一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司净利润190,665,329.84元，根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金16,357,749.43元，本年度末可供投资者分配的利润为394,324,947.90元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照相关规定，结合公司实际情况,经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：拟以2018年12月31日公司总股本546,750,649股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润10,935,012.98元，不分红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润383,389,934.92元，全部结转以后年度分配。该利润分配预案尚待股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　1．钼产品业务

　　公司的钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。此外，作为合金铸铁的添加剂，钼可以改善和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。

　　2.影视业务

　　公司影视业务分为电视剧及电影的研发、投资、制作、营销与发行及其他业务。作为战略转型过程中的影视制片公司，在经营方针上，综合考虑市场需求及行业经营风险后，公司集中优势资源主要经营电视剧业务。

　　（1）电视剧业务

　　公司电视剧业务的经营主体是旗下全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊和控股子公司霍尔果斯贰零壹陆，业务涵盖电视剧剧本筛选、电视剧项目策划、主创班底组建、投资出品、拍摄制片以及营销与发行等。公司电视剧制片人及制片团队，通过购买小说、网文等文学作品影视版权并委托外部编剧工作室进行剧本改编，或采购原创剧本等形式，获得电视剧项目剧本，并根据剧本的题材、人物、情节等确定导演、主要演员，制定项目预算，独自或与合作方共同投资出品，并搭建剧组进行拍摄制作，最终通过公司的发行团队将电视剧项目售卖给电视台、网络新媒体平台等播放媒体，实现销售收入。公司的决策委员会决定项目投入规模及比例，并把控项目风险。

　　（2）电影业务

　　公司电影业务的经营主体是旗下全资子公司上海吉翔剧坊以及控股子公司北京吉翔天佑，业务涵盖电影投资、营销、发行等。公司积极寻找优秀的电影项目参与投资，综合考评参投项目的剧本、导演、主创阵容以及合作投资方、宣发方等信息，通过公司的决策委员会确定投入规模及比例，并把控每个项目的风险。

　　（3）艺人经纪业务及其他

　　除以上两种主要经营方式外，公司影视业务还包括艺人经纪、版权交易、影视剧商务植入、影视剧后端衍生品开发等。

　　（二）公司经营模式

　　1、钼产品业务

　　公司主要采取“以销定产”的订单式经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。同时，公司根据生产经营的需要开展国内外贸易业务。

　　（1）采购模式

　　公司生产主要原材料为钼精矿，采取“统一计划、集中采购”的采购模式，采购工作的内部流程如下：企管部根据销售订单安排生产计划，结合库存实际情况下达采购计划，采购部根据采购计划要求，与供货单位签订钼精矿供货合同。

　　（2）生产模式

　　产品生产的内部组织活动如下：根据销售部门签订的订单，由企管部下达具体生产任务，各生产单位负责落实生产。质量管理部负责整个生产过程的质量监督工作，保证产品质量。

　　（3）销售模式

　　公司产品销售采用“生产厂—最终用户”的直销模式和“生产厂—经销商/代理商—最终用户”的经销模式相结合的方式，其中以直销模式为主。公司主要客户为国内大型钢铁企业。销售定价采取市场定价方式。根据市场价格信息和公司生产成本等信息最终确定产品的销售定价，由销售中心负责客户投标或价格谈判。

　　（4）贸易业务

　　公司贸易业务划分为国内贸易业务、转口贸易业务和出口贸易业务。

　　① 国内贸易业务

　　“以销定产”为主的经营模式使得公司并无过多额外原材料及产成品存货库存，当客户出现短期较为急迫的采购需求时，公司正常的生产能力难以及时满足。为维持客户关系，完成短期大额订单，巩固和提升市场占有率，公司从市场上采购部分产品履行合同。

　　② 转口贸易业务

　　转口贸易是公司与国外供应商签订采购合同，将进口货物先储存在保税区仓库内，然后再转销至其他国家的业务，该业务不涉及实际进出口。当国内价格高于国际价格，公司则选择从国外进口原材料；当国内价格低于国际价格，则公司会选择向国外出口钼产品；当国内价格和国际价格相当，则公司将进行转口贸易。上述价格比较时要考虑税收、运费等各种交易成本。

