一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人夏德传、主管会计工作负责人沈见龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘先芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　（1）资产负债表科目变动

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（2）利润表科目变动

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　■

　　证券代码：600775          证券简称：南京熊猫          公告编号：临2019-027

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　■

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日以接纳书面议案形式召开第九届董事会第五次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将公司2019年第一季度报告、《关于公司部分会计政策变更》的议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第五次会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《南京熊猫2019年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案。

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　报备文件：

　　●南京熊猫第九届董事会第五次会议决议

　　证券代码：600775         证券简称：南京熊猫          公告编号：临2019-028

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　■

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月26日以接纳书面议案形式召开第九届监事会第六次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事会现有涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》的有关规定，监事会已将公司2019年第一季度报告及对董事会编制的2019年第一季度报告的审核意见、《关于公司部分会计政策变更》的议案派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届监事会第六次会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《南京熊猫2019年第一季度报告》。

　　公司监事会对董事会编制的公司2019年第一季度报告进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们认为公司2019年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案。

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　南京熊猫电子股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　报备文件

　　●南京熊猫第九届监事会第六次会议决议

　　证券代码：600775           证券简称：南京熊猫           公告编号：2019-029

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　关于部分会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●施行新租赁准则的会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。

　　一、概述

　　财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。公司作为在境内外同时上市的企业，自2019年1月1日起施行新租赁准则。

　　2019年4月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案，本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、会计政策变更内容及对公司的影响

　　（一）会计政策变更

　　公司执行新租赁准则，按照衔接规定对新准则执行日前的经营租赁在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；根据与租赁负债相等的金额及预付租金计量使用权资产，并在租赁期内对其计提折旧。

　　根据新租赁准则的衔接规定，在首次执行新租赁准则的年度，不对前期比较财务报表数据进行调整。即按照新租赁准则的规定在首次执行日的累计影响数，直接调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　（二）对公司的影响

　　根据有关要求，公司自2019年1月1日起施行新租赁准则，本次调整对公司2019年度第一季度财务报表的具体影响如下：

　　■

　　本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。

　　三、董事会审核委员会、独立董事和监事会意见

　　（一）董事会审核委员会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更，同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认真审核了《关于公司部分会计政策变更》的议案及相关资料，发表了如下独立意见：本次会计政策变更，是公司根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》进行的合理变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　（三）监事会意见

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　●报备文件

　　（一）公司第九届董事会第五次会议决议

　　（二）公司第九届监事会第六次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司部分会计政策变更的独立意见；

　　（四）公司第九届董事会审核委员会2019年第二次会议决议。