第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人蒋思海先生、主管会计工作负责人李华先生及会计机构负责人(会计主管人员)梁忠太先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　注：本报告期末公司无固定期限委托贷款余额17亿元，上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标考虑了无固定期限委托贷款的影响。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本报告期内，公司及所投资的公司实现销售金额约299亿元,同比增长约24%，销售面积约316万平方米，同比增长约4%。

　　2、报告期内公司新增土地储备情况

　　本报告期内，公司新增土地25宗，计容建筑面积406万平方米，合同投资金额149亿元，权益合同金额114亿元。项目土地储备具体情况如下：

　　■

　　备注：权益比例为截止本报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。

　　3、重大关联交易事项

　　（1）公司监事艾兆青先生之父艾国光先生及公司职工代表监事韩翀先生之配偶何蓉女士因个人需求，分别购买公司对外销售的商铺和商品房。上述事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

　　（2）公司董事、总裁喻林强先生之配偶李晓燕及其子喻焕楚因个人需求，拟共同购买公司商品房及配套车位。上述事项已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司于2019年2月2日、3月26日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的相关公告。）

　　4、其他重要事项

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　              公告编号：2019-045号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十届董事会第三十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月25日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第三十二次会议的通知，会议于2019年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　表决情况：8票同意，0票反对，1票弃权；表决结果：通过。

　　公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“不了解实际情况。”

　　二、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

　　为提高控股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，提高融资上账效率，推动控股房地产项目公司持续健康发展，公司拟对未来十二个月内部分控股房地产项目公司融资提供担保。

　　公司本次预计为控股子公司融资提供新增担保额度总额不超过1.5亿元，本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。

　　公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“上市公司频繁担保和抽调资金，加大了公司的财务风险，且如资金无法保证及时回收，将影响项目开发和上市公司发展，股东权益也将不能得到保障和受到损害，故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

　　公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“（1）上市公司在2018年已经频繁提供财务资助和担保，本次三项议案又在原有额度和范围上较大幅度进行了扩展，在目前房地产企业资金日趋紧张的大环境下，建议上市公司综合考虑财务和资金风险以及持续稳定发展需要进行相关决策，避免损害中小股东的利益的情况发生。（2）2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取积极有效措施降低此项风险。故本人就上述三项议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

　　公司说明：本次公司拟对未来十二个月内部分控股子公司融资提供担保，系根据控股子公司的生产经营及资金需求，同时为了满足金融机构风控要求，提高融资上账效率，推动控股子公司持续健康发展，有利于公司生产经营发展。

　　三、审议通过《关于公司控股子公司为参股公司提供担保的议案》

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动参股房地产项目公司持续健康发展，公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）作为参股房地产项目公司直接或间接股东，原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。

　　本次重庆金科拟为参股房地产项目公司提供的预计担保金额合计不超过12.78亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为参股公司提供担保的公告》。

　　独立董事发表了相关独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。

　　公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由与上一议案相同。

　　公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与上一议案相同。

　　公司说明：本次公司控股子公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。同时，公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理，能有效控制担保风险。

　　四、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

　　为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于3.92亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过3.825亿元。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

　　独立董事发表了相关独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。

　　公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“项目公司频繁向股东提供财务资助，将使上市公司资金被占用，加大了公司的财务风险，且如资金无法保证及时回收，将影响项目开发和上市公司发展，股东权益也将不能得到保障和 受到损害，故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

　　公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与前述议案相同。

　　公司说明：公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的，是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金，加强资金周转，需按股权比例调用控股项目公司富余资金，则其他股东有权也按股权比例调用。如公司不遵守公平对等的原则，平等对待项目公司股东，则不利于公司开展合资合作，不利于合作方之间的合作共赢。为保证控股项目公司资金安全，公司制订了有效的风险控制手段，避免资金调用后不能收回的风险，上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　五、审议通过《关于公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的议案》