　　③ 出口贸易业务

　　出口贸易是公司将在国内采购或国外进口的产品对外销售至其他国家的业务。当国内价格低于国际价格或在产品进口后国际价格大幅上升时，公司会选择出口贸易。当将国内采购的产品出口至其他国家，只涉及出口；当将国外进口的产品复出口时，涉及进口和出口。与转口贸易类似，上述价格比较时要考虑税收、运费等各种交易成本。

　　2.影视业务

　　（1）采购模式

　　公司影视业务（包含电视剧、电影）所发生的采购主要包括购买剧本创作劳务、购买演职人员劳务；购买或租赁摄制耗材、道具、服装、化妆用品、专用设施、设备和场景等。所有采购均按照公司影视业务部门提供的投资预算执行，并以经公司确认的项目份额出资。

　　（2）生产模式

　　影视业务以剧组为生产单位，主要通过联合投资摄制（根据项目立项主体分为执行制片方或者非执行制片方）的方式进行影视剧的投资拍摄工作，在项目取得广电总局颁发的《电视剧发行许可证》或者国家电影局颁发的《电影片公映许可证》后，完成影视项目发行与销售。并根据投资协议约定的比例对影视剧作品的收益进行分配。

　　（3）销售模式

　　①电视剧销售

　　电视剧业务的下游行业机构包括电视台、网络新媒体平台与音像出版社等媒体机构，其中电视台和网络新媒体平台是电视剧最主要的播放平台，也是电视剧制片方最重要的客户，制片方的收入绝大部分来源于对电视台和网络新媒体的发行销售收入，除此外还包括广告植入、海外发行销售收入等。一般来说，电视剧的定价基础是单集售价，发行收入以合同约定的单集售价乘以集数后计算得出。

　　②电影销售

　　公司通过电影发行公司委托各院线公司统一安排和管理其影片在各电影院的放映工作。电影制片方、发行公司、院线公司和影院按照约定的比例对影片票房收入进行分配。电影总票房扣除在线票务服务费、电影基金及税费、院线及影院分账及发行代理费后，制片方一般可分得总票房的32%-35%左右，公司按照约定投资分成比例获得相应比例的票房收入。此外，随着互联网等新媒体的快速发展，影片非院线渠道收入稳步上升，主要包括广告植入、网络版权、电视播映权、音像版权的转让以及衍生品授权等。

　　（三）行业情况

　　1.钼产品业务

　　（1）行业的周期性及发展趋势

　　钼的主要消费需求来自钢铁行业，钢铁行业的周期性波动直接影响到钼的需求，其他下游行业包括石油化工行业和其他金属合金行业等。下游行业对钼行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了行业未来的发展状况。

　　（2）行业的地域性和季节性

　　国内钼产品生产企业主要集中在拥有丰富钼资源储备的河南、陕西、吉林等省份。钼产品的消费主要集中在河北、辽宁、吉林、湖北、江苏等钢铁产业较发达的省份。由于钢铁行业决定了钼的主要需求，而钢铁行业没有明显的季节性，因此钼行业也没有明显的季节性特征。

　　2.影视业务

　　（1）国内文化消费需求不断增长

　　按照国际经验，当人均GDP达到5000美元时，文化娱乐产业会呈现“井喷”态势。目前中国人均GDP超过8000美元，国人文化消费需求快速释放。人民群众对影视内容的偏好程度、消费时长、付费意愿和能力都在不断提升。以互联网流媒体为例，2018年底爱奇艺付费会员数达到8740万人，同比增长55%，会员付费收入达到了106.2亿元，同比增长62%。可以预见，未来在国民收入不断增长的背景下，消费者对影视内容，包括电影、影视剧集、综艺等内容形式的需求还将不断增长。

