一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无。

　　非标准审计意见提示

　　√适用□不适用

　　林州重机集团股份有限公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了保留意见审计报告（[2019]京会兴审字第13000170号）。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、铸造生铁两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：

　　1、煤矿机械及综合服务业务

　　公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备（主要包括液压支架、刮板输送机、掘进机、采煤机等）为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。

　　公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。

　　公司自2013年起开展煤矿综合服务业务，实施主体为公司全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。

　　公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+咨询服务+融资租赁”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。

　　2、铸造生铁业务

　　公司于2012年收购了重机林钢，开始从事铸造生铁业务。重机林钢是国家发改委、中国铸造协会确定的“全国优质铸造生铁生产基地”企业，是国内最大的优质铸造生铁生产基地。重机林钢的主导产品有优质球墨铸铁用生铁、优质铸造用生铁和低钛高纯生铁（风电生铁）等3个品种11个牌号，其中低钛生铁冶炼获得国家专利。重机林钢的生铁以内在质量球化性能好，化学成分稳定，低钛、低锰、低磷、低硫、低有害微量元素的显著特点备受用户青睐，产品在汽车、高铁、核电、风电等机械铸造行业享有较高声誉。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，中美贸易摩擦不断升级，实体经济下行压力加大，同时叠加金融去杠杆。在此复杂多变的大背景下，公司在董事会的领导下，迎难而上，紧密围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，各项业务板块呈现了较好的发展态势。

　　报告期内，公司实现营业总收入206,257.62万元，同比增长24.86%，综合毛利率17.60%；其中煤矿机械及综合服务业务实现收入87,380.15万元，同比增长7.71%；生铁业务实现收入108,902.78万元，同比增长87.94%。

　　1、报告期内各项业务情况

　　煤矿机械及综合服务业务实现收入87,380.15万元，同比增长7.71%；毛利率为25.35%，同比下滑0.91个百分点。其中煤矿机械实现收入65,761.09万元，同比下滑1.27%；产品毛利率28.01%，毛利率提升2.78个百分点。公司煤机产品收入下滑，毛利率提升的主要原因是：在公司产能没有变化的条件下，通过加强内部管理，提升生产效率，降低了费用。公司矿建服务业务实现收入21,619.67万元，同比增长48.92%；毛利率17.26%，同比下滑13.72个百分点。公司矿建服务业务收入增加，但毛利率下滑的主要原因是：矿建公司管理的产能大幅提升，但是单位收费价格下滑。

　　铸造生铁业务实现收入108,902.78万元，同比增长87.94%；产品毛利率8.62%，同比上升3.16个百分点。报告期内，公司铸造生铁业务收入及毛利率上升的主要原因为:一是子公司林州重机林钢钢铁有限公司本报告期销量增加，增幅达63.55%；二是受国家供给侧改持续影响，2018年产品销售均价较去年同期增长14.91%。

　　2、依托现有优势，大力推进军民融合业务

　　军民融合业务是公司“双轮驱动发展战略”的一极，在2018年实现了跨越式发展。在军工资质申办上，通过了国军标体系和武器装备承制单位资格认证；在技术合作上，与中船重工就某型产品研制生产工作，达成开发合作协议。同时，双方还共同建立了先进储能和能量管理技术联合实验室；在市场开发上，与多家大型军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，实现了公司本部军工产品从无到有的质变。

　　报告期内，公司控股子公司成都天科，一方面积极拓展新市场，公司新增多项军用及民用航空航天高精密零部件订单，产品种类拓展了燃气轮机类、航空航天发动机类、船舶类及兵器类等产品。另一方面，公司狠抓管理，苦练内功，为今后的快速发展夯实基础。报告期内，公司进行了严格的质量整顿，使体系管理和产品质量上了一个大台阶。公司引入信息化管理系统，使生产管理更加高效。同时，进行了工艺优化，使加工效率大幅提升。

　　3、聚焦主业，剥离非核心业务

　　为继续推进公司战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的盈利能力，2018年公司相继完成盈信商业保理有限公司、郑州三山石油技术有限公司、鸡西金顶重机制造有限公司、中智浩钏基金管理有限公司等多家与主业关联度较低或盈利能力不强的公司股权。股权转让完成后，公司的业务结构更为清晰，竞争力进一步增强。

　　4、推进基础管理工作

　　在质量体系方面，2018年通过GJB9001C体系和GB/T-19001体系的融合，全公司累计完善92项体系文件及124项程序控制文件。通过质量管理体系的运行，强化了质量管理水平，提升了员工的质量意识，提高了生产效率。在人才建设方面，对外，与河南理工大学、安阳职业技术学院建立了合作关系，引进应用型技术人才。对内，通过内部选拔，委外培训，逐步打造内部人才培养机制。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年10月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

　　1、变更日期：

　　本次会计政策变更自格式第四届董事会十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

　　2、变更原因：

　　为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，国家财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据修订通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