　　为确保公司部分募投项目正常生产经营和资金需求，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《金科地产集团股份有限公司募集资金管理制度》《公司章程》等相关规定，公司决定将重庆开县·金科财富中心项目节余募集资金11,600万元分别用于重庆江津·金科世界城项目和遵义·金科中央公园城一期项目。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》。

　　公司保荐机构发表了相关核查意见。

　　独立董事发表了相关独立意见。

　　表决情况：8票同意，0票反对，1票弃权；表决结果：通过。

　　公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“不了解实际情况。”

　　六、审议通过《关于补选公司第十届董事会薪酬委员会委员的议案》

　　鉴于工作调整原因，公司原职工代表董事周达先生辞去董事职务及薪酬委员会委员职务，为保证董事会各专门委员会正常运行，根据公司董事长蒋思海先生提名，同意补选董事喻林强先生为第十届董事会薪酬委员会委员，补选完成后薪酬委员会组成人员为：姚宁（主任委员）、程源伟、喻林强。

　　表决情况：8票同意，0票反对，1票弃权；表决结果：通过。

　　公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“建议保持高级管理人员稳定性。”

　　七、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》

　　公司定于2019年5月15日（周三）15点30分，在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，股权登记日为2019年5月9日（周四）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　              公告编号：2019-053号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于筹划员工持股计划的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提升金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，有效维护股东利益，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动全体员工的积极性，完善公司长效激励机制，促进公司持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3 号-股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。现将相关筹划情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的规模

　　在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划持有的公司股票总数预计为公司股本总额的2%～5%，单个员工本次所获股份权益对应的股票总数不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划实际持股比例将根据参与者认购情况及公司股价等综合因素确定，尚存在一定的不确定性。

　　二、本次员工持股计划涉及的股票来源

　　本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买（包括大宗交易及竞价交易等方式）等法律法规许可的方式取得。

　　三、员工持股计划的持有人范围

　　本次员工持股计划的持有人范围为公司全体正式员工，包含公司董事（不含独立董事）、监事、中高层管理人员、公司及下属子公司的员工。

　　符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，具体参与名单经公司董事会审核确认、监事会核实，具体参加人数根据员工实际参与情况确定。

　　四、风险提示

　　本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划进行充分论证，并征求员工意见。该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会审议批准，存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

　　在此过程中，本次员工持股计划的推出面临着政策、利率、流动性、公司股价及员工参与意愿等诸多不确定因素，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　              公告编号：2019-046号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月25日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘忠海先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2019年第一季度报告进行了审核，书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的议案》

　　监事会认为：公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目，有利于保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率。上述事项符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，因此，监事会同意公司本次使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目。

　　监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司监事会

　　二○一九年四月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　              公告编号：2019-047号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于对控股子公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例对其提供担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。

　　3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、担保情况概述

　　为提高控股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，提高融资上账效率，推动控股房地产项目公司持续健康发展，公司拟对未来十二个月内部分控股房地产项目公司融资提供担保。

　　公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

　　截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。具体担保事项如下：

　　（1）公司本次预计为控股子公司融资提供新增担保额度总额不超过1.5亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，不含各控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务），本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效，具体详见预计新增担保额度情况表；

　　（2）在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批因融资而对控股子公司提供担保及调剂的具体事宜;

　　（3）在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在公司合并报表范围内的下属子公司（包含已成立的各级控股子公司、根据公司未来发展需要即将成立、收购、合并及重组等形式形成的控股子公司）之间进行调剂：

　　a.获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

　　b.获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　c.在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　d.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　e.公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　预计新增担保额度情况表

　　（单位：万元）

　　■

　　上述事项已经2019年4月28日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过，表决结果为：7票同意，1票弃权，1票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、本次新增额度被担保对象基本情况

