第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据公司战略规划，公司于2019年2月2日注销了上海海印酒店管理有限公司。

　　根据公司战略规划，公司于2019年2月21日注销了广州海印展贸城配送服务有限公司。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，以上事项在公司总裁权限范围内。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司自2018年8月8日至2019年1月17日期间，公司实施第一期以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为69,488,248股，占公司总股本的3.0885%，最高成交价为2.82元/股，最低成交价为2.42元/股，支付的总金额为183,969,716元（不含交易费用）。截止至2019年1月17日，公司本次回购实施期限届满。2019年1月25日，上述69,488,248股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

　　2、公司于2019年1月28日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为25,000万元- 50,000万元， 其中12,500万元-25,000万元用于员工持股计划或公司股权激励计划，12,500万元-25,000万元用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币3.75元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日12个月内。

　　2019年3月4日，公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为167,900股，占公司总股本的0.0077%，最高成交价为2.98元/股，最低成交价为2.97元/股，成交金额为500,215元（不含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事长：邵建明

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：000861             证券简称：海印股份           公告编号：2019-43号

　　证券代码：127003             证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十三次临时会议的通知，并于2019年4月28日发出补充通知，经各董事事前认可增加本次会议审议的事项。

　　（二）公司第九届董事会第十三次临时会议于2019年4月29日以通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于向浦发银行申请贷款的议案》。

　　公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度2.84亿元，其中短期流动资金贷款金额不超过人民币2亿元，期限不超过1年。贷款资金主要用于日常经营周转、置换他行合规贷款等。

　　该笔贷款由公司6块国有出让土地使用权作为抵押担保，国土证编号：茂国用（2008）第02002330号-02002332号、茂国用（2008）第02002339、茂国用（2008）第02002340、茂国用（2008）第02002347 ，土地面积合计12,440.59平方米，评估价值30,945万元。

　　公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：000861             证券简称：海印股份           公告编号：2019-44号

　　证券代码：127003             证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第五次临时会议通知。

　　（二）公司第九届监事会第五次临时会议于2019年4月29日以通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊女士主持。

　　（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》。

　　根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月三十日