一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟按公司当前总股本1,456,875,351为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），本预案须经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司是世界500强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业，2018年位居财富中国500强排行榜第158位。自成立以来，公司持续耕耘汽车批售服务业务领域，先后与进口大众、克莱斯勒、捷豹路虎、进口福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂等多家知名跨国汽车企业集团建立了良好的合作关系，为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系。

　　近年来，面对由高速增长向高质量发展转变的中国汽车市场，公司始终坚定信心、保持定力、抓住机遇、拥抱挑战，在固本强基传统优势业务的同时，不断挖掘、创新企业价值，加快传统汽车批售服务业务与互联网、金融等的进一步融合，不断提升零售业务精细化管理水平；同时积极响应国家关于新能源产业发展战略和“一带一路”倡议的号召，布局新能源汽车及零部件制造，积极拓展汽车整车及零部件出口；落实国家政策，布局海南自贸区发展；通过资本市场融资等途径，大力推进汽车经营性租赁和融资租赁业务，进一步加大主营业务和汽车金融的深度融合，加大力度推动资源协同、模式创新与产业链布局。通过加快业务转型升级，加大改革创新力度，完善绩效管理体系，推进股权激励机制，确保企业实现有质量、可持续增长，为成为“贸、工、技、金”一体化的、具有行业综合优势的国际化新型汽车集团的宏伟目标而奋力拼搏。

　　（二）2018市场情况分析

　　国内汽车市场进入调整期。2018年，中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%，这是自1990年以来出现的首次负增长。中汽协预测2019年中国汽车市场零增长。但我国汽车消费更新替代潜在需求仍然较大，汽车产业中长期仍有广阔的发展空间。与此同时，新能源、智能化技术的大力推动，外商投资取消股比限制和《汽车产业投资管理规定》等一系列重磅政策的出台，影响着汽车产业经历前所未有的变革。

　　中国进口汽车市场2018年供需双降。2018年汽车进口量为110.8万辆，同比下滑8.8%。2018年汽车整车进口关税降至15%，未来，税率还有进一步下调的空间。中美贸易摩擦有所缓和，进口博览会的顺利召开，彰显我国政府进一步扩大开放的决心和信心。关税下降有利于汽车进口，但另一方面，国家排放的高要求和国产汽车的持续升级也将制约汽车的进口。2019及2010年，国六排放标准的实施将是影响汽车进口规模的主要因素。

　　新能源汽车保持高速增长。2018年全年新能源汽车销量125.6万辆，增长61.7%，成为中国汽车市场的最大亮点。新能源汽车市场正由政策主导向政策与市场共同驱动转变，市场因素的推动作用越来越大，预计2020年将完成200万辆产销量的目标。

　　汽车出口同比较快增长。2018年汽车出口104.1万辆，同比增长16.8%。汽车产业投资市场化和减税降费改革进一步提升中国汽车制造的优势，“一带一路”倡议的红利释放，将开启中国汽车出口新一轮高速增长期。2019年，为促进国内消费和经济增长，预计会有更多的有利于国内汽车产、销的政策出台；同时，为推动国产汽车出口，国家也会有相应的鼓励政策。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位：亿元  币种：人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用  □不适用

　　2018年1月25日，公司已足额支付国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）的利息。

　　2018年7月12日，公司已足额支付国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）的利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2018年5月，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《国机汽车股份有限公司债券2018年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；维持公司发行的“16国汽01”、“16国汽02”公司债券信用等级为AA+。

　　报告期内，公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　跟踪评级结果将在联合评级和上交所网站予以公告。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，是国机汽车2016-2018滚动战略中确定的“开拓年”。在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，公司紧密围绕“开拓创新、提升管理，努力实现国机汽车高质量发展”的总体工作要求，凝心聚力，攻坚克难，积极应对外部环境带来的影响，扎实推进管理提升，圆满完成各项任务，生产经营保持平稳。报告期内，公司实现销售收入442.53亿元，利润总额7.91亿元，归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，每股收益0.5776元。通过深化改革、协同发展、不断创新商业模式和服务等多项举措，保持公司业务规模平稳发展，为成为“贸、工、技、金”一体化的、具有行业综合优势的国际化新型汽车集团夯实基础，为使广大职工实现获得感、幸福感和安全感而不断迈进。