　　公司名称：陕西金润达房地产开发有限公司

　　成立日期： 2013年11月06日

　　注册地址：陕西省西咸新区沣西新城同德路李家庄村8号楼

　　法定代表人：贾媛

　　注册资本：20,000万元

　　主营业务：房地产开发及销售；物业管理。

　　与本公司关系：公司持有其51%的股权，长安国际信托股份有限公司持有其34%的股权，陕西同致房地产开发有限公司持有其15%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2018年末，该子公司资产总额为235,750.75 万元，负债总额为221,809.93 万元，净资产为13,940.83 万元，2018年实现营业收入21,810.89 万元，利润总额-4,143.87 万元，净利润-3,121.95 万元。

　　截止2019年3月末，该子公司资产总额为287,144.17万元，负债总额为292,431.54万元，净资产为-5,287.37万元，2019年1-3月实现营业收入418.80万元，利润总额-1,657.97万元，净利润-1,228.19万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

　　该子公司非失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，与其他股东按照股权比例对控股子公司提供担保，担保公平对等。如根据金融机构要求公司超过股权比例提供担保，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年3月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,152,240.55万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为6,750,555.03万元，合计担保余额为7,902,795.58万元，占本公司最近一期经审计净资产的340.92%，占总资产的34.26%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　              公告编号：2019-048号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于控股子公司为参股公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的参股公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外的参股公司审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议通过的对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股公司融资情况决定是否予以实施。公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）作为参股房地产项目公司直接或间接股东，原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、担保情况概述

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动参股房地产项目公司持续健康发展，公司全资子公司重庆金科作为参股房地产项目公司直接或间接股东，原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

　　具体担保事项如下：

　　（1）本次重庆金科拟为参股房地产项目公司提供的预计担保金额合计不超过12.78亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效，具体详见预计新增担保额度情况表。

　　（2）在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批因融资而对参股房地产项目公司提供担保及调剂的具体事宜。

　　（3）在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

　　a.调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

　　b.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　c.在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　d.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　e.公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　预计新增担保额度情况表                                                               单位：万元

　　■

　　上述事项已经2019年4月28日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过，表决结果为：7票同意，1票弃权，1票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了相关独立意见。

　　二、参股房地产项目公司即被担保人基本情况

　　1、公司名称：河北国控蓝城房地产开发有限公司

　　成立日期：2014年11月06日

　　注册地址：张家口市桥东区胜利北中路2号冠垣广场2号楼27层

　　法定代表人：王鲁

　　注册资本：49,000万元

　　主营业务：房地产开发；工业园区基础设施开发、建设；房屋建筑工程施工；房屋租赁；商品房、建筑材料的销售；物业管理服务；棚户区改造项目建设；城中村房屋改造等。

　　与本公司关系：公司全资子公司重庆金科及北京金科兴源置业有限公司通过全资子公司北京金科展昊置业有限公司持有其50%的股权，河北国控北方硅谷科技有限公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2018年末，该公司资产总额为101,691.50万元，负债总额为56,828.59万元，净资产为44,862.91万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-2,612.01万元，净利润-2,611.83万元。

　　截止2019年3月末，该公司资产总额为107,349.00万元，负债总额为62,937.40万元，净资产为444,11.60万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-451.24万元，净利润-451.31万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　重庆金科作为该等参股房地产项目公司直接或间接股东，原则上按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　2、公司名称：佛山市金集房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年09月29日

　　注册地址：佛山市顺德区龙江镇世埠社区居民委员会文华路96号嘉信龙成大厦2座2101号之三（住所申报）

　　法定代表人：蔡风佳

　　注册资本：9,090.91万元

　　主营业务： 房地产开发经营

　　与本公司关系：公司全资子公司重庆金科通过控股子公司广州金科房地产开发有限公司持有其33%的股权，广州合景房地产开发有限公司持有其34%的股权，深圳市瑞建投资发展有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2018年末，该公司资产总额为72,045.21万元，负债总额为62,983.74万元，净资产为9,061.47万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-39.25万元，净利润-29.44万元。

