一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前所从事的主要业务为医疗服务、医药流通及医药工业，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等在本报告期内未发生重大变化。

　　主营业务如下：

　　1、医疗服务业务

　　在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数近6000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。具备肿瘤专业药物临床试验机构资格。拥有“互联网+医疗”平台，已形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。

　　2、医药流通业务

　　公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了药品、器械和耗材的配送体系，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，商业公司具有很强的议价能力。拥有具备连锁资质的零售药房，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。

　　3、医药工业业务

　　中肽生化在多肽领域拥有较强的研发实力，拥有与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势；体外诊断试剂业务已取得美国FDA和欧盟CE认证等。公司拥有17个国家基药目录品种，包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、维血宁颗粒、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊；拥有24个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。中药饮片的生产原药材完全实现了产地基地化，药材的产地可追溯，品种基源明确，中药饮片的销售持续增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月11日出具的《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA，维持初始评级结果不变。详情可参见公司于2018年6月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年公司经营管理团队围绕董事会既定经营目标，面对医药市场的复杂形势，公司以创新为驱动，加强成本管控，强化经营风险把控，并持续提升公司管理能力、业务能力。由于计提商誉减值的原因，公司的经营业绩首次出现亏损的情况。公司实现营业收入658,027.89万元，同比增长9.63%；实现净利润-128,318.33万元，同比下降487.10%;归属于上市公司股东的净利润为-129,660.55万元，同比下降505.97%；基本每股收益为-0.80元，同比下降521.05%；总资产1,085,431.41万元，同比下降9.21%；净资产516,851.87万元，同比下降23.53%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，因对公司全资子公司中肽生化有限公司计提商誉减值，归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生了重大变化。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 重要会计政策变更

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　2、重要会计估计变更

　　本报告期公司重要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见《2018年年度报告》“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002390              证券简称：信邦制药            公告编号：2019-046

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年4月25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事田宇、常国栋以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事田宇、殷哲、常国栋、董延安向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2018年度审计报告及财务报表》。

　　4、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2019]第ZA13076号)，公司2018年度实现净利润-1,283,183,286.10元，其中归属于母公司所有者的净利润-1,296,605,450.24元。2018年度母公司实现的净利润为-1,024,095,053.02元。截止2018年12月31日，公司可供分配的利润-825,381,603.11元。

　　鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，并依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司2018年度利润分派预案：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

　　5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》（          公告编号：2019-048）和同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》。

　　6、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA13077号）。

　　7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（          公告编号：2019-050）。

　　9、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》

　　根据子公司的经营计划和正常业务需要，董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2019年度的关联交易的预计额度。

　　本议案涉及关联交易，关联董事朱吉满、安怀略、孔令忠、胡晋已回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年日常关联交易预计额度的公告》（          公告编号：2019-051）。

　　10、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》（          公告编号：2019-049）和同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。

　　11、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的公告》（          公告编号：2019-052）。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002390               证券简称：信邦制药               公告编号：2019-052

　　债券代码：112625     债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：第七届董事会。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开的第七届董事会第十三次会议以12票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，董事会同意召开2018年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月20日  下午 14:30 开始。

　　（2）网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00 期间的任意时间。 

　　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月14日

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日（2019年5月14日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　3、《2018年度财务决算报告》

　　4、《2018年度利润分配预案》

　　5、《2018年年度报告及摘要》

　　6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　7、《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》

　　以上议案属于普通决议事项，只需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案已于2019年4月25日经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告；

　　根据《公司章程》等有关规定，上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年5月15日   9：00—16：00

　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　　（三）登记办法：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2019年5月15日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项：

　　（一）会议联系人： 陈船

　　联系电话： 0851-88660261

　　传 真：0851-88660280

　　地 址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　　邮 编： 550018

　　（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　（三）授权委托书请参见的附件二。

　　六、备查文件

　　《第七届董事会第十三次会议决议》

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人姓名或名称（签章）：

　　2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　3、委托人股东账户：

　　4、委托人持股数:

　　5、受托人签名：

　　6、受托人身份证号码 :                                                 7、委托日期：2019年   月   日

　　8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

　　2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　证券代码：002390              证券简称：信邦制药             公告编号：2019-047