　　?核心业务稳健经营，创新业务深入推进，实现固本增效

　　1、汽车批售及贸易服务业务

　　2018年，公司继续深化、开拓战略合作伙伴关系，确保汽车批售及贸易服务业务的稳步发展。进口汽车批售业务与菲克、进口大众、福特等多家进口汽车厂家成功续约，开拓沃尔沃、玛莎拉蒂等中高端豪华品牌。打造面向电商销售平台的一体化供应链服务体系，深化与电商平台及主机厂的合作。贸易服务业务保持稳定增长，与特斯拉、林肯等多家进口汽车厂家成功续签服务合同，突破性开拓阿尔法罗密欧、蔚来汽车等服务项目。贸易服务业务加大硬件设施投入，建设了38个城市中心库及10万平方米仓库及配套设备，并对已有设施进行升级。

　　在平行进口业务方面，“总对总”平行进口模式取得进展，成功引进福特Ranger车型，独立开展车辆认证、海外采购、进口、物流、分销等全链条服务；一般平行进口业务规模大幅增加，同比增长266%。

　　2、汽车零售服务业务

　　2018年，面对不利的市场环境，公司零售业务精细化管理不断加强，盈利能力稳步提升，多家经销店跑赢大市；同时，加大新品牌开拓力度，以多种方式扩大零售规模，2018年共获得厂家8个授权，4家新店开业；多个兼并收购项目稳步推进。

　　3、汽车后市场及进出口业务

　　在汽车租赁业务领域，公司继续坚持“差异化、高端化、网络化、品牌化”路线，深度挖掘传统优势业务的同时，积极探索新能源车业务、个性化租赁和汽车衍生业务，其中衍生业务已覆盖29个重点城市，采购车辆近千台。

　　在融资租赁业务方面，遵循“聚焦主业和适度多元化”的发展模式，构建起网约客运车、物流商用车、新能源汽车、传统乘用车四大产品主线；渠道建设已覆盖20个省份，成立4家分公司，发展一级担保合作商45家，二级运营合作商71家；提升风险控制水平，大数据风控平台投入使用。

　　在进出口贸易业务领域，加强国际、国内市场开发，调整国别贸易业务结构，扩大南美出口业务和与中东地区的合作规模，成功拓展沙特、意大利等地区的整车出口业务。借助国家“一带一路”倡议和自主品牌“走出去”的有利时机，取得10余个汽车品牌的出口授权，为实施整车出口战略奠定坚实的基础。

　　?制造业务稳步推进，形成创新发展关键要素

　　新能源汽车项目取得阶段性进展。已建成冲压、焊装（车身）、涂装、总装、轻量化、电池工厂六大车间，涂装设备已投槽，建设A0级、A00级和A级三个自主车型开发平台。首款车型目前处于小批量试制阶段，各项性能指标表现良好。销售网络体系同步建设。

　　?抓住国家政策机遇，积极布局海南自贸区业务

　　公司抓住海南自贸区发展机遇，推动公司业务海南自贸区布局，为建设海南“智慧出行”综合服务平台打下基础。公司获得海南地区平行进口试点企业资质，成为海南自贸区首批车辆保税企业。

　　?资本运作取得重大进展，助力企业转型与可持续创新发展

　　2018年，根据国机集团汽车板块业务整合规划，公司全力推进资产重组中汽工程项目，以发行股份方式购买国机集团持有的中汽工程100%股权，同时配套募集资金。该项目进展顺利，目前已完成资产注入。

　　2018年，公司继续拓展融资渠道，启动30亿中期票据发行项目，改善融资结构，降低融资成本。

　　?深化改革，有序推进干部管理和人才队伍建设

　　2018年，公司不断深化组织人事和分配制度改革，加强干部人才选配和考核评议，从严落实干部监督工作，落实挂职、轮岗、交流机制；成立国机汽车干部和人才队伍建设委员会，协同全系统的人力资源管理；开展“定职能、定机构、定编制”工作，调整合并部门职责，进一步优化了组织功能、岗位设置。

　　公司第一期股票期权激励进展顺利，有效的落实公司对核心骨干员工的中长期激励机制。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]

