一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　公司是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。盘龙七片为公司主导产品、以骨科风湿类为主要治疗领域，且涵盖肝胆类、心脑血管类、妇科类、抗肿瘤类、儿科类多个治疗领域。公司生产的药品共涉及9个剂型、74个药品生产批准文号，其中43个品种被列入《国家医保目录》（甲类品种20个，乙类品种23个）、37个品种被列入非处方药（OTC）品种目录（甲类品种17个，乙类品种20个），杞菊地黄胶囊、六味地黄胶囊、生脉颗粒等17个品种进入《国家基本药物目录（2018年版）》，本次进入《国家基本药物目录（2018年版）》的产品，将有助于公司市场开拓与提升销售能力，对公司未来稳健发展将产生积极影响。

　　公司药品生产车间均已通过了国家新版GMP认证，也为上述品种的生产供应提供保证有利于公司产品进一步覆盖各级医疗机构，更好地服务人民群众疾病防治用药需求，对公司今后拓展该产品市场和扩大销售以及公司长远发展都将产生积极作用。

　　（二）主要产品情况

　　公司自设立以来主营业务未发生重大变化，目前拥有4个独家品种：盘龙七片、盘龙七药酒、金茵利胆胶囊和克比热提片，以及拥有自主知识产权的复方醋酸棉酚片原料药。

　　1、盘龙七片

　　盘龙七片为公司独家生产品种，是由二十九味中草药组成，其中盘龙七、壮筋丹、过山龙、珠子参等十三味稀有道地药材，均为生长在秦巴山区海拔1,800米以上的独有的天然名贵中草药。曾入选中药保护品种，功能主治为活血化瘀、消肿止痛、祛风除湿，用于风湿性关节炎、腰肌劳损、软组织损伤、骨折等病症所表现的疼痛、肿胀、麻木、活动受限均具有显著的治疗效果。

　　2、盘龙七药酒

　　盘龙七药酒为公司独家生产品种，是由盘龙七、珠子参、八里麻、红花、杜仲、白毛七、重楼、牛膝等三十味中草药精制而成。具有活血化瘀，祛风除湿，消肿止痛的功效。用于风湿性关节炎，跌打损伤，腰肌劳损，软组织损伤等的治疗。

　　3、金茵利胆胶囊

　　金茵利胆胶囊为公司具有自主知识产权的独家生产品种，经多年研制而成的清热利湿、疏肝利胆的纯中药制剂。与市面上同类药相比，不含泻下成分，减少对患者的胃肠道不适和刺激，长期服用安全，无毒副作用，尤其对胆汁瘀滞、胆道运动障碍所引起的症状具有显著疗效。该药利用金钱草、茵陈、郁金、枳壳等药材提取，纯浸膏制剂，不添加任何辅料，是以提高胆汁中结合胆酸含量，溶解过多的胆固醇，优化胆汁为基础，解决胆石症者疼痛、发热、黄疸、及结石复发等问题，具有抗肝细胞脂肪变性作用，有效预防脂肪肝。

　　4、克比热提片

　　克比热提片为公司独家生产的民族医药品种，功能主治清理血液。用于疥疮，淋巴结核，肛瘘，各种皮肤癣等。具有解毒杀虫、祛风燥湿、和血止痒功能效果，突出维药针对性强，起效快的特点。弥补了治疗同类疾病口服药较少的市场空缺，既可以单独使用，又可配合其他药物、外用药膏等快速使用。

　　5、复方醋酸棉酚片及原料药

　　公司拥有生产醋酸棉酚原料药的自主知识产权。复方醋酸棉酚片主要通过抑制激素受体和降低激素合成酶活性，抑制内膜细胞DNA合成及肿瘤细胞生长，对女性内分泌系统和组织细胞多途径作用下，用于治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤、功能性子宫出血等疾病。

　　6、小儿麦枣咀嚼片

　　小儿麦枣咀嚼片是由麸炒山药、大枣、净山楂、炒麦芽四味中药制成的咀嚼片，具有口感良好、服药方便的特点。本品具有健脾和胃的功效，用于小儿脾胃虚弱，食积不化，食欲不振等证候的治疗。