　　（2）2018年影视文化行业在规范化中不断成长

　　政策方面，在题材导向与创作价值观、税收规范与整治、明星天价片酬约束、收视率打假、网台统一监管标准等方面出台了一系列相关政策，行业规范性逐步得到加强。市场方面，伴随消费者审美逐步提升，以及内容多元化需求的不断增加，产出精品内容、深耕细分领域是趋势，在此背景下，平台取消前台点击量、确立更多元的内容评价体系、考量投入产出比和付费引流成为了下游渠道未来发展的方向。在上述背景下，从要素供给端到渠道售卖端，都对影视内容的生产造成了一定冲击，短期内的税务规范、项目融资难度提升以及价格体系的波动对开机率和影视公司经营造成了一定的影响。

　　（3）影视剧集市场基本概况

　　2018年，影视剧集行业在需求不断增长的同时，供给侧也出现了新的变化。

　　需求方面，根据广电总局《2018年全国广播电视行业统计公报》：传统电视媒体方面，2018年影视剧类电视节目播出时间822.09万小时,比2017年增加23.28万小时,同比增长2.91%，全国有线广播电视覆盖用户数达3.46亿户，比2017年增加0.10亿户，其中数字电视覆盖用户数3.23亿户，双向电视覆盖用户数2.08亿户，比2017年分别增长6.25%和11.83%；新媒体网络视听节目方面，2018年网络视听节目服务收入223.94亿元，比2017年增长56.62%，其中用户付费收入187.96亿元，比2017年增长66.71%，网络视听付费用户规模达3.47亿人，比2017年增加0.67亿人，同比增长23.93%。可见，消费者对影视剧集的需求依旧逐年增长，并且新媒体成为新的增长点，消费者观影渠道迅速由电视转向视频流媒体，并且上述趋势在未来3-5年内还将延续，流媒体用户付费将成为行业需求释放和增长的主要发力点。

　　在需求持续旺盛的背景下，供给方面：传统电视媒体方面，2018年影视剧类电视节目制作时间11.78万小时,比2017年减少3.53万小时,同比下降23.06%，电视剧播出21.76万部，比2017年减少1.37万部，同比下降5.92%，2018年我国电视剧制作备案数量1163部，同比持平，备案集数45,731集，同比下降0.96%，2018年获得发行许可证的剧目数量为323部13,726集，2017年为314部13,470集；新媒体方面，网络视听机构新增购买及自制网络剧2133部，与2017年基本持平，其中新增自制网络剧593部，比2017年增加184部，同比增长44.99%。可以看到，在2018年政策监管和市场快速变化的大背景下，行业开始进入去产能周期，传统电视媒体制作时长、备案数量都有所下降，市场对影视内容的需求在加速向优质头部内容集中，网络新媒体由于其点播属性，因此其内容更加趋向多元化，数量和增速均高于传统“网台剧”，但整体看行业呈现出数量增长放缓、质量不断提升的态势。

　　（4）电影市场基本概况

　　2018年，电影市场增速开始出现放缓。根据国家电影局数据，2018全年实现电影总票房609.76亿元，同比增长9.06%，其中国产片票房378.97亿，全年观影人次17.16亿人次，同比增长5.92%，2019年一季度，全国电影总票房186.14亿元，同比下滑7.9%，观影人次4.9亿人次，同比下滑14.4%。电影市场放缓的主要原因来自于两方面：其一，票价提升抑制了有效需求，2018年平均票价为32.9元（扣除服务费），同比增长1.9%，为近三年来首次增长，2019年一季度平均票价达到35.9元，同比增长6%，票价的增长在一定程度上导致了观影人次和总票房增速的放缓；其二，院线渠道铺设、渠道下沉带来的“人口红利”接近尾声，2018年底，全国电影屏幕数量达到60,079块，同比增长18.3%高于票房增速，单屏幕产出94.14万元，连续四年下滑，影院数量增加引致的需求增长伴随屏幕保有量的增加而告一段落，也成为电影票房增速放缓的主要原因之一。