　　15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。详见财务报告“七、合并财务报表项目注释34.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　本公司将中国进口汽车贸易有限公司、中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司、中进汽贸服务有限公司、国机汽车发展有限公司、宁波国机宁兴汽车投资有限公司、中国汽车工业进出口有限公司和汇益融资租赁（天津）有限公司等79家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　国机汽车股份有限公司

　　董事长：陈有权

　　2019年4月26日

　　证券代码：600335             证券简称：国机汽车             公告编号：临2019-22号

　　国机汽车股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2019年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月26日上午10:00以现场表决方式在公司三层会议室召开。

　　本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人。有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事长陈有权先生因公出差委托董事夏闻迪先生出席并代为行使表决权。与会董事同意推举夏闻迪先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司2018年度总经理工作报告

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）公司2018年度董事会工作报告

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）公司2018年度财务决算报告

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）公司2018年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润594,817,505.12元。母公司2018年度实现的净利润294,046,080.2元，其他综合收益-19,265.24元，2018年度公司计提法定盈余公积金29,404,608.02 元，不计提任意盈余公积，加上年初未分配利润388,100,730.02元，扣除2018年已实施的利润分配102,973,683.70元，本年度实际可供股东分配利润为549,785,857.20元。

　　公司综合考虑2019年资金需求与积极回报股东等因素，拟按当前总股本1,456,875,351.00股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税）。此方案实施后，公司共计支付股利218,531,302.65元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）公司2018年年度报告及摘要

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）公司2018年度独立董事述职报告

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）董事会审计与风险管理委员会2018年度履职情况报告

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会2018年度履职情况报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）公司2018年度内部控制评价报告

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）公司2018年度内部控制审计报告

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）公司2018年企业社会责任报告

　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年企业社会责任报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构及支付其2018年审计费用的议案

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并支付2018年财务报告及内部控制审计费用170万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）关于向金融机构申请2019年度综合授信的议案

　　根据公司2019年经营预算、财务预算以及对2019年金融形势的判断，拟根据公司资金需求向各金融机构申请综合授信额度，预计综合授信额度实际占用不超过450亿元，具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）关于预计2019年度日常关联交易的议案

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

　　董事会对该议案进行表决时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生回避了表决，其他四名董事（包括三名独立董事）参与表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）关于预计2019年度为下属公司提供担保的议案

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2019年度为下属公司提供担保的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

　　公司已完成发行股份购买中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）100%股权，为满足中汽工程结算业务和信贷业务需要，公司拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）重新签署《金融服务合作协议》，公司在国机财务的存款余额由不超过40亿元增加至70亿元，国机财务为公司提供的综合授信由40亿元增加至70亿元。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》。

　　董事会对该议案进行表决时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生回避了表决，其他四名董事（包括三名独立董事）参与表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十九）关于变更信息披露指定媒体的议案

　　自2019年5月1日起，公司指定的信息披露媒体由《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）变更为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更信息披露指定媒体的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十）关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）公司2019年第一季度报告

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）关于召开2018年年度股东大会的议案

　　会议同意将上述二至六项议案、十一至十七项议案、议案二十，以及公司第七届监事会第二十一次会议审议通过的《公司2018年度监事会工作报告》一并提交2018年年度股东大会审议，并拟于2019年5月20日召开2018年年度股东大会。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　（一）《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见》；

　　（二）《第七届董事会第三十二次会议独立董事意见》。

　　四、报备文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600335             证券简称：国机汽车             公告编号：临2019-23号

　　国机汽车股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易预计需要提交至股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　为保证2019年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2019年度公司预计发生关联交易总额为人民币307,646万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，本议案事前已取得公司独立董事的认可，董事会对上述议案进行审议时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过，独立董事出具了独立意见，上述日常关联交易尚需提交至2018年年度股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　注1：2018年的数据不包含中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）与除公司外的关联方发生的关联交易数据。

　　注2：2018年公司所属子公司汇益融资租赁（天津）有限公司计划与国机集团所属企业开展售后回租固定资产业务，预计规模8亿元；但由于时间周期、资金成本等问题，实际发生业务规模为1.15亿元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2019年度的日常关联交易的基本情况如下：

　　■

　　注3：由于公司已完成对中汽工程的重组，中汽工程及其控股公司如机械工业第四设计研究院有限公司不再是公司关联方，2019年日常关联交易预计金额包括中汽工程及其控股公司拟与关联方发生的关联交易数据。