　　7、小儿咽扁颗粒

　　小儿咽扁颗粒目前为国内唯一采用体外培育牛黄替代人工牛黄的产品，方中金银花、金果榄、体外培育牛黄、冰片疏风清热、解毒凉血，辅以桔梗、麦冬润肺化痰止咳；玄参清热养阴，凉血化瘀；射干利咽止痛，以助主药解毒利咽之功。诸药配伍，共奏清热利咽，解毒止痛之功效，用于小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾，症见咽喉肿痛、咳嗽痰盛、口舌糜烂；急性咽炎、急性扁桃腺炎见上述证候者。

　　（三）公司经营模式

　　1、采购模式

　　公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况结合市场供需情况，来决定采购量。针对普通流通药材以及包材等原材料，公司通常采取“询价采购”或“竞价采购”模式选取合格供应商进行采购，根据经营和市场情况增加或调整计划时，一般保持20-35天生产的库存需求；针对道地药材或部分大宗药材，综合考虑其生长环境的特殊性以及市场流通等特点，公司通常会经过前期市场调研，根据药材各自的采集季节在合适时机进行“产地采购”；大宗商品采购实行每季度一次的定期询价、比价、议价，采购中采取比价或者招标的方式，并在确保质量的前提下，实行廉价采购。

　　2、生产模式

　　生产技术部是公司生产计划制定、组织生产和承担生产任务的部门，负责公司生产的计划、组织、控制、协调工作。实施生产过程的原料耗用、劳动安全、工艺管理、GMP规范落实、设备保养等工作。生产技术部总监是公司生产管理的直接责任人，负责建立完善的生产管理组织系统和生产管理制度并贯彻执行，对生产任务、产品质量、成本消耗、安全生产、员工培训、GMP贯彻实施工作和经济技术指标负责。

　　3、销售模式

　　公司的销售模式分为两类，一类为针对主要产品进行专业化学术推广模式、一类为针对其他药品进行的精准化经销管理模式，公司针对不同产品选择不同的销售模式。

　　（1）主要产品营销模式

　　公司盘龙七片、金茵利胆胶囊等主要产品的销售主要采用专业化学术推广模式，由终端事业部和市场部负责。终端事业部负责终端市场的开发工作，根据医院的级别、骨伤科领域的权威性等方面情况具体分析后，确定投入开拓资金，市场部负责针对性的学术推广活动的实施。

　　（2）其他药品营销模式

　　公司自产其他产品及少部分主要产品采用经销管理模式进行销售；针对其他药品的销售，公司通过招商事业部在全国分区域进行招商，公司招商事业部专员通过药品网站发布和获取信息进行招商，同时也参加国药会议、新特药会议，主动搜集客户信息，寻找和确定适合的经销商。这样既降低了营销费用的投入，又保证了其他药品的销售规模。

　　（四）行业发展现状以及公司所处的行业地位

　　1、行业发展现状

　　随着经济发展、人口增长、老龄化进程加速，医疗保障水平的不断提高，全球医药市场近年来持续快速增长，根据IQVIA1统计数据显示，近十年全球的医药市场销售额呈现逐年增长的态势。根据国家统计局公布数据，2018年医药制造业规模以上企业实现主营业务收入23,986.3亿元，较上年同期增长12.6%，增速较上年提高0.1个百分点；2018年实现利润总额3,094.2亿元，较上年同期增长9.5%，增速较上年同期下降8.3个百分点。同时根据财政部公布的2018年财政收支情况：2018年全国一般公共预算中，医疗卫生与计划生育支出1.5万亿元，同比增长8.5%。2004-2017年，诊疗人次从39.9亿人次增长到81.8亿人次，居民人均就诊次数由3.0次增加到5.9次，入院人数从6,676万人增长到24,446万人，住院率由5.0%增加到17.6%；医药行业发展持续稳定向好。

　　中药作为我国优秀的文化资源、具有原创优势的科技资源、潜力巨大的经济资源、独特的卫生资源、和重要的生态资源，在医药行业发展中发挥着重要作用。根据工业和信息化部的统计，我国中成药制造和中药饮片加工行业规模以上企业主营业务收入从2013年的6,324.40亿元增长至2016年的8,653.41亿元，年均复合增长率11.02%；2017年1-9月营业收入达到了6,140.73亿元。根据2016年2月26日国务院发布的《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，规划到2020年中药工业总产值占医药工业总产值30%以上，中药产业成为国民经济重要支柱之一。在基药制度推行的政策背景下，我国中药行业发展呈现出较强的抗经济周期特征。