　　截止2019年3月末，该公司资产总额为73,545.63万元，负债总额为66,364.88万元，净资产为7,180.75万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-1,880.72万元，净利润-1,880.72万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　重庆金科作为该等参股房地产项目公司直接或间接股东，原则上按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　3、公司名称：云南金宏雅房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年4月24日

　　注册地址：云南省昆明经济技术开发区经开路3号昆明科技创新园A23-3号

　　法定代表人：于勇

　　注册资本：22,000万元

　　主营业务：房地产开发与经营。

　　与本公司关系：公司全资子公司重庆金科通过云南金科宏图置业有限公司持有其49%的股权，昆明昌拓商务信息咨询有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2018年末，该公司资产总额为43,957.64万元，负债总额为43,957.72万元，净资产为-0.08万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-0.11万元，净利润-0.08万元。

　　截止2019年3月末，该公司资产总额为45,142.12万元，负债总额为45,163.35万元，净资产为-21.23万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额0.12万元，净利润0.12万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　重庆金科作为该等参股房地产项目公司直接或间接股东，原则上按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　4、公司名称：合肥昌恩房地产开发有限公司

　　成立日期： 2018年11月13日

　　注册地址：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E宿舍楼15幢

　　法定代表人：俞能江

　　注册资本： 40,000万元

　　主营业务：房地产开发、销售；房屋租赁；装修装饰工程设计、施工及维护。

　　与本公司关系：公司全资子公司重庆金科通过江苏百俊房地产开发有限公司持有其33%的股权，厦门禹洲鸿图房地产开发有限公司持有其33%的股权，合肥旭辉企业管理有限公司持有其34%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2018年末，该公司资产总额为42,431.09万元，负债总额为2,430.86万元，净资产为40,000.23万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额0.23万元，净利润0.23万元。

　　截止2019年3月末，该公司资产总额为88,033.58万元，负债总额为48,094.38万元，净资产为39,939.19万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-61.03万元，净利润-61.03万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　重庆金科作为该等参股房地产项目公司直接或间接股东，原则上按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　截止目前,相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由重庆金科、被担保对象与金融机构协商确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，重庆金科因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。

　　重庆金科原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。重庆金科为其提供担保的参股房地产项目公司，公司安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年3月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,152,240.55万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为6,750,555.03万元，合计担保余额为7,902,795.58万元，占本公司最近一期经审计净资产的340.92%，占总资产的34.26%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　          公告编号：2019-049号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，金科地产集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称“公司”）与合作方作为房地产项目公司股东，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及控股项目公司其他股东在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，公司在调用控股项目公司富余资金时，为了公平对待股东，其他股东也有权同等调用闲置富余资金。控股项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成控股项目公司对外提供财务资助。

　　2、本次公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金，根据合资合作协议的约定及项目公司的资金预算所做的预计数，目前尚未实施。具体财务资助金额以实际发生金额为准。

　　3、公司在实施财务资助时，均充分考虑风险，并实施了系列风控措施。截止目前，公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　4、公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。

　　一、公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金情况概述

　　为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于3.92亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过3.825亿元。

　　上述事项公司已于2019年4月28日召开第十届董事会第三十二次会议，以7票同意、1票反对、1票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　本次项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

　　公司独立董事对上述调用控股子公司富余资金事项发表了相关独立意见。

　　二、本次拟调用项目公司富余资金的基本情况

　　（一）调用富余资金的合作方：烟台建源五方置业有限公司（以下简称“建源五方公司”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　建源五方公司成立于2018年8月17日，注册地址为山东省烟台市芝罘区滨海广场25号，法定代表人为孙福建，注册资本1,000万元,控股股东为山东建源集团有限公司。主营业务为房地产开发与经营，物业管理。

　　建源五方公司股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据建源五方公司提供的资料，截止2018年末，其资产总额为24,086.97万元，负债总额为0万元，资产负债率为0，净资产为24,086.97万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额34.63万元，净利润25.97万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　建源五方公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度建源五方公司无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：烟台百俊房地产开发有限公司（以下简称“烟台百俊”）