　　注4：2019年公司将继续推进与国机集团所属企业开展融资租赁业务，预计新增融资租赁业务15亿元，保理业务5亿元，委托管理资产6亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、中国机械工业集团有限公司

　　中国机械工业集团有限公司注册资本人民币260亿元，法定代表人：张晓仑，住所：北京市海淀区丹棱街3号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

　　2、中国通用机械工程有限公司

　　中国通用机械工程有限公司注册资本人民币18300万元，法定代表人：马长春，住所：北京市西城区太平街甲2号，经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需劳务人员；销售医疗器械III、II类：医用电子仪器设备（6821-1除外），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用X射线设备，医用X射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：医用化验和基础设备器具（医疗器械经营许可证有效期至2019年07月23日）；建设工程项目管理；石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务；石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计；招标代理；汽车销售；进出口业务；设备监理；有色金属、钢材的销售；与以上业务有关的技术咨询、技术服务和展览展销。

　　3、中国机械设备工程股份有限公司

　　中国机械设备工程股份有限公司注册资本人民币412570万元，法定代表人：张淳，住所：北京市西城区广安门外大街178号，经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至2023年11月03日）；进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。

　　4、国机铸锻机械有限公司

　　国机铸锻机械有限公司注册资本人民币12900万元，法定代表人：庞洛明，住所：山东省济南市长清区凤凰路500号001，经营范围：机械设备及配件、液压和气压动力机械及元件、通用零部件、电气控制系统的技术开发、设计、制造、销售、安装；建筑工程总承包；工程技术服务、技术咨询；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）；自有房屋租赁；机械设备租赁。

　　5、国机智骏汽车有限公司

　　国机智骏汽车有限公司注册资本人民币80000万元，法定代表人：陈有权，住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道6号，经营范围：新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技术服务；汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及技术咨询服务；售电服务；汽车充电服务；新能源汽车充电设施建设运营；汽车与新能源汽车远程监控设备；动力电池循环利用技术研发；经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；汽车饰品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务的咨询服务；房屋修缮服务；土石方工程施工。

　　6、中国福马机械集团有限公司

　　中国福马机械集团有限公司注册资本人民币92911.70366万元，法定代表人：刘群，住所：北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦，经营范围：建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林、木材采伐机械及专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、摩托车及其他特种车辆的生产和销售；木工切削工具、手工工具的制造和销售；人造板材的制造和销售；木材、家俱及其它木制品的销售；汽车的销售；化肥、化工原料（危险化学品除外）的销售；车辆改装；进出口业务；国内外工程承包；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。

　　7、中国机械国际合作股份有限公司

　　中国机械国际合作股份有限公司注册资本人民币38197.10万元，法定代表人：赵立志，住所：北京市海淀区中关村丹棱街3号，经营范围：承办展览展示；承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证书有效期至2021年01月05日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查；企业形象策划、企业管理、信息咨询（中介除外）；包装装潢的设计与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。

　　8、北京国机联创广告有限公司

　　北京国机联创广告有限公司注册资本人民币1000万元，法定代表人：任伟，住所：北京市海淀区丹棱街3号五层5023，经营范围：设计、制作、代理、发布广告；市场调查；包装装潢设计；会议服务；承办展览展示活动；城市园林绿化；组织文化艺术交流活动；专业承包。

　　9、国机资本控股有限公司

　　国机资本控股有限公司注册资本人民币237000万元，法定代表人：杨鸿雁，住所：北京市海淀区丹棱街3号A座7层816室，经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；高新技术开发、技术咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　10、中国农业机械化科学研究院

　　中国农业机械化科学研究院注册资本人民币63492.90万元，法定代表人：王博，住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号，经营范围：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；汽车、摩托车的销售；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理。

　　11、合肥苏阳光伏发电有限公司

　　合肥苏阳光伏发电有限公司注册资本人民币1000万元，法定代表人：金永传，住所：合肥市高新区习友路1699号阳光电源研发中心6楼617室，经营范围：6兆瓦以下（含6兆瓦）光伏发电；光伏电站建设、维护；太阳能技术咨询服务。

