一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务以及经营模式

　　公司从事企业互联网服务业务，提供企业注册、财税、知产、投融资等多项服务，是解决所有企业发展过程中面临的“人、财、物、税、事”等方方面面的问题。公司多年深耕于企业服务领域，以线上互联网平台的O2O经营模式，线下连锁门店协同服务，实现了企业服务的互联网化和标准化。公司布局百城千店以工商代办、代理记账等全国通办基础业务为价值原点，结合顾问咨询、人力资本、无形资产、金融保险等“4S”业务体系，提供一站式全生命周期的企业服务。

　　销售模式：公司线下连锁服务网点遍布于全国各主要城市，通过在各地设立的分支机构及加盟、合作机构，由各网点人员直接对区域内客户进行服务推介及相关的市场推广工作。同时，公司通过线上平台，提供便捷的异地跨区服务，吸引大量客户，有效提升公司品牌影响力。

　　服务模式：⑴顾问咨询业务是接受企业的委托，全方位、多角度、多渠道为客户提供筹划咨询、架构设计、交易设计、节税落地全案服务，尽可能降低企业经营管理上的风险，以提高企业的经营能力。⑵人力资本业务基于灵活用工、人事外包、业务流程外包等业务，解决企业多种用工需求，打造雇员经济圈。根据客户需求完成外包人员管理及工资发放、代报个税等业务，让中小企业及雇员都能够享受与大型企业同样专业的人力资本服务。⑶无形资产业务是通过知识产权、资质审批、商标注册等服务，帮助企业实现无形资产有效的经营、管理和维护，避免无形资产流失或受到损害。⑷全国通办业务包括工商代办、变更年检、税务协助、代理记账、纳税申报、汇算清缴等服务，委派专业的顾问人员与客户进行沟通并完成客户的委托事项。目前大部分分支机构已采用SaaS软件为客户提供在线记账报税服务。通办业务的客户主要为全国中小微企业，为公司建立大数据中心提供了精准有效的信息源。

　　盈利模式：顾问咨询等4S业务参照同行业同类业务并结合自身资源优势报价，以服务项目为单位进行计费；全国通办业务主要参考市场同类业务收费情况，结合公司产品优势和技术优势进行市场化定价，并根据客户规模按年、按季或者按月收费。

　　（二）行业发展情况说明

　　详见本报告全文“公司未来发展的展望”部分。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　近年来，我国政府持续推进供给侧结构性改革，大力倡导大众创业、万众创新，中小微企业呈现快速发展的态势，庞大的企业基数奠定了中国企业服务行业巨大的市场空间。政府相继出台了《关于加快推进中小企业服务体系建设的指导意见》、《关于加强和改进基层会计管理工作的指导意见》等一系列鼓励、支持代理记账行业加速发展的政策法规，从制度层面提供了保障行业蓬勃发展的良好环境，也推动了行业规模、企业质量和盈利能力的提升。

　　公司面向中小微企业提供全周期一站式孵化服务，满足其财税、运营、资源整合等多层次需求，帮助其降低成本、提高效率。同时，不断积累大量用户，并在此基础上有效整合社会资源，实施支撑中小微企业发展的“品牌+平台”战略，进一步提升公司竞争力。

　　（一）2018年经营情况

　　2018年，紧紧围绕“品牌+平台，构建4S体系”战略核心，公司全员凝心聚力，精耕企业服务市场，保持以高效、准确的服务向客户提供最适用的产品。公司“4S”体系包括顾问咨询体系，服务于企业规划；人力资本体系，服务于企业的“人”；无形资产管理，服务于企业的“物”；金融保险体系，服务于企业的“财”。报告期内，公司重点向百城千店输出人力资本、顾问咨询、无形资产业务，形成企业互联网服务业务新生态。

　　2018年，公司实现营业收入73,514.00万元，同口径剔除制造业营业收入后较上年同期增长130.65%；实现营业利润22,107.93万元，较上年同期增长156.85%；实现净利润11,104.87万元，其中归属于上市公司股东净利润9,328.25万元，较上年同期增长45.26%；实现每股收益0.1218元。

　　其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入28,444.93万元、40,038.68万元、4,776.73万元，分别较上年同期增长2,310.14%、93.68%、-49.52%。