　　在需求放缓、渠道快速下沉结束的背景下，电影行业的增长主要靠优质内容的供给拉动。2018年，优质国产电影取得了高票房，全年票房TOP20电影排行中国产片占13部，比2017年上升5部，国产片票房和制作质量的提升有效的拉动了票房增长。因此，电影市场未来增长的主要动力来自于优质影片数量的增加。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入373,038.13万元，同比增长69.65%，实现归属于母公司净利润19,066.53万元，较上年同比减少13.20%，扣除非经常性损益项目后归属于母公司净利润为738.38万元，较上年同比减少92.56%，截止报告期末，公司资产总额 411,793.99万元，较年初下降7.13%，净资产239,036.59万元，较年初增长13.63%，其中归属于上市公司普通股股东的净资产237,641.00万元，较年初增长13.06%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定，公司经第三届董事会第五十四次会议决议通过，并经审计委会员及独立董事同意，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。详见本报告第十一节“财务报告”中 “重要的会计政策变更”部分的描述。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603399          证券简称：吉翔股份         公告编号：2019-021

　　锦州吉翔钼业股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年4月29日15时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　鉴于公司即将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司总经理就2018年度的工作形成了报告。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　鉴于公司即将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司董事会就2018年度的工作形成了报告。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　三、《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》

　　鉴于公司即将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　四、《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　鉴于公司即将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了2018年度财务决算报告。具体内容详见附件。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　五、《关于2018年度利润分配预案》

　　鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，为了公司长期的发展与经营增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司546,750,649股总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润10,935,012.98元。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润383,389,934.92元，全部结转以后年度分配。

　　公司独立董事已发表同意的专项意见。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　六、《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》

　　经公司研究决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，对公司2019年合并报表进行审计并出具审计报告。

　　公司独立董事已发表同意的专项意见。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　七、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据2018年公司内部控制情况编制《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事已发表同意的专项意见。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、《关于公司2019年度预算的议案》

　　为进一步提高公司整体管理水平和经济效益，防范经营风险，实现经营目标，公司根据国家有关财经法规、制度规定，结合公司实际情况，根据日常经营需要，制定了2019年度预算。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、《关于会计政策变更的议案》

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

　　公司独立董事已发表同意的专项意见。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、《关于2018年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

　　为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2018年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司合并范围内各公司对期末各类存货及应收款项等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分无效资产进行了报废处理。2018年，公司共计确认计提的各类资产减值及资产报废资产金额16,751.83万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少15,978.69万元。具体情况如下:

　　（一）计提资产减值准备

　　遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2018年，公司共计拟确认计提的各类资产减值合计金额为15,073.47万元，扣除所得税费用后影响2018年公司归属普通股股东净利润减少14,321.77万元。

　　1、坏账准备

　　2018年，公司计提坏账准备3,216.08万元，扣除所得税费用后影响合并报表归属普通股股东净利润减少2,741.50万元。公司按照期末实际账龄或个别认定法计提应收账款坏账准备2,008.02万元，计提其他应收款坏账准备1,208.06万元。

　　2、存货跌价准备

　　截至2018年12月31日，公司存货账面余额为120,986.42万元。基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》公司对各项存货的成本与可变现净值进行比较测试，应对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备11,857.39万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少11,580.27万元。其中：子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司影视作品《动物世界》、《天气预爆》、《阿修罗》及《七九河开》合计账面余额13,668.40万元，计提存货跌价准备10,697.52万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少10,697.52万元，子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司存货账面余额37,239.85万元，其中库存商品钼铁受市场价格波动影响，计提存货跌价准备1,159.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少882.48万元。上述事项合计计提存货跌价准备，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少11,580.27万元。

　　（二）资产报废

　　经清查，2018年末公司存在部分已不能利用或使用的无效资产，需进行报废处理。2018年公司拟报废资产净损失为1,678.36万元，扣除所得税费用后影响报表净利润减少1,656.92万元。其中：子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司原老选厂（即选矿一车间）现一直处于停产状态，公司一直拟对其进行改造，经测算已不符合经济预期，经子公司管理层及相关设备管理人员研究，决定于报告期末拟作报废处理，拟报废的设备及房屋建筑物原值3,610.95万元，账面净值1,726.80万元，预计残值178.93万元，报废金额1,547.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少1,547.87万元。