　　12、第一拖拉机股份有限公司

　　第一拖拉机股份有限公司注册资本人民币98585万元，法定代表人：赵剡水，住所：河南省洛阳市建设路154号，经营范围：拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品，柴油机、自行电站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务，以及有关拖拉机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务，经营本公司（含本公司成员企业）自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及行政审批和许可的，凭有效审批和许可经营）。

　　13、河南中昌置业有限公司

　　河南中昌置业有限公司注册资本人民币1000万元，法定代表人：张龙战，住所：洛阳市涧西区江西路10号6幢2层，经营范围：房地产开发与经营（凭证）。

　　14、洛阳中收机械装备有限公司

　　洛阳中收机械装备有限公司注册资本人民币22857.142857万元，法定代表人：朱卫江，住所：洛阳市西工区红山乡工业园区纬6路2号，经营范围：农业机械、工程机械及配件、内燃机、风力机械、建筑机械、机械电子设备、成套设备的研究、开发、制造、销售、租赁、展销；承包农牧渔业工程项目的设计和设备成套；经营本企业自产的机电产品，成套设备及相关技术的进出口业务；铸锻件和备件、发电机组、汽车（不含小轿车）、钢锭的销售；机动车维修（凭有效机动车维修经营业务许可证经营）；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁。

　　15、一拖国际经济贸易有限公司

　　一拖国际经济贸易有限公司注册资本人民币6600万元，法定代表人：刘沛，住所：河南省洛阳市建设路１５４号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）和售后服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（凭经营资格证书经营）；仓储（不含化学危险品及有污染性货物）；道路普通货物运输；预包装食品的销售。

　　16、中国一拖集团有限公司

　　中国一拖集团有限公司注册资本人民币302374.96万元，法定代表人：赵剡水，住所：洛阳市建设路154号，经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2类3项、3类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

　　17、机械工业勘察设计研究院有限公司

　　机械工业勘察设计研究院有限公司注册资本人民币10500万元，法定代表人：杨永林，住所：陕西省西安市新城区咸宁中路51号，经营范围：工程设计与咨询；工程总承包及项目管理；工程监理；城乡规划、旅游规划、土地规划设计与咨询；岩土工程勘察、设计、试验、检测；工程测量与监测、摄影测量与遥感、海洋测绘、不动产测绘与地理信息系统；地质灾害评估、勘查、设计、监理；水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查；土地整理；水资源论证与固体矿产勘查；环境影响评价、环境污染治理工程；文物保护工程勘察设计与监理；工程物资及设备销售与租赁；房屋租赁。

　　18、国机联合（北京）工程管理有限公司

　　国机联合（北京）工程管理有限公司注册资本人民币1000.00万元，法定代表人：王阳，住所：北京市海淀区丹棱街3号五层5018号，经营范围：建设工程项目管理；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；组织文化交流活动（不含营业性演出）；展厅的布置设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术服务；市场调查；企业策划；企业管理；信息咨询；包装装潢设计；销售汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、安全技术防范产品、润滑油、建筑材料、针纺织品、日用品、工艺品、花卉、汽车、化妆品；投资管理；销售食品。

　　19、国机资产管理有限公司

　　国机资产管理有限公司注册资本人民币134980.00万元，法定代表人：张弘，住所：北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦11、12层，经营范围：投资与资产管理；产权经纪；房屋租赁；进出口业务；机械产品、电子产品的销售；汽车销售；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。

　　20、西麦克国际展览有限责任公司

　　西麦克国际展览有限责任公司注册资本人民币1100万元，法定代表人：张力，住所：北京市西城区百万庄南街1号四层，经营范围：承办国内外博览会、展览会、展销会；展具租赁和销售；展品购销；经营美工用品、旅游纪念品的设计制作和销售；信息咨询；仓储服务；室内装饰工程设计；会议服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；专业承包。