　　2018年，中国医药产业政策接连出台，从《药品管理法》的修订，到“两票制”的全面实施、肿瘤药品价格谈判机制的实施、4+7带量采购试点的实施，再到2018版基药目录扩容、仿制药一致性评价持续推进、仿制药替代原研药等都在深刻影响着中国医药产业进程。展望2019年，医药行业将加速进行产业结构调整和产业升级，减少低端供给和无效供给，研发导向，鼓励创新，审评审批加速，医药企业格局将不断发生变化。

　　2、公司所处行业地位

　　公司所处的行业为医药制造业。主要业务为中药材种植、中成药的研发、生产与销售，同时涵盖化学制剂、中药饮片、保健大健康产品等多个细分领域，经过20余年的发展，公司已经在骨伤风湿类、心脑血管类、肝胆类、儿科类等中成药用药领域占据一定的行业地位。品牌与品种优势突出，是陕西省主要的医药企业之一。先后被国家扶贫办评为“国家扶贫龙头企业”、全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业、被国家工商总局命名为“全国重合同守信用单位”，被陕西省委、省政府评为“陕西省先进集体”、“五一劳动奖状”、“优秀民营企业”、“守合同重信用企业”、“西部大开发突出贡献奖”等，被省级有关部门评为“陕西省诚信企业”、“陕西省质量工作先进单位”、“陕西省农业产业化龙头企业”、“陕西省创新型企业”、“高新技术企业”、“科技示范企业”等荣誉称号。

　　独家品种是中成药制造企业的一大竞争优势。公司凭借主导产品盘龙七片、金茵利胆胶囊等独家品种在全国范围内，尤其是西部和中南部地区，具有较强的竞争力。盘龙七片、盘龙七药酒、三七伤药片和金茵利胆胶囊、克比热提片等多次被评为“陕西省名牌产品”，“盘龙”牌商标四次被认定为“陕西省著名商标”。

　　（五）主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司以“一体两翼”的战略目标，潜心分析行业宏观信息，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，强化市场精细度建设，加强市场开拓，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，提高主导产品销量，优化产品结构，保持经营业绩稳步增长。

　　研发是医药行业发展的驱动力之一，也是构建核心竞争力的重要壁垒。公司注重与高等院校、科研机构的产学研合作和交流，与北京中医药大学、陕西中医药大学以及西安医学院等均保持良好稳定的合作关系。公司将不断加强研发投入，丰富产品组合，增强抗风险能力，进而持续提升公司整体的行业地位和市场竞争力。

　　未来，公司以“树立盘龙品牌，关爱人类健康”为企业宗旨，不断加强行业诚信建设，承担更多的药品供应和质量安全的社会责任，积极参与社会公益活动，用诚信创造价值，推动自身健康发展，确保未来公司业绩可持续增长，实现百年盘龙梦想！

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司围绕“一体两翼”的战略目标，稳步推进各项工作。

　　为做强医药工业主体，公司实施双轮驱动政策，一方面充分重视投资并购工作，与国内一些在科学管理、市场开拓、产品研发、品种门类等方面具有一定优势的医药制造企业建立了沟通与交流渠道，积极寻找合作机会，争取进一步丰富公司产品种类、提高公司药品研发实力、拓宽公司产品销售市场。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行业宏观信息，积极应对各项挑战，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，强化市场精细度建设，加强市场开拓，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，提高整体运营效益，提升生产经营业绩。

　　为丰富“两翼”，公司积极布局医药商业物流，积极规划中药养生、医疗服务。报告期内，公司与甘肃省华池县签订了合作协议，以黄芪规模种植为切入点，不断丰富产业配套，争取在当地最终形成集黄芪种植、仓储、加工、交易、物流为一体的全国性黄芪交易市场；报告期内，公司围绕中药养生、医疗服务等内容进行积极探讨和论证，争取早日形成两翼布局初见成效的局面。

　　报告期内，公司经营情况总体良好，实现营业收入489,447,811.58元，比上年同期增长29.90%；归属于上市公司股东的净利润64,681,884.51元，比上年同期增长47.95%。

　　1、生产与质量：公司坚持以市场需求为导向，合理安排生产调度；加强对生产全过程的监督管理，保证产品质量；加强生产与质量部门相关人员的培训及考核，保证产品生产和质量的可控性与稳定性，生产运行平稳有序。