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于第七届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年4月25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室,以现场表决方式召开。会议通知于2019年4月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2019]第ZA13076号)，公司2018年度实现净利润-1,283,183,286.10元，其中归属于母公司所有者的净利润-1,296,605,450.24元。2018年度母公司实现的净利润为-1,024,095,053.02元。截止2018年12月31日，公司可供分配的利润-825,381,603.11元。

　　鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，并依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司2018年度利润分派预案：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况，有利于公司的正常经营 和健康发展。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA13077号）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个关键环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的规定，本公司内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2019年度的关联交易的预计额度，公司预计的2019年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第七届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002390              证券简称：信邦制药             公告编号：2019-051

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于2019年日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》，根据全资或控股子公司（以下简称“子公司”）的经营计划和业务需要，公司下属子公司需向关联方贵州医科大学附属乌当医院（以下简称“乌当医院”）、贵州光正制药有限责任公司（以下简称“光正制药”）子公司销售药品、耗材等，预计销售总金额为5,550万元，去年同类交易实际发生总金额为4,498.73万元。公司下属子公司需向关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）及其子公司、光正制药及其子公司采购药品, 预计采购总金额为12,500万元，去年同类交易实际发生总金额为12,144.96万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会审议该事项时，关联董事朱吉满、安怀略、孔令忠、胡晋已回避表决；上述关联交易尚需提交2018年度股东大会审议，股东大会审议该事项时，关联股东西藏誉曦创业投资有限公司、哈尔滨誉衡集团有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、安怀略、孔令忠需回避表决。

　　2、关联交易的具体情况

　　■

　　注1：本公告中的相关金额均为不含税金额。

　　注2：董事安怀略之一致行动人安吉于2019年3月对光正制药增资扩股(持股比例45.66%)成为光正制药之股东并担任董事长，因此光正制药及其子公司为公司关联方，公司与其之间的交易构成关联交易。

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况介绍

　　（1）乌当医院

　　名称：贵州医科大学附属乌当医院

　　法定代表人：毛大华

　　经费来源：非财政补助

　　开办资金：8,000 万元

　　住所：贵阳市乌当区新添大道 310 号

　　经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。

　　（2）誉衡药业

　　名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　住所：黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路29号

　　法定代表人：朱吉满

　　注册资本：219,812.295万元

　　成立日期： 2000年03月27日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射液）、治疗用生物制品（重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液（预混30/70））），技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

　　（3）光正制药

　　名称：贵州光正制药有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所： 贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园

　　法定代表人： 段刚

　　注册资本： 15,900万元

　　成立日期： 2002年06月14日

　　营业期限：  2002年06月14日至2032年07月14日

　　经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（小容量注射液（含激素类）；片剂（含第二类精神药品制剂:硝西泮片、苯巴比妥片），硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、鼻用制剂、丸剂（浓缩丸）、糖浆剂（含中药提取）。）

　　2、关联方关系说明

　　根据《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3第（二）、第（三）款之规定，公司与关联方关系如下：

　　■

　　3、关联方的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：乌当医院、誉衡药业的财务数据已经审计，光正制药的财务数据未经审计。

　　4、履约能力分析

　　上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。

　　三、交易定价政策和定价依据

　　关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品、耗材交易价格按贵州省医药招标平台上的统一招标价格，采购药品参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易符合公司的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　　五、审议程序

　　2019年4月25日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》，董事会、监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2019年度的关联交易的预计额度，监事会认为公司预计的2019年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交2018年度股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　1、公司独立董事出具了事前认可意见，同意将《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》提交第七届董事会第十三次会议审议。

　　2、公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见，认为：公司预计的2019年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。我们同意2019年日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司 2018年度股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1、 《第七届董事会第十三次会议决议》；

　　2、 《第七届监事会第十一次会议决议》；

　　3、 《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》；

　　4、 《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002390              证券简称：信邦制药              公告编号：2019-053

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年年度报告于2019年4月29日公布，为使投资者进一步了解公司2018年年度报告，公司将于2019年5月8日（星期三）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长安怀略先生、独立董事董延安先生、副总经理兼财务总监肖娅筠女士、副总经理兼董事会秘书陈船女士、独立财务顾问主办人曹慧娟女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002390              证券简称：信邦制药            公告编号：2019-050

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项出具了事前认可意见，同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交第七届董事会第十三次会议审议，并发表了独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该事项提交至公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日