　　21、北京卓众出版有限公司

　　北京卓众出版有限公司注册资本人民币1778万元，法定代表人：杜海涛，住所：北京市朝阳区德外北沙滩1号，经营范围：主办、编辑、出版、发行《机电商报》、《农业机械》、《汽车与驾驶维修》、《车主之友》、《汽车导购》、《越玩越野》、《商用汽车》、《工程机械与维修》、《今日工程机械》和《数码摄影》报刊；主办《矿业装备》期刊、《汽车测试报告》杂志、《设备管理与维修》杂志、《中国人物年鉴》期刊、《农业工程》杂志、《汽车观察》；图书、报纸、期刊批发、零售、网上销售；主办、出版《中国老区建设》期刊、《旅游与摄影》、《房车与露营》和《专用车与零部件》、《科技新时代》；出版《遗产与保护研究》期刊；出版音像制品（中华人民共和国音像制品出版许可证有效期至2025年6月30日）；出版电子出版物（中华人民共和国电子出版物出版许可证有效期至2025年6月30日）；出版《今日制造与升级》期刊；主办《世界遗产》期刊；出版《今日消防》期刊；出版《大医生》期刊；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息业务经营许可证有效期至2021年4月7日）；同本单位出版范围相一致的互联网杂志、互联网音像出版物、互联网电子出版物、手机出版物（中华人民共和国网络出版服务许可证有效期至2021年12月31日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至2020年9月25日）；第二类互联网视听节目服务中的第三项：科技等专业类视听节目的制作（不含采访）、播出服务（信息网络传播视听节目许可证有效期至2019年12月05日）；利用自有媒介设计、制作、发布广告；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；承办展览展示活动；零售纸张；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、体育用品、文具用品、五金交电、家用电器、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、照相器材、钟表、眼镜；应用软件服务（不含医用软件服务）；基础软件服务；技术推广服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；租赁电子产品。

　　22、中汽人才交流中心有限公司

　　中汽人才交流中心有限公司注册资本人民币200万元，法定代表人：彭明京，住所：北京市海淀区丹棱街3号5层，经营范围：收集、整理、存储和发布人才供求信息；组织人才培训；保管本系统流动人员人事档案；零售图书、报纸、期刊、电子出版物；劳务派遣；教育咨询；技术开发、技术咨询；销售汽车零部件。

　　23、济南铸造锻压机械研究所有限公司

　　济南铸造锻压机械研究所有限公司注册资本人民币32058.76万元，法定代表人：张波，住所：济南市长清区凤凰路500号，经营范围：期刊出版（有效期限以许可证为准）；开发、设计、制造、安装、销售、维修：铸造机械，金属成形机床，金属切割及焊接设备，液压和气压控制系统及元件，通用零部件，电气控制系统；铸造锻压机械技术咨询、推广与服务；铸造锻压机械质量检测；国内广告业务；进出口业务；机械设备租赁；房屋租赁。

　　24、一拖（洛阳）物流有限公司

　　一拖（洛阳）物流有限公司注册资本人民币1449.506935万元，法定代表人：王克俊，住所：洛阳市涧西区建设路154号，经营范围：普通货物运输、大型物件运输；整车上下站服务；土石方工程承揽及作业；汽车（不含小轿车）销售，农业机械、工程机械、零部件制造和主机及配件购销；产品车发送及相关服务；货运信息服务；车辆租赁；仓储服务；机械加工；设备安装调试；国际货物运输代理（以上内容涉及许可的凭有效许可证经营）；重油、润滑油购销；矿产品、金属材料、铁合金购销；煤炭（无仓储）销售；建筑材料的生产销售；机动车配件的销售；下列项目限分支机构经营：机动车维修，住宿服务，餐饮服务，会务服务，停车服务，房屋租赁，物流技术服务。

　　25、天津工程机械研究院有限公司

　　天津工程机械研究院有限公司注册资本人民币40000万元，法定代表人：郑尚龙，住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区北辰科技园区华实道91号，经营范围：技术开发、咨询、检测、服务、转让（机械、电子、液压、仪器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）；机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、销售、修理；从事广告业务；期刊出版；工程机械的租赁；自有房屋租赁、设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工业务。

　　26、中国三安建设集团有限公司

　　中国三安建设集团有限公司注册资本人民币13501万元，法定代表人：任国防，住所：陕西省西安市新城区咸宁中路49号，经营范围：建筑工程、机电工程、冶金工程、钢结构工程、消防工程、环保工程、电子与智能化工程的承包；动力站锅炉房工程、管道工程的承包；非标准设备、金属构件的制作、安装；建筑物拆迁；房屋、机械设备的租赁；工程咨询及项目管理服务；承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营的商品和技术除外）。

　　27、中国机械工业建设集团有限公司

　　中国机械工业建设集团有限公司注册资本人民币67000万元，法定代表人：徐衍林，住所：北京市东城区王府井大街