第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人赵晓群、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、应收票据较上年末上升72.50%，主要系票据在上年末背书转让给到供应商所致；

　　2、其他非流动资产较上年末下降55.07%，主要系部分工业园的安装工程转入在建工程所致；

　　3、应交税费较上年末下降59.66%，主要系第四季度销售额较大期末应交增值税较高，本报告期较上年第四季度销售额下降应交增值税下降所致；

　　4、递延收益较上年末上升71.38%，主要系新增售后回租资产售价与资产账面价值的差额所致；

　　5、其他综合收益较上年末下降51.40%，主要系本期外币汇率波动所致；

　　6、营业收入较上年同期上升了50.60%，主要系客户订单量增加所致；

　　7、营业成本较上年同期上升57.24%，主要原因系（1）收入增长；（2）本报告期内行业竞争激烈，产品销售单价下降。（3）报告期内人工成本上涨、材料成本上涨、房租等固定费用上涨；

　　8、销售费用较上年同期上升65.67%，主要系发放部分子公司销售人员奖金所致；

　　9、管理费用较上年同期上升43%，主要系本期新增股份支付约715万元、支付部分被优化人员的离职经济补偿金以及上年购入入地新增无形资产摊销所致；

　　10、财务费用较上年同期增长86.62%，主要系借款金额增加导致利息支出金额上涨以及本期外币汇率波动所致；

　　11、资产减值损失较上年同期下降293.55%， 主要系本期末应收账款和应收商业承兑汇票余额较上年末下降冲减坏账准备所致；

　　12、营业外支出较上年同期上升201.49%，主要系本期固定资产报废金额增加，变动金额不大但是波动比例较高；

　　13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升75.17%，主要系上期购入土地所致；

　　14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.60%，主要系归还上期银行借款所致；

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2018年11月23日召开第二届董事会第十二次会议、2018年12月11日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。公司于2018年12月12日召开第二届董事第十三次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，公司于2019年1月30日完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作。详细请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（    公告编号：2019-001）

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002855    证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-022

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2019年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月26日下午15:00以通讯表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉正文及全文的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2019年第一季度报告全文》的具体内容于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》的具体内容于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》。

　　2. 审议通过了《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见2019年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见2019年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

　　2、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002855    证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-023

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2019年4月21日以电子邮件发出，会议于2019年4月26日下午16：00以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　4. 审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002855    证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-020

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于2018年度股东大会

　　增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 根据控股股东捷荣科技集团有限公司2019年4月26日提交的《关于公司2018年度股东大会增加临时提案的提案函》，提议选举李玲玲为公司第二届董事会非独立董事。

　　2. 公司2018年度股东大会召开时间不变，仍为2019年5月17日（星期五）下午14：00；股权登记日不变，仍为2019年5月10日（星期五）。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-015），公司定于2019年5月17日下午14:00召开2018年度股东大会。现本次股东大会变更事项说明如下：

　　2019年4月25日，公司董事会收到公司控股股东捷荣科技集团有限公司（目前持有公司126,000,000股，占公司总股本的50.10%）递交的《关于公司2018年度股东大会增加临时提案的提案函》。

　　提案的具体内容如下：董事会于当日收到董事曹立夫先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，曹立夫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止2019年4月25日，曹立夫先生未持有公司股票。

　　捷荣科技集团有限公司提议公司董事会在公司2018年度股东大会审议事项中增加《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》的临时提案：提名李玲玲为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，捷荣科技集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题与具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述议案提交公司2018年度股东大会。

　　除上述变动的说明外，公司2018年度股东大会的地点、股权登记日、参会方式等相关事项不变。

　　现将增加提案后公司2018年度股东大会补充通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1．现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00开始

　　2．网络投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1. 截止2019年5月10日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2. 公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议提案如下：

　　1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

　　4、《关于〈2018年度决算报告〉的议案》

　　5、《关于〈2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　6.、《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

　　7.、《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　8、《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》

　　上述提案1、7经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，提案2经第二届监事会第十一次会议审议通过，提案3-6分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，提案8经第二届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详细请见2019年4月27日及2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案7为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年5月16日下午16:30前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2019年5月16日9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼证券部

　　（四）联系方式：

　　电话：0755-25865968

　　传真：0755-25865538

　　邮箱：huangrf@chitwing.com

　　邮编：518000

　　联系人：黄蓉芳

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

　　（二）东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

　　（三）东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　附件一

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：362855

　　2、投票简称：捷荣投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、如股东对所有提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2018年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股性质：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　■

　　注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

　　2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。委托人（签名或盖章）

　　受托人（签名或盖章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002855             证券简称：捷荣技术    公告编号：2019-021

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告

　　■

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事曹立夫先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监、战略委员会委员职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，曹立夫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止到本公告披露日，曹立夫先生不持有公司股票。

　　曹立夫先生辞任公司董事、董事会秘书、财务总监、战略委员会委员职务后，仍在公司任职。公司及董事会对曹立夫先生在公司任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于 2019年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》以及《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　经控股股东捷荣科技集团有限公司（目前持有公司126,000,000股，占公司总股本的50.10%）提名、第二届董事会提名委员会2019年第一次临时会议审查、第二届董事会第十六次会议审议，董事会同意选举李玲玲女士（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》的有关规定：“连续一百八十(180)日单独或合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人。”经公司董事会核查，捷荣科技集团有限公司具有提名董事候选人的资格。

　　经总经理提名、第二届董事会提名委员会2019年第一次临时会议审查、第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意聘任李玲玲女士担任公司财务总监，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　经总经理提名、第二届董事会提名委员会2019年第一次临时会议审查、第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意聘黄蓉芳女士担任公司副总经理，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　经董事长提名、第二届董事会提名委员会2019年第一次临时会议审查、第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意聘任黄蓉芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。黄蓉芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，黄蓉芳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书黄蓉芳女士联系方式如下：

　　地址：深圳市南山区科发路3号长城科技大厦2栋13楼

　　电话：0755-25865968

　　传真：0755-25865538

　　邮箱：huangrf@chitwing.com

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　附件：

　　（一）董事候选人暨财务总监候选人简历

　　李玲玲，女，1985年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于东北财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师、中级会计师。2013年加盟公司，曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，历任公司财务经理。

　　李玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截止本公告披露日，李玲玲女士持有本公司2018年限制性股票激励计划限制性股票12万股，占公司总股本的0.05%。经查询，李玲玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。具备董事及高级管理人员的任职资格。

　　（二）董事会秘书候选人简历

　　黄蓉芳，女，1988年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学，本科学历；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012年加入东莞捷荣技术股份有限公司，曾任董事长秘书、证券事务代表。

　　黄蓉芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截止本公告披露日，黄蓉芳女士持有本公司2018年限制性股票激励计划限制性股票6万股，占公司总股本的0.02%。经查询，黄蓉芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。黄蓉芳女士已取得深交所董事会秘书任职资格。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。具备董事会秘书的任职资格。