　　（二）报告期重点工作进展情况

　　1、重大资产重组事项

　　为了进一步提升公司盈利能力，报告期内筹划并实施完成重大资产购买事项，以现金方式购买霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%股权。公司外延式并购，可以获取海量的遍布全国各地的中小微企业客户流量入口，整合行业优质资源，可以实现公司战略，与公司的主营业务形成规模效应和协同效应。

　　上述股权变更的工商登记手续于2018年6月28日完成。

　　2、融资事项

　　为满足公司及子公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款，具体借款金额以实际放款数额为准，期限为不超过36个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

　　截至本报告披露日，该事项尚未开展。

　　3、股权激励事项

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才及核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，报告期内，公司根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定，实施2018年股票期权激励计划，本激励计划授予的激励对象共计39人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及业务骨干。本激励计划授予激励对象股票期权的行权价格为8.22元/份。本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。授予的股票期权在授予登记完成日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例分别为30%、30%、40%。

　　2018年6月7日，公司完成2018年股票期权激励计划所涉股票期权的登记工作，期权简称：易桥JLC1；期权代码：037061；授予日：2018年5月9日。

　　4、资产处置事项

　　公司子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司以及孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司在运营过程中，基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑，对其终端资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化，并经友好协商，分别与霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）、部分终端资产合伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署该协议将导致子公司、孙公司终端资产范围相应减少，公司财务状况更加合理。

　　截至报告期末，上述终端资产已处置完毕。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期，公司业务、产品主要为企业服务业。公司重点向百城千店输出人力资本、顾问咨询、无形资产业务，形成企业互联网服务业务新生态。公司通过上期剥离制造业务，集中优势发展企业互联网服务业务，使公司的整体实力和盈利能力进一步提高。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期公司完成了对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%股权收购的重大资产重组并纳入合并范围。

　　证券代码：000606            证券简称：顺利办         公告编号：2019-014

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2019年4月14日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

　　《2018年度董事会工作报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；

　　《2018年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；

　　2018年，公司实现营业收入73,514.00万元，同口径剔除制造业营业收入后较上年同期增长130.65%；实现营业利润22,107.93万元，较上年同期增长156.85%；实现净利润11,104.87万元，其中归属于上市公司股东净利润9,328.25万元，较上年同期增长45.26%；实现每股收益0.1218元。

　　其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入28,444.93万元、40,038.68万元、4,776.73万元，分别较上年同期增长2,310.14%、93.68%、-49.52%。

　　2019年，公司计划实现营业收入200,000万元，计划实现净利润32,000～40,000万元。

　　5、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实现净利润11,104.87万元，其中归属于母公司所有者的净利润9,328.25万元，加上年初未分配利润-14,359.79万元、其他-0.27万元，年末可供股东分配的利润为-5,031.82万元。

　　鉴于报告期末母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件及规章制度的有关规定，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10号）的规定，并结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》部分内容进行修订。

　　7、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10号）的规定，并结合公司实际情况，会议同意对《股东大会议事规则》部分内容进行修订。

　　8、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；

　　《2018年度独立董事述职报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　《2018年度内部控制自我评价报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年内部控制体系实施方案的议案》；

　　12、会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》；

　　公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成，公司董事会根据《公司2018年股票期权激励计划》的相关规定对未达到行权条件的已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销，本次拟注销的股票期权数量为6,585,000份。

　　关联董事黄海勇先生回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的的公告》（    公告编号：2019-017）。

　　13、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-018）。

　　14、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》；

　　《2019年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　15、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会通知的议案》。

　　同意公司采用现场加网络投票的方式于2019年5月22日召开2018年度股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（    公告编号：2019-019）。

　　上述第2、3、4、5、6、7项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的公司第八届董事会第二次会议决议。

　　2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年四月三十日

　　附件：管理制度修订对照表

　　1、《公司章程》修订对照表

　　■

　　2、《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　证券代码：000606              证券简称：顺利办             公告编号：2019-015

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2019年4月14日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　《2018年度监事会工作报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；

　　2018年，公司实现营业收入73,514.00万元，同口径剔除制造业营业收入后较上年同期增长130.65%；实现营业利润22,107.93万元，较上年同期增长156.85%；实现净利润11,104.87万元，其中归属于上市公司股东净利润9,328.25万元，较上年同期增长45.26%；实现每股收益0.1218元。