　　成立日期： 2018年9月12日

　　注册地址：烟台市芝罘区兴园路16号210室

　　法定代表人：毛根生

　　注册资本：33,000万元

　　主营业务：房地产开发经营，房地产信息咨询，物业管理。

　　股东情况：公司持有其51%的股权，建源五方公司持有其49%股权。

　　股权结构：

　　■

　　主要负责开发项目：烟台市芝罘区烟J [2018]1002号宗地。

　　主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为49,105.83万元，负债总额为16,165.33万元，净资产为32,940.50万元，2018年度实现营业收入0万元，利润总额-72.91万元，净利润-59.49万元。

　　截止2019年3月末，该子公司资产总额为49,088.37万元，负债总额为16,249.03万元，净资产为32,839.34万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-134.89万元，净利润-101.16万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从烟台百俊调用不低于1.67亿富余资金，为此，合作方建源五方公司拟按股权比例从烟台百俊调用不超过1.6亿元富余资金，期限2年，按照年化利率10%向烟台百俊支付资金占用费。

　　（二）调用富余资金的合作方：泽科集团有限公司（以下简称“泽科公司”）及重庆昆翔房地产开发有限责任公司（以下简称“昆翔公司”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）泽科公司成立于2004年4月14日，注册地址为重庆市渝北区空港开发区11号地块，法定代表人为郑伟，注册资本10,000万元，控股股东为正大建设集团有限公司。主营业务为从事房地产开发等。

　　泽科公司股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据泽科公司提供的资料，截止2018年末，其资产总额为612,830万元，负债总额为398,340万元，资产负债率为65%，净资产为214,490万元，2018年实现营业收入145,800万元，利润总额58,320万元，净利润43,740万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　泽科公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度泽科公司无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　（2）昆翔公司成立于2013年4月12日，注册地址为重庆市垫江县桂溪街道明月二路469号5幢，法定代表人为郑小姣，注册资本5,000万元，控股股东为重庆惠斯特商业经营管理有限公司。主营业务为房地产开发，家电、百货、交电、针纺织品、服装销售等。

　　昆翔公司股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据昆翔公司提供的资料，截止2018年末，其资产总额为112,846.57万元，负债总额为110,911.06万元，资产负债率为98%，净资产为1,935.51万元，2018年1-12月实现营业收入345.99万元，利润总额-1,019.07万元，净利润-1,492.67万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　昆翔公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度昆翔公司无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：重庆市厚康房地产开发有限公司（以下简称“重庆厚康”）

　　成立日期：2018年11月23日

　　注册地址：重庆市垫江县桂阳街道工农路南滨师苑E栋15单元302号（402号）

　　法定代表人：吉仕林

　　注册资本：6,000万元

　　主营业务：房地产开发；房地产中介。

　　股东情况：公司持有其34%的股权，泽科公司持有其33%的股权，昆翔公司持有其33%的股权。

　　股权结构：

　　■

　　主要负责开发项目：位于重庆市垫江DJ2018-1-012/013地块，金科·集美牡丹湖项目。

　　主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为31,058.92万元，负债总额为31,070.55万元，净资产为-11.63万元，2018年度实现营业收入0万元，利润总额-15.5万元，净利润-11.63万元。

　　截止2019年3月末，该子公司资产总额为36,009.72万元，负债总额为36,075.55万元，净资产为-66.83万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-70.06万元，净利润-55.53万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从重庆厚康无息调用不低于0.62亿元富余资金，为此，合作方泽科公司和昆翔公司拟按股权比例分别无息调用重庆厚康不超过0.6亿元、0.6亿元富余资金，期限2年。

　　（三）调用富余资金的合作方：泽科集团有限公司（以下简称“泽科公司”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　泽科公司成立于2004年4月14日，注册地址为重庆市渝北区空港开发区11号地块，法定代表人为郑伟，注册资本10,000万元，控股股东为正大建设集团有限公司。主营业务为从事房地产开发等。

