一、 重要提示

　　a) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1) 应收票据： 期末余额1,326,974.34元，比年初余额155,000.00元 增加756%，主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。

　　2) 预付款项：期末余额5,571,083.94元，比年初余额996,689.03元 增加459%，主要系公司预付材料款增加所致。

　　3) 其他非流动资产：期末余额22,269,810.42元，比年初余额5,673,223.89元增加293%，主要系预付工程款及设备款增加所致。

　　4）预收款项：期末余额887,083.78元，比年初余额1,441,359.64元减少38%，主要系公司报告期初预收款在本报告期确认收入所致。

　　5）应付职工薪酬：期末余额4,838,771.04元，比年初余额7,196,193.39元减少33%，主要系公司报告期发放应付职工年终奖所致。

　　6）应交税费：期末余额2,926,095.26元，比年初余额4,212,851.26元减少31%，主要系公司报告期末应交增值税较年初减少所致。

　　7）财务费用：本期金额-922,853.82元，比上年同期272,991.05元减少438%，主要系公司利息收入增加，利息费用减少所致。

　　8）资产减值损失及信用减值损失：本期金额-529,537.08元，比上年同期-61,563.60元减少760%，主要系公司本报告期末应收账款减少导致坏账准备减少所致。

　　9）投资收益：本期金额0.00元，比上年同期1,550,319.14元减少，主要系公司理财产品收益及定期存款利息减少所致。

　　10）资产处置收益：本期金额0.00元，比上年同期-190,472.87元增加，主要系公司本报告期未处置设备所致。

　　11）营业外收入：本期金额1,554,263.22元，比上年同期419,630.96元增加270%，主要系公司本报告期确认的政府补助收入增加所致。

　　12）所得税费用：本期金额416,057.33元，比上年同期63,410.99元增加556%，主要系公司本报告期不征税收入减少所致。

　　13）收到的税费返还：本期金额2,037,724.52元，比上年同期6,624,695.33元减少69%，主要系公司本报告期收到的安置福利人员增值税返还减少所致。

　　14）收到其他与经营活动有关的现金：本期金额4,243,421.52元，比上年同期7,348,967.44元减少42%，主要系公司收到的政府补助减少所致。

　　15）收回投资收到的现金：本期金额35,000,000.00元，比上年同期145,000,000.00元减少76%，主要系公司定期存款转存活期账户金额减少及赎回理财产品减少所致。

　　16）取得投资收益收到的现金：本期金额0.00元，比上年同期395,643.83元减少，主要系公司赎回理财产品所获收益减少所致。

　　17）投资支付的现金：本期金额0.00元，比上年同期125,000,000.00元减少，主要系公司购买理财产品减少所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-035

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2019年4月26日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2019年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。

　　（二）审议《关于对外投资设立境外子公司的议案》

　　公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。

　　近年来，随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，逐渐形成了一个主要趋向国际化、知识化、信息化发展方向的产业经济体系。为了顺应行业的发展趋势，应对快速变化的经济环境，公司一贯重视在技术创新上的投入，在美国设立境外子公司，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。

　　综上，公司拟在美国内华达州设立全资子公司，名称暂定为：Sunglow Technology (USA) Company Limited（翔港科技「美国」有限公司，以注册登记结果为准，以下简称“翔港科技美国”或“Sunglow USA”）

　　投资设立公司的基本情况

　　公司中文名：翔港科技（美国）有限公司

　　公司英文名：Sunglow Technology (USA) Company Limited

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：美国-内华达州

　　投资总额： 100万美元

　　主营业务：产品销售、投资管理、咨询服务。

　　出资比例及来源：上海翔港包装科技股份有限公司以自有资金出资，占比100%。

　　以上信息以主管机关最终核准内容为准。

　　根据注册登记机关的有关要求，本议案尚需提交股东大会批准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。

　　（三）审议《公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日披露的《公司会计政策变更公告》。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-036

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于对外投资设立境外子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）拟在美国内华达州设立全资子公司，名称暂定为：Sunglow Technology (USA) Company Limited（翔港科技「美国」有限公司，暂定名，以注册登记结果为准，以下简称“翔港科技美国”或“Sunglow USA”）

　　●投资金额：100万美元

　　●特别风险提示：

　　1.本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

　　2、境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。

　　近年来，随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，逐渐形成了一个主要趋向国际化、知识化、信息化发展方向的产业经济体系。为了顺应行业的发展趋势，应对快速变化的经济环境，公司一贯重视在技术创新上的投入，在美国设立境外子公司，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。

　　综上，公司拟在美国内华达州设立全资子公司，名称暂定为：Sunglow Technology (USA) Company Limited（翔港科技「美国」有限公司，以注册登记结果为准，以下简称“翔港科技美国”或“Sunglow USA”）

　　（二）2019年4月29日公司第二届董事会第十一次会议上，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易也不构成重大资产重组事项。

　　二、投资设立公司的基本情况

　　公司中文名：翔港科技（美国）有限公司

　　公司英文名：Sunglow Technology (USA) Company Limited

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：美国-内华达州

　　投资总额： 100万美元

　　主营业务：产品销售、投资管理、咨询服务。

　　出资比例及来源：上海翔港包装科技股份有限公司以自有资金出资，占比100%。

　　以上信息以主管机关最终核准内容为准。

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资设立子公司符合公司的实际经营需要，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。

　　四、本次对外投资风险分析

　　（一）本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

　　（二）境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

　　根据注册登记机关的有关要求，本议案尚需提交公司股东大会审批。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-038

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2019年4月26日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议《2019年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。

　　2、 审议《公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计 准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

　　具体内容详见同日披露的《公司会计政策变更公告》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年4月29日