　　公司独立董事已发表同意的专项意见。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、《关于2019年第一季度报告及摘要的议案》

　　根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2019年第一季度报告》。具体内容详见附件。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2018年年度股东大会，审议如下的议案。

　　1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　3、审议《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》

　　4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　5、审议《关于2018年度利润分配预案》

　　6、审议《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》

　　会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603399             证券简称：吉翔股份          公告编号：2019-022

　　锦州吉翔钼业股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年4月29日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吕琲先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

　　1、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　鉴于公司即将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司监事会就2018年度的工作形成了报告。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　2、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　鉴于公司即将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了2018年度财务决算报告。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　3、审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　鉴于公司即将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2018年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

　　监事会审议通过上述定期报告并认为：

　　（1）公司2018年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等实际情况。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）保证公司2018年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　4、审议《关于2018年度利润分配预案》

　　鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，为了公司长期的发展与经营增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司546,750,649股总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润10,935,012.98元。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润383,389,934.92元，全部结转以后年度分配。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　5、审议《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》

　　经公司研究决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，对公司2019年合并报表进行审计并出具审计报告。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

　　6、审议《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据2018年公司内部控制情况编制《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议《关于公司2019年度预算的议案》

　　为进一步提高公司整体管理水平和经济效益，防范经营风险，实现经营目标，公司根据国家有关财经法规、制度规定，结合公司实际情况，根据日常经营需要，制定了2018年度预算。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议《关于会计政策变更的议案》

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议《关于2018年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

　　为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2018年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司合并范围内各公司对期末各类存货及应收款项等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分无效资产进行了报废处理。2018年，公司共计确认计提的各类资产减值及资产报废资产金额16,751.83万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少15,978.69万元。具体情况如下:

　　（一）计提资产减值准备

　　遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2018年，公司共计拟确认计提的各类资产减值合计金额为15,073.47万元，扣除所得税费用后影响2018年公司归属普通股股东净利润减少14,321.77万元。

　　1、坏账准备

　　2018年，公司计提坏账准备3,216.08万元，扣除所得税费用后影响合并报表归属普通股股东净利润减少2,741.50万元。公司按照期末实际账龄或个别认定法计提应收账款坏账准备2,008.02万元，计提其他应收款坏账准备1,208.06万元。

　　2、存货跌价准备

　　截至2018年12月31日，公司存货账面余额为120,986.42万元。基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》公司对各项存货的成本与可变现净值进行比较测试，应对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备11,857.39万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少11,580.27万元。其中：子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司影视作品《动物世界》、《天气预爆》、《阿修罗》及《七九河开》合计账面余额13,668.40万元，计提存货跌价准备10,697.52万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少10,697.52万元，子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司存货账面余额37,239.85万元，其中库存商品钼铁受市场价格波动影响，计提存货跌价准备1,159.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少882.48万元。上述事项合计计提存货跌价准备，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少11,580.27万元。

　　（二）资产报废

　　经清查，2018年末公司存在部分已不能利用或使用的无效资产，需进行报废处理。2018年公司拟报废资产净损失为1,678.36万元，扣除所得税费用后影响报表净利润减少1,656.92万元。其中：子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司原老选厂（即选矿一车间）现一直处于停产状态，公司一直拟对其进行改造，经测算已不符合经济预期，经子公司管理层及相关设备管理人员研究，决定于报告期末拟作报废处理，拟报废的设备及房屋建筑物原值3,610.95万元，账面净值1,726.80万元，预计残值178.93万元，报废金额1,547.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少1,547.87万元。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议《关于2019年第一季度报告及摘要的议案》

　　根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2019年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：

　　（1）2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603399          证券简称：吉翔股份        公告编号：2019-023

　　锦州吉翔钼业股份有限公司

　　董事会关于2018年年度利润分配预案的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司一向重视对投资者的回报，尤其现金回报，公司致力于平衡公司业务发展需要和保持利润分配政策的连续性和稳定性。

　　一、公司自上市以来现金分红情况

　　单位：元

　　■

　　二、2018年年度利润分配预案

　　鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，为了公司长期的发展与经营增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司546,750,649股总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润10,935,012.98元。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润383,389,934.92元，全部结转以后年度分配。