　　泽科公司股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据泽科公司提供的资料，截止2018年末，其资产总额为612,830万元，负债总额为398,340万元，资产负债率为65%，净资产为214,490万元，2018年1-12月实现营业收入145,800万元，利润总额58,320万元，净利润43,740万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　泽科公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度泽科公司无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：重庆泽荣房产置换有限责任公司（以下简称“重庆泽荣”）

　　成立日期：2019年2月18日

　　注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道6号附3号至附25号2#楼商业第一层4号门面

　　法定代表人：韩强

　　注册资本：6,700万元

　　主营业务：房屋买卖经纪服务；房地产开发

　　股东情况：公司持有其50.1%的股权，泽科公司持有其49.9%的股权。

　　股权结构：

　　■

　　主要负责开发项目：位于重庆市荣昌区灵方大道6号，乾鹏·荣城春天项目。

　　主要财务指标：该公司系2019年2月新成立，无最近一年及一期财务数据。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从重庆泽荣无息调用不低于0.4亿元富余资金，为此，合作方泽科公司拟按股权比例无息调用重庆泽荣不超过0.4亿元富余资金，期限2年。

　　（四）调用富余资金的合作方：重庆简兮投资发展有限公司（以下简称“简兮公司”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　简兮公司成立于2013年09月24日，注册地址为重庆市渝北区人和万年路169号附30号，法定代表人为罗延捷，注册资本1,000万元,控股股东为重庆两江中凯电力产业（集团）有限公司。主营业务为投资咨询,利用自有资金从事投资业务等。

　　简兮公司股权结构图:

　　■

　　主要财务指标：根据简兮公司提供的资料，截止2018年末，其资产总额为13,925万元，负债总额为4,658万元，资产负债率为33.45%，净资产为9,267万元，2018年1-12月实现营业收入0万元，利润总额7,569万元，净利润7,569万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　简兮公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度简兮公司无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　（1）公司名称：重庆市金科骏成房地产开发有限公司（平台公司，以下简称“金科骏成”）

　　成立日期：2013年10月22日

　　注册地址：重庆市云阳县工业园区B区

　　法定代表人：蒋思德

　　注册资本：14,192万元

　　经营范围：房地产开发

　　股东情况：公司持有其60%的股权，简兮公司持有其40%的股权。

　　股权结构：

　　■

　　主要负责开发项目：云阳金科世界城。

　　主要财务指标：截止2018年，该子公司资产总额为187,733.36万元，负债总额为166,554.15万元，净资产为21,179.21万元，2018年度实现营业收入44,557.84万元，利润总额5,634.40万元，净利润4,776.40万元。

　　截止2019年3月末，该子公司资产总额为190,861.14万元，负债总额为167,403.10万元，净资产为23,458.34万元，实现营业收入23,458.34万元，利润总额5,034.79万元，净利润4,279.13万元。

　　（2）公司名称：重庆金科骏宏房地产开发有限公司（项目公司，以下简称“金科骏宏”）

　　法定代表人：蒋思德

　　成立日期：2018年05月02日

　　注册资本：20,000万元

　　注册地址：重庆市云阳县青龙街道滨江东路1666号29幢

　　经营范围：房地产开发；物业管理；自有房屋出租等。

　　股东情况：公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司持有10%股权，重庆市金科骏成房地产开发有限公司持有90%股权。

　　股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于重庆云阳YUNYANG-1-出让-61-64号地块，金科·集美江悦项目。

　　主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为73,977.50万元，负债总额为54,324.52万元，净资产为19,652.98万元，2018年度实现营业收入10.59万元，利润总额-462.69万元，净利润-347.02万元。

　　截止2019年3月末，该子公司资产总额为82,058.39万元，负债总额为61,868.31万元，净资产为20,190.08万元，实现营业收入7.84万元，利润总额717.73万元，净利润537.10万元。

