一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人范红卫、主管会计工作负责人刘雪芬及会计机构负责人（会计主管人员）郑敏遐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　2018年4月收购苏州德亚纺织有限公司100%股权，将其纳入合并报表范围内，上述事项构成同一控制下企业合并。公司按照相关会计准则要求，对相关财务数据进行追溯调整,因此，根据相关会计准则要求，对上表中上年同期数据相应进行追溯调整。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600346           证券简称：恒力股份           公告编号：2019-038

　　恒力石化股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）第七届董事会第四十四次会议于2019年4月24日以电话或电子邮件的方式发出会议通知。会议于2019年4月29日以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、《2019年第一季度报告》全文及正文

　　公司《2019年第一季度报告》全文及正文的具体内容，详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-040）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600346    证券简称：恒力股份    公告编号：2019-039

　　恒力石化股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月24日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2019年4月29日以现场方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

　　一、《2019年第一季度报告》全文及正文

　　监事会认真审阅了公司《2019年第一季度报告》全文及正文，认为：公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、《关于变更会计政策的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益.本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600346    证券简称：恒力股份    公告编号：2019-040

　　恒力石化股份有限公司关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）；2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。本公司将于2019年1月1日起执行上述新准则。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的影响

　　（一）变更的主要内容

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　3、进一步明确了金融资产转移及其终止确认的判断原则。

　　4、拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　5、金融工具列报要求相应变动。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，调整2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行财务报表披露。执行新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益.本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600346    证券简称：恒力股份    公告编号：2019-041

　　恒力石化股份有限公司2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：2019年一季度，PTA销量包含公司自产外销部分和PTA贸易量，自产内销部分已抵消。

　　二、主要产品价格变动情况

　　■

　　三、主要原材料价格波动情况

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述 数据。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2019年4月30日