　　其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入28,444.93万元、40,038.68万元、4,776.73万元，分别较上年同期增长2,310.14%、93.68%、-49.52%。

　　2019年，公司计划实现营业收入200,000万元，计划实现净利润32,000～40,000万元。

　　5、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实现净利润11,104.87万元，其中归属于母公司所有者的净利润9,328.25万元，加上年初未分配利润-14,359.79万元、其他-0.27万元，年末可供股东分配的利润为-5,031.82万元。

　　鉴于报告期末母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件及规章制度的有关规定，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　监事会对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了检查，公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致。公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司主板信息披露业务备忘录第7号信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定。

　　《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　7、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，持续推进和完善内控体系建设，保证了公司各项业务的规范运行，经营风险得到进一步控制。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》；

　　公司2018年股票期权激励计划第一个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》（    公告编号：2019-017）。

　　9、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，相关决策和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-018）。

　　10、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　上述第2、3、4、5项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字的公司第八届监事会第二次会议决议。

　　2、监事会对第八届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二○一九年四月三十日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2019-017

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告

　　■

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》，公司2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期行权条件未达成，公司董事会根据《公司2018年股票期权激励计划》的相关规定对未达到行权条件的已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销，本次拟注销的股票期权数量为6,585,000份，具体情况如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2018年3月27日，公司召开第七届董事会2018年第二次临时会议、第七届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于〈2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对公司本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。

　　2、2018年4月8日，公司召开第七届监事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司2018年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2018年4月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。

　　4、2018年5月9日，公司召开第七届董事会2018年第六次临时会议、第七届监事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。

　　5、2018年6月8日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《2018年股票期权激励计划》所涉股票期权的登记工作，期权简称：易桥JLC1；期权代码：037061；授予日：2018年5月9日；授予激励对象人数：51人；授予股票期权数量：2,490万份。

　　6、2018年12月26日，公司召开第八届董事会2018年第七次临时会议、第八届监事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，因激励计划中12名激励对象离职，公司对上述离职人员已获授但尚未行权的295万份股票期权予以注销。本次股票期权授予数量由原2,490万份调整为2,195万份。

　　二、第一个行权期未达到行权条件予以注销的情况

　　1、行权条件的说明

　　公司激励计划在2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。激励计划业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：上表中所述的“净利润”指标以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　各期可行权数量=各期可行权额度×考核指标完成率

　　激励对象所获授股票期权的行权条件达成，则激励对象按照激励计划规定比例行权；反之，行权条件未达成，则公司按照激励计划相关规定，注销激励对象所获授股票期权的当期可行权份额。

　　激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：

　　■

　　2、未达到行权条件的说明

　　2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润9,328.25万元，并剔除本次及其他激励计划股份支付费用的影响数512.59万元，未达到业绩考核目标，行权条件未达成，公司按照激励计划相关规定，注销激励对象第一个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权。

　　■

　　三、第一个行权期未达到行权条件予以注销对公司的影响

　　公司2018年股票期权激励计划第一个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象当期已获授但不具备行权条件股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定及公司《2018年股票期权激励计划》，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责和公司的可持续发展。

　　四、监事会意见

　　公司2018年股票期权激励计划第一个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

　　五、独立董事意见

　　公司董事会根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定，注销第一个行权期因业绩未能达标的已获授股票期权，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会影响全体股东的利益。我们同意公司将已获授但未达到行权条件的股票期权予以注销。

　　六、律师出具的结论性意见

　　本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《顺利办信息服务股份有限公司2018股票期权激励计划》的规定，不存在损害公司及股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、与会董事签字的公司第八届董事会第二次会议决议。

　　2、与会监事签字的公司第八届监事会第二次会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　4、上海嘉坦律师事务所出具的公司2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销相关事宜之法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年四月三十日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2019-018

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求在境内上市的企业，自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

　　2、变更时间

　　根据规定，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部2017年修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、审议程序

　　本次会计政策变更已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新准则对金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，分别为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。因会计政策变更，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益投资从可供出售金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

　　本次会计政策变更，是根据2017年财政部修订印发的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等进行相应调整、变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，相关决策和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。综上所述，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字的公司第八届董事会第二次会议决议。

　　2、与会监事签字的公司第八届监事会第二次会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年四月三十日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2019-019