　　3、变更情况：

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（          公告编号：2018-0078）。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年平顶山东联采掘机械制造有限公司是公司持股50.64%的控股子公司。根据公司自身经营发展的需要，2018年9月月公司拟进行经营管理层的调整，由林州重机集团股份有限公司委派董事长挂职，但不在负责平顶山东联采掘机械制造有限公司的实际经营管理，平顶山东联采掘机械制造有限公司现有五名董事，本公司有两名董事席位，之后公司不再拥有对平顶山东联采掘机械制造有限公司的控制权，平顶山东联采掘机械制造有限公司由本公司的控股子公司变更为参股公司。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　林州重机集团股份有限公司

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002535    证券简称：林州重机    公告编号：2019-0019

　　林州重机集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年4月29日上午8:00在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议的通知已于2019年4月19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2018年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事张复生先生、李伟真女士、楚金桥先生及朱小平先生、宁金成先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　公司2018年度经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。公司2018年实现营业收入2,062,576,180.15元，比上年同期增长24.86%；利润总额-163,386,770.70元，归属于上市公司股东的净利润为-145,711,073.41元。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》

　　经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2018年年度报告》及《林州重机集团股份有限公司2018年度报告摘要》，公司《林州重机集团股份有限公司2018年度报告摘要》（          公告编号：2019-0021）同时刊登于2019年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2018年度财务审计及内部控制审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、逐项审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

　　表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于与中煤国际租赁有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

　　表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌、陈景功回避表决。同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

　　表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（4）关于与林州重机商砼有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

　　表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（5）关于与北京中科虹霸科技有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

　　表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（6）关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司2019年度日常关联交易预计。

　　表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告》（          公告编号：2019-0022）。

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司2018年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《2018年度社会责任报告》

　　同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于董事高管2019年度薪酬及津贴标准的议案》。

　　同意薪酬与考核委员会拟订的董事高管2019年度薪酬及津贴标准。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于签署〈互保协议〉的议案》

　　同意公司及其子公司与重机控股及其关联公司之间进行互保，重机控股及其关联公司为公司及其子公司提供的担保额度为不超过人民币拾亿元，公司及其子公司为重机控股及其关联公司提供的担保额度为不超过人民币伍亿元。本次互保期限为五年。《互保协议》的签订，有助于提升双方融资能力，保障日常生产经营顺利运转。

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于签署〈互保协议〉的公告》（          公告编号：2019-0023）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于向控股股东及关联方借款的议案》

　　同意公司向控股股东及其关联方借款不超过人民币伍亿元人民币，借款利率按照银行同期贷款利率计算，每笔借款期限不超过一年。该额度有限期五年，在总额度范围内可循环使用。

　　本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向控股股东及关联方借款的公告》（          公告编号：2019-0024）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《2019年第一季度报告》

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》，公司《2019年第一季度报告正文》（          公告编号：2019-0025）同时刊登于2019年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（          公告编号：2019-0026）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

　　同意曹庆平先生辞去公司副总经理、财务负责人职务，同意聘任崔普县先生担任公司财务负责人职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（          公告编号：2019-0027）。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》

　　同意公司召开2018年年度股东大会。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（          公告编号：2019-0028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》

　　根据公司经营发展需要，同意公司向交通银行股份有限公司安阳分行申请办理贰亿元人民币的授信业务；向广发银行股份有限公司安阳分行申请办理柒仟万元人民币的授信业务；向中国银行股份有限公司安阳分行申请办理贰亿元人民币的授信业务；向中国光大银行股份有限公司郑州三全路分行申请办理叁亿元人民币的综合授信业务；最终以各家银行实际审批的授信额度为准，期限均为一年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002535  证券简称：林州重机 公告编号：2019-0028

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会通知的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定2019年5月21日（星期二）下午14:00在公司一楼会议室召开2018年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议决议召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间为：2019年5月20日—2019年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日15：00至2019年5月21日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件2）；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月14日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年5月14日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》。

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》。

　　3、审议《2018年度财务决算报告》。

　　4、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》。

　　5、审议《2018年年度报告及其摘要》。

　　6、审议《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　7、逐项审议《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计；

　　（2）关于与中煤国际租赁有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计；

　　（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计；

　　（4）关于与林州重机商砼有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计；

　　（5）关于与北京中科虹霸科技有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计；

　　（6）关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司2019年度日常关联交易预计。

　　8、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　9、审议《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。

　　10、审议《关于董事、监事及高管2019年度薪酬及津贴标准的议案》。

　　11、审议《关于签署〈互保协议〉的议案》。

　　12、审议《关于向控股股东及关联方借款的议案》。

　　13、审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　会议还将听取独立董事2018年度的述职报告。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》。

　　本次股东大会第7项、第11项、第12项和第13项议案需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过外，余下的议案为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法