　　该子公司新获取房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从金科骏宏调用不低于0.71亿元富余资金，为此，合作方简兮公司拟按股权比例调用金科骏宏不超过0.4亿元富余资金，期限2年，双方按照实际综合融资成本向金科骏宏支付资金占用费。

　　（五）调用富余资金的合作方：重庆渝洲教育产业（集团）有限公司（以下简称“渝洲公司”）及重庆市康瀚置业有限公司（以下简称“康瀚公司”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）渝洲公司成立于2017年07月14日，注册地址为重庆市巴南区云计算产业园38栋3单元306号，法定代表人为杨勇，注册资本5,000万元,控股股东为重庆新鸥鹏地产（集团）有限公司。主营业务为从事房地产开发等。

　　渝洲公司股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据渝洲公司提供的资料，截止2018年末，其资产总额为80,244.90万元，负债总额为80,254.88万元，资产负债率为100.01%，净资产为-9.98万元，2018年1-12月实现营业收入212.59万元，利润总额-10.78万元，净利润-10.78万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　渝洲公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度渝洲公司无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　（2）康瀚公司成立于2017年06月28日，注册地址为重庆市巴南区渝南大道71号附37号，法定代表人为李志军，注册资本27,000万元,控股股东为宁波投创荣安置业有限公司。主营业务为从事房地产开发等。

　　康瀚公司股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据康瀚公司提供的资料，截止2018年末，其资产总额为93,064.94万元，负债总额为68,361.22万元，资产负债率为73.46%，净资产为24,703.72万元，2018年1-12月实现营业收入15.90万元，利润总额-2,677.56万元，净利润-2,080.56万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　康瀚公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度康瀚公司无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：重庆南锦联房地产开发有限公司（以下简称“重庆南锦联”）

　　成立日期：2018年02月28日

　　注册地址：重庆市巴南区智云大道1580号5幢3单元2楼1号

　　法定代表人：喻林强

　　注册资本：15,000万元

　　主营业务：房地产开发。

　　股东情况：公司持有其70%的股权，渝洲公司持有其20%的股权，康瀚公司持有其10%的股权。

　　股权结构：

　　■

　　主要负责开发项目：位于重庆市巴南区李家沱组团S分区S42-4/04号地块，金科·集美锦湾项目。

　　主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为103,605.05万元，负债总额为90,090.96万元，净资产为13,514.09万元，2018年度实现营业收入31.44万元，利润总额-1,750.49万元，净利润-1,485.91万元。

　　截止2019年3月末，该子公司资产总额为126,594.89万元，负债总额为113,062.38万元，净资产为13,532.51万元，2019年1-3月实现营业收入7.79万元，利润总额21.66万元，净利润18.41万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从重庆南锦联无息调用不低于0.525亿元富余资金，为此，合作方渝洲公司和康瀚公司拟按股权比例分别无息调用重庆南锦联不超过0.15亿元、0.075亿元富余资金，期限2年。

　　三、财务资助的风险防控措施

　　本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。

　　实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设，本次大部分资助对象为国内大型房地产企业控制的子公司，其综合实力较强，资信状况较好，且各方股东权利对等；而对于本次自然人股东控股的资助对象，公司通过对其资助额度进行上限控制，并要求上述资助对象提供相关担保措施控制资金风险。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调拨富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前30日通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。

　　本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

　　公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　四、财务资助目的和对上市公司的影响

　　为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款，满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股子公司富余资金，也同样基于合作协议的相关约定，因公司为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起的财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金，是基于合作协议的相关约定，在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助原因合理、公平对等、风险可控，不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

　　独立董事姚宁先生认为：（1）上市公司在2018年已经频繁提供财务资助和担保，本次又在原有额度和范围上较大幅度进行了扩展，在目前房地产企业资金日趋紧张的大环境下，建议上市公司综合考虑财务和资金风险以及持续稳定发展需要进行相关决策，避免损害中小股东的利益的情况发生。（2）2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取积极有效措施降低此项风险。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2019年3月末，公司累计对外提供财务资助余额为931,997.501万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为849,645.28万元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为82,352.23万元，公司不存在逾期未收回的借款。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　          公告编号：2019-050号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　金科地产集团股份有限公司关于使用

