目未实现的开发利润（如有）] ÷承诺开发利润×认购股份总数

　　注：上述公式中的“认购股份总数”是指赛格集团以间接持有的采用假设开发法进行评估的地产项目全部认购深赛格发行的股份而取得的股份总额。认购的公司股份数计算时应考虑赛格集团持有赛格地产及赛格地产持有上述地产项目公司的股权比例的影响。

　　上述公式中已实现的开发利润指的是评估基准日至本次重组补偿期届满期间内，对应地产项目已实现的销售收入扣除对应的已结转存货开发成本、费用和税金后的项目净利润额。未实现的开发利润指的是截至本次重组补偿期届满时，对应地产项目若仍存在尚未销售完毕的开发产品，则剩余开发产品所对应的未实现的开发利润按照如下方式予以确定：

　　未实现的开发利润=剩余开发产品预计销售单价×面积-开发产品对应的账面成本-预计销售费用-预计销售税金-测算土地增值税-测算所得税

　　注：剩余开发产品预计销售单价中已签署销售合同的按照签署销售合同单价确定，未签署销售合同的按照前期实现销售的同类型产品的销售单价确定；面积根据开发产品对应实际销售面积确定；预计销售费用根据前期已实现销售产品对应的销售费用占销售收入的比例确定；预计销售税金按照房地产行业取费标准确定；测算土地增值税和所得税按照税法相关标准测算得出。

　　②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格

　　（3）在业绩承诺期间届满时，由深赛格聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对上述采用假设开发法进行评估的地产项目进行减值测试，并出具减值测试报告。

　　如按假设开发法进行评估的地产项目期末减值额〉业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行股份购买资产的发行价格+已补偿的现金总额，赛格集团应当对公司就该等资产减值部分另行补偿：

　　①按假设开发法进行评估的地产项目减值部分补偿的股份数量=按假设开发法进行评估的地产项目期末减值额÷本次发行股份的发行价格-业绩承诺期间内已补偿股份总额

　　②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格

　　（4）在任何情况下，因实际已实现开发利润及未实现开发利润（如有）合计数不足承诺开发利润数以及因减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集团以按照假设开发法进行评估的地产项目认购公司发行的股份而取得的公司股份总数（含转增和送股的股份）为限，不足部分由赛格集团以该等项目取得的公司支付的现金对价为限进行现金补偿。

　　3、按市场法评估的资产业绩补偿

　　（1）对于以市场法评估的物业资产，由公司在业绩承诺期间的每个年度期末分别聘请具有证券从业资格的会计师事务所对该等资产进行减值测试，并出具减值测试报告，赛格集团按如下计算方式以相应资产认购取得的深赛格作为支付对价的股份对深赛格进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以现金的方式进行补偿：

　　①应补偿的股份总数=期末减值额÷本次发行股份购买资产的发行价格-已补偿股份数量

　　②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格

　　（2）在任何情况下，因减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集团以前述按市场法评估的物业资产认购取得的深赛格支付的股份总额（含转增和送股的股份），股份不足以补偿部分而以现金补偿的金额合计不超过赛格集团以该等物业资产取得的深赛格支付的现金对价。

　　前述按收益法评估的赛格物业发展100%股权、赛格物业管理100%股权及目标公司持有的物业资产与按假设开发法评估的地产项目以及按市场法评估的其他物业资产的相关补偿方式相互独立，在计算已补偿股份数时不考虑采用其他评估方法的资产已补偿的股份数量。

　　依据前述相关约定计算各年度的应补偿股份数及/或现金补偿金额时，如计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回，计算的现金补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金不冲回。

　　在计算减值额时，需要剔除业绩承诺期间标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的因素对减值额的影响。

　　三、标的资产2018年度业绩承诺实现情况

　　单位：万元

　　■

　　四、资产减值测试情况

　　（一）减值测试过程

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，对本次重大资产重组中采用市场法评估的资产执行减值测试程序。为确保本次减值测试结果的可靠性，公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对本次重大资产重组中采用市场法评估的资产截止2018年12月31日的价值进行了评估，并由其于2019年3月30日出具了鹏信资评报字[2019]第S023号资产评估报告，评估报告对重大资产重组中采用市场法评估的资产评估价值为239,302.40万元。

　　在测试过程中，主要开展了以下工作：

　　1.与深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司充分沟通本次评估的背景、目的等必要信息；

　　2.了解并讨论深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估中运用的参照价格及取价标准、有关参数的确定依据应理由充分，数据准确、可靠；

　　3.若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露；

　　4.根据评估报告的评估结果与账面价值及重大资产重组评估基准日2016年3月31日评估值比较是否发生减值。

　　（二）测试结论

　　本次重大资产重组中采用市场法评估的物业资产于评估基准日2016年3月31日评估值为202,751.72万元万元，2018年12月31日前述采用市场法评估的物业资产评估价值为239,302.40万元。因此，截至2018年12月31日，本公司重大资产重组中采用市场法评估的物业资产不存在减值情况。

　　五、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：赛格物业发展、赛格物业管理2018年度实现的扣除非经常性损益和投资收益后的净利润高于业绩承诺水平，实现2018年度的业绩承诺；赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产按收益法评估的物业资产（扣除自用部分）2018年度实现的净利润高于业绩承诺水平，实现2018年度的业绩承诺。根据减值测试结果，截至2018年12月31日，本次重大资产重组中采用市场法评估的物业资产不存在减值情况。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2019-046

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现根据公司目前的资金情况，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，经公司第七届董事会第七次会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币15亿元自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可以滚动使用，本次审议事项在上述投资银行理财产品基础上增加了投资理财额度及理财产品的种类，详细情况如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度

　　不超过人民币15亿元，在上述额度内，及期限内任一时点投资总额款不超过15亿元。

　　3、投资品种

　　（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；

　　（2）债券投资：国债

　　4、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　5、投资期限

　　通过股东大会决议之日起一年内（以买入理财产品时点计算）。

　　6、在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、风险分析

　　进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

　　（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）资金存放与使用风险；

　　（3）相关人员操作和道德风险。

　　2、拟采取的风险控制措施

　　（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务管理部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计管理部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

　　（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　②财务管理部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　③资金使用情况由公司审计管理部进行日常监督。

　　（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

　　②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　　③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。

　　3、公司在过去十二个月内未使用募集资金购买银行理财产品，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金购买银行理财产品。

　　四、公司独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健, 公司在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币15亿元自有闲置资金购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置资金的使用效率,增加公司收益, 符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、公司监事会的意见

　　公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，认为:公司利用闲置自有资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　六、根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。

　　七、备查文件

　　1、深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、深圳赛格股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2018年度相关事项的专项说明及独立意见。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日