　　三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

　　公司在近几年钼业稳定发展的基础上，根据公司中长期发展战略，将全面实施向影视文娱行业的战略转型，大力开拓影视业务的利润增长点，致力成为国内优秀的影视文化类上市公司。其中公司对影视业务的发展战略主要集中在电视剧方面，秉承“坚持聚焦精品内容”、“重点反映时代精神”和“弘扬主流价值观”的核心创作理念，夯实内容的创作、投资、制作和发行能力，将公司逐步打造成内容平台型公司，通过上市公司主体，构建从上游IP到中游作品，再到下游衍生品的全产业链运营。钼业业务方面，公司将继续坚持实施"以效益为中心"的发展思路，稳定各项产品质量，节能降耗，增加产品的市场竞争能力。

　　公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期及中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

　　同时，公司将专门召开业绩说明会，请广大投资者予以关注。

　　四、本次利润分配预案的决策程序

　　公司2018年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过并公告，并经公司第四届监事会第四次会议审议通过并公告。公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。

　　本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603399          证券简称：吉翔股份         公告编号：2019-024

　　锦州吉翔钼业股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度外部审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年4月29日审议通过了《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2018年度审计机构，鉴于其为公司提供2018年度财务报告和内控审计工作期间的表现，公司继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，对公司2019年合并报表进行审计并出具审计报告。

　　公司独立董事已经对该项议案发表了独立意见：

　　经了解，我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则；在以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,具备为公司提供审计服务的经验与能力,保证了公司各项工作的顺利开展, 较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘其为公司2019年度外部审计机构。

　　本次议案尚需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603399        证券简称：吉翔股份         公告编号：2019-025

　　锦州吉翔钼业股份有限公司会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

　　上述会计政策变更对公司以往各年度定期报告的净利润、总资产、净资产和现金流量不产生影响，预计对公司后期财务报告不产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更情况

　　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。

　　1、变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

　　2、变更日期

　　2019年1月1日起施行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　变更前，公司根据持有意图和持有能力，将金融资产分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项类金融资产”及“可供出售金融资产”四类。金融资产减值会计处理采用“已发生损失法”。

　　4、变更后采用的会计政策

　　变更后，公司以企业持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产减值会计处理改为“预期信用损失法”。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

　　若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，其价值波动和处置均不影响当期损益，仅分红收入可计入当期投资收益从而影响当期损益。

　　若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，其公允价值变动和处置均计入当期损益。公司指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，不适用计提减值准备，因此金融资产减值会计处理的新准则不会对上述金融资产产生影响。

　　三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

　　2019年4月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更的事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

　　1、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

　　2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

　　3、同意公司本次会计政策变更。

　　五、 监事会关于会计政策变更的意见

　　2019年4月29日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为：

　　1、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　2、本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603399        证券简称：吉翔股份         公告编号：2019-026

　　锦州吉翔钼业股份有限公司

　　计提资产减值准备及资产报废的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及资产报废的议案》。为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2018年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司合并范围内各公司对期末各类存货及应收款项等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分无效资产进行了报废处理。2018年，公司共计确认计提的各类资产减值及资产报废资产金额16,751.83万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少15,978.69万元。

　　一、计提资产减值准备及报废情况概述

　　为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2018年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司合并范围内各公司对期末各类存货及应收款项等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分无效资产进行了报废处理。2018年，公司共计确认计提的各类资产减值及资产报废资产金额16,751.83万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少15,978.69万元。具体情况如下:

　　（一）计提资产减值准备

　　遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2018年，公司共计拟确认计提的各类资产减值合计金额为15,073.47万元，扣除所得税费用后影响2018年公司归属普通股股东净利润减少14,321.77万元。

　　1、坏账准备

　　2018年，公司计提坏账准备3,216.08万元，扣除所得税费用后影响合并报表归属普通股股东净利润减少2,741.50万元。公司按照期末实际账龄或个别认定法计提应收账款坏账准备2,008.02万元，计提其他应收款坏账准备1,208.06万元。