　　部分募投项目节余资金用于其他募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日分别召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）非公开发行股票募集资金情况

　　1. 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可〔2014〕987号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券公司）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,000万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金220,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商安信证券公司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元后，公司本次募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57号）。

　　2. 经中国证监会证监许可〔2016〕1319号文核准，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司（以下简称长城证券公司）和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票102,040.8163万股，发行价为每股人民币4.41元，共计募集资金450,000.00万元，坐扣承销和保荐费用5,600.00万元后的募集资金为444,400.00万元，已由主承销商长城证券公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、资料印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，公司本次募集资金净额为444,208.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-90号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

　　（二）公司非公开发行股票募集资金投资项目募集资金专户余额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、项目募集资金使用及节余情况

　　（一）重庆开县·金科财富中心项目募集资金使用及节余情况

　　截止2019年3月31日，重庆开县·金科财富中心项目已建设完工并取得竣工备案证，项目累计投入募集资金106,139.05万元，募集资金专户余额为13,080.30万元（含利息净额728.47万元），除去目前应付而未付的项目尾款1,480.30万元，该募投项目预计节余募集资金11,600万元。

　　（二） 募集资金节余的主要原因

　　重庆开县·金科财富中心项目在开发建设过程中，公司坚持在保证品质的前提下合理控制成本的原则，注重项目成本管理，严格管控费用支出，提高募集资金的使用效率，提升募投项目经营效益。

　　（三）重庆江津·金科世界城与遵义·金科中央公园城一期项目建设进度情况

　　重庆江津·金科世界城项目计划开发建设楼栋数为31栋，目前尚余4栋未完全竣工，预计2020年4月该项目整体完工。

　　遵义·金科中央公园城一期项目计划开发建设楼栋数为124栋，目前尚余4栋未完全竣工，预计2019年10月该项目整体完工。

　　（四）节余募集资金的使用计划及投入项目情况

　　按照非公开发行股票预案，募投项目重庆江津·金科世界城项目和遵义·金科中央公园城一期项目总投资额均大于募集资金承诺投资总额（详见下表），为确保上述募投项目正常生产经营和资金需求，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》《金科地产集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司决定将重庆开县·金科财富中心项目节余募集资金11,600万元分别用于重庆江津·金科世界城项目和遵义·金科中央公园城一期项目,并授权募投项目公司财务管理部门办理本次募集资金余额划转。

　　上述募投项目投入节余资金后如仍有资金缺口，公司将使用自有资金补足。节余募集资金具体分配如下：

　　单元：万元

　　■

　　三、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分募投项目的节余募集资金投入其他募投项目是根据项目实际情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，该决策履行了必要的审批程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次使用部分募投项目的节余募集资金投入其他募投项目的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目，有利于保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率。上述事项符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，因此，监事会同意公司本次使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目。

　　监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。

　　（三）保荐机构意见

　　长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为公司2015年非公开发行的保荐机构，对上述事项进行了审慎核查，经核查后认为：

　　1、公司本次使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的无异议意见，履行了必要的审批程序；

　　2、公司本次使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目，符合公司实际经营需求，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。

　　基于上述情况，长城证券对公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、长城证券关于金科地产集团股份有限公司使用部分募投项目节余资金用于其他募投项目的核查意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十九日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　              公告编号：2019-051号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2019年4月28日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2019年5月15日（周三）下午15点30分，会期半天。

　　2、网络投票时间：2019年5月14日--2019年5月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）15:00--2019年5月15日15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2019年5月9日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2019年5月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；

　　2、审议《关于公司控股子公司为参股公司提供担保的议案》；

　　3、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十届监事会第三十二次会议审议通过，相关内容已于2019年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2019年5月10日至2019年5月13日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十九日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：