§1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3公司本季度财务报告未经审计。

　　1.4本次审议一季报的董事会以现场会议方式表决，独立董事王洪亮因事未能亲自出席本次董事会会议，已委托独立董事程源代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。

　　1.5公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1主要会计数据及财务指标　　　　　　　　　　　　　

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　2.2报告期末普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用   □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.2.1 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2.4 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 其他需说明的重大事项

　　3.5.1 证券投资情况

　　√ 适用 □不适用

　　■

　　3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　□ 适用√不适用

　　3.6 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.8 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日