　　顺利办信息服务股份有限公司关于

　　召开2018年度股东大会通知的公告

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2019年4月29日公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2019年5月17日

　　7、出席对象：

　　（1）2019年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；

　　4、审议《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；

　　5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　上述第六项议案为特别决议事项，其他议案均为普通决议事项，具体内容详见2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2019年5月20日（上午8:30至12:30，下午13:30至17:30）；

　　3、登记地点：公司投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2019年5月20日下午17:30前送达公司投资发展部。

　　5、会议联系方式：电话：0971-8013495    传真：0971-5226338

　　6、会议费用：自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字的公司第八届董事会第二次会议决议。

　　2、与会监事签字的公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票    证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                    委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：                     受托日期：

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2019-020

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于重大资产重组2018年度及累计业绩承诺完成情况的说明公告

　　■

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年完成了重大资产重组事项，本次重大资产重组交易对方彭聪、百达永信投资有限公司（原名称为百达永信〈北京〉投资有限公司）、广西泰达新原股权投资有限公司（原名称为新疆泰达新源股权投资有限公司）（以下简称“三名股东”）同意本次重大资产重组实施完毕当年起的连续三个会计年度标的公司（神州易桥〈北京〉财税科技有限公司，以下简称“易桥财税科技”）业绩实现情况进行了承诺。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司对易桥财税科技的业绩情况进行了审查，现将易桥财税科技2018年度及累计业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、重大资产重组的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕577号），公司发行146,842,876股股份，向彭聪、百达永信投资有限公司、广西泰达新原股权投资有限公司等三名股东购买其所持有的神州易桥（北京）财税科技有限公司100%股权。

　　截至2016年3月25日，三名股东所持有的易桥财税科技100%股权已完成过户及工商变更登记手续，其股权变更登记至公司名下。

　　本次重大资产重组独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016年4月5日出具《关于青海明胶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为本次发行股份购买的标的资产已过户至公司名下，相关手续合法有效。

　　本次重组涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记。

　　2016年4月5日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述公司发行股票事宜进行审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2016]10054号）。

　　二、业绩承诺情况

　　根据《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）》，公司发行股份购买资产的三名股东承诺，本次重大资产重组完成后，易桥财税科技2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司的净利润分别不低于8,000.00万元、9,400.00万元、10,700.00万元。

　　若易桥财税科技在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数未能达到承诺的截至当期期末累积净利润数额，则公司就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会，在股东大会审议通过前述股份回购事宜相关议案，公司以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后10日内注销。

　　三、2018年度及累计业绩承诺完成情况

　　易桥财税科技2018年度实现合并净利润为9,261.66万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为8,351.33万元，2018年归属于母公司的非经常性损益为-338.69万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为8,690.01万元，完成2018年度业绩承诺的81.22%。上述业绩承诺实现结果已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2019年4月29日出具了瑞华审字【2019】63050009号审计报告。

　　业绩承诺累计完成情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、备查文件

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2019】63050008号）。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年四月三十日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2019-021

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于2018年度经审计业绩与业绩快报存在差异暨董事会致歉公告

　　■

　　特别提示：本公告所载修正后的2018年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度经审计业绩与业绩快报数据对比

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日披露了《2018年度业绩快报》（    公告编号：2019-010），预计公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为18,445.67万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为9,328.25万元，变动幅度为-49.42%，主要财务数据和指标如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、审计业绩与业绩快报存在差异的原因

　　2019年4月24日，公司2018年度审计报告出具时，主审会计师事务所认为，公司以现金购买霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%股权事项不应将企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的非经常性影响差额约1.6亿元计入损益，应该重新调整原商誉金额。

　　对上述事项的判断处理，公司接受会计师事务所的意见。

　　受上述因素影响，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润由原业绩预告的18,445.67万元，修正为9,328.25万元，变动幅度为-49.42%，同时商誉下降。

　　三、董事会致歉声明

　　公司将对此次业绩快报修正的原因进行认真客观的分析，对相关责任人员进行问责，并将在以后的工作中注重与相关机构就重要会计事项沟通的有效性进行落实，同时公司将在日后工作中进一步加强管理，杜绝此类问题再次发生。公司董事会就2018年度经审计业绩与业绩快报存在差异向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　四、其他说明

　　1、本公告所载修正后的2018年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体财务数据在公司2018年度报告中详细披露。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年四月三十日