　　2、存货跌价准备

　　截至2018年12月31日，公司存货账面余额为120,986.42万元。基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》公司对各项存货的成本与可变现净值进行比较测试，应对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备11,857.39万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少11,580.27万元。其中：子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司影视作品《动物世界》、《天气预爆》、《阿修罗》及《七九河开》合计账面余额13,668.40万元，计提存货跌价准备10,697.52万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少10,697.52万元，子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司存货账面余额37,239.85万元，其中库存商品钼铁受市场价格波动影响，计提存货跌价准备1,159.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少882.48万元。上述事项合计计提存货跌价准备，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少11,580.27万元。

　　（二）资产报废

　　经清查，2018年末公司存在部分已不能利用或使用的无效资产，需进行报废处理。2018年公司拟报废资产净损失为1,678.36万元，扣除所得税费用后影响报表净利润减少1,656.92万元。其中：子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司原老选厂（即选矿一车间）现一直处于停产状态，公司一直拟对其进行改造，经测算已不符合经济预期，经子公司管理层及相关设备管理人员研究，决定于报告期末拟作报废处理，拟报废的设备及房屋建筑物原值3,610.95万元，账面净值1,726.80万元，预计残值178.93万元，报废金额1,547.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少1,547.87万元。

　　二、计提减值准备和报废对公司的影响

　　根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提专项减值准备和部分资产报废符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少公司2018年合并报表归属母公司净利润15,978.69万元，其中计提资产减值准备影响净利润减少14,321.77万元，部分资产报废影响净利润减少1,656.92万元。

　　三、上述计提减值准备和报废事项公司履行的决策程序

　　公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及资产报废的议案》。

　　1、公司董事会认为：公司2018年计提各项资产减值准备和资产报废，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　　2、公司独立董事发表独立意见，认为：公司2018年计提各项资产减值准备及部分资产报废处理，遵循了稳健性、谨慎性的会计原则，结合了行业和企业实际情况，计提依据充分，金额估计是合理、准确的，并能真实地反映公司2018年12月31日资产价值、财务状况，以及2018年度经营成果，有利于提高公司记录资产质量，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，有利于公司的规范运作。公司计提2018资产减值准备及资产报废，符合财政部《企业会计准则》的要求，其表决程序符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、公司会计政策的规定，不存在刻意损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

　　3、公司董事会审计委员认为：公司按照《企业会计准则》和企业会计政策计提各项资产减值准备及部分资产报废，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2018年度经营成果。

　　4、公司监事会认为：经审核，公司本次计提各项资产减值准备及部分资产报废依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备计提及部分资产报废。

　　四、备查附件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事专项意见；

　　3、公司董事会审计委员会意见；

　　4、公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603399　　　    证券简称：吉翔股份　　    公告编号：2019-027

　　锦州吉翔钼业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日14点00分

　　召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年4月29日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过。详见2019年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3. 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，于2019年5月17日17:00前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部，邮编：121209（信封请注明“锦州吉翔钼业股份有限公司2018年年度股东大会”字样）。 登记时间：2019年5月16日、5月17日，每日9:00—12:00、13:00—17:00。登记地点：锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1.联系方式：

　　联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场

　　邮政编码：121209

　　电话：0416-3198622

　　传真：0416-3168802

　　联系人：张韬、臧琨

　　2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　5、锦州吉翔钼业股份有限公司2018年年度股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　6、备查文件目录

　　锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　锦州吉翔钼业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603399      证券简称：吉翔股份     公告编号：2019-028

　　锦州吉翔钼业股份有限公司

　　关于召开2018年度业绩及现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月8日（星期三）13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配方案。为便于广大投资者更全面深入了解公司2018年度经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于2019年5月8日通过网络互动方式召开“锦州吉翔钼业股份有限公司2018年度业绩及现金分红说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点及形式

　　1、会议召开时间：2019年5月8日（星期三）13:00-14:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理沈杰先生、财务总监陈君女士、董事会秘书张韬先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2018年5月8日（星期三）13：00-14：00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动沟通交流。

　　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日