　　2、科研开发：公司积极开展药品研究工作，一是为公司提供新的产品储备，丰富产品结构，满足公司发展需要；二是为通过对主要在产品在临床使用上进行深入研究，进而提高产品市场影响力。报告期内，公司主导产品盘龙七片的临床再验证工作已完成入组254例（临床方案设计300例），这将为盘龙七片后期的学术推广提供科学有说服力的依据；美国专利到期品种塞来昔布胶囊仿制工作已进入BE临床试验阶段；天麻酸枣仁软胶囊已被国家市场监督管理总局食品审评中心受理，五味子枳椇子软胶囊已完成所有研究工作等待向国家局申报；盐酸雷尼替丁胶囊一致性评价工作现预进行三批大生产验证和预BE研究；三是积极整合公司内外研发资源，组建研发队伍，建立了盘龙医药研究院这一专业药物研发平台，为公司后期研发注入了活力。

　　3、市场营销：公司坚持把销售能力作为核心竞争力来抓，强化市场建设、优化市场布局、加大市场投入，继续加强营销网络和人才队伍建设，整合公司销售资源，积极拓展销售渠道，探索营销新模式，加强产品推广，不断提升公司品牌形象，努力挖掘已有产品的市场潜力，积极开拓新产品市场，提高销售收入，不断巩固和提升公司主导品种的市场占有率。

　　4、投融资：报告期内，为落实战略目标，完善上游产业布局、加强医药商业物流建设，公司董事会通过了向甘肃省华池县投资的相关议案，并授予了不超过7,000万元投资额度的投资授权。目前，子公司甘肃盘龙药业已经在华池县设立，并带动当地农户种植黄芪等药材面积已达30,000亩，工业用地征地拆迁工作进行中，后期中药材储存库房、加工生产线等建设也将陆续进行；为拓展业务发展、优化公司战略布局，提升公司的综合竞争力，设立全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司，符合公司战略投资规划及长远利益。

　　5、内控治理：报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理，建立了科学有效的决策和风险防范机制，持续优化公司内部控制体系，切实维护公司全体股东利益。为增强公司管理层及各子公司的合规、规范意识，公司定期组织相关培训，确保公司及子公司依法合规、规范运作经营。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　2.重要会计估计变更

　　本期公司主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2018年4月23日设立子公司甘肃盘龙药业有限公司，公司持有甘肃盘龙药业有限公司100%股权，故自2018年4月23日将甘肃盘龙药业有限公司纳入合并范围内。

　　公司于2018年11月7日设立子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司，公司持有陕西盘龙健康产业控股有限公司100%股权，故自2018年11月7日将陕西盘龙健康产业控股有限公司纳入合并范围内。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002864      证券简称：盘龙药业      公告编号：2019-024

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司实现净利润63,622,625.60元；截至2018年12月31日，母公司未分配利润为222,260,224.12元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金6,362,262.56 元。公司拟以2018年12月31日的公司总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为8,667,000.00元，现金分红占利润分配总额的比例为100%。上述方案实施后，剩余未分配利润213,593,224.12元结转至下一年度。

　　二、相关审批程序及意见

　　（一）董事会审议意见

　　本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年（2016-2018年）的分红规划》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。

　　（二）独立董事意见

　　公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年（2016-2018年）的分红规划》中对利润分配的相关规定及公司实际情况。董事会审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，同意本利润分配预案,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：《公司2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《未来三年（2016-2018年）的分红规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。

　　三、其它说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002864    证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-025

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、情况概述

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议继续聘任立信会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并于公司2018年年度股东大会审议批准后，授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与立信会计师事务所商定审计费用并签署审计协议。

　　二、独立董事的事前认可意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。因此,我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并同意将《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

　　三、独立董事的独立意见

　　经审核，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有证券、期货相关业务会计报表审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，并同意将《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002864    证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-026

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定公司拟对《公司章程》的部分条款进一步修订，具体的修订情况如下：

　　■

　　本次修订的《公司章程》经公司2018年年度股东大会审议批准后，报工商管理部门备案。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002864    证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-027

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　（二）变更后公司所采用的会计政策

　　公司将根据上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（三）变更日期

　　依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更的审批程序

　　公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示为“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”和“应收股利”项目合并列示为“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列示；

　　4、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目列示；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列示；

　　8、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”项目中的研发费用重分类至“研发费用”项目单独列示；

　　9、在利润表中“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；

　　10、在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　公司执行本次财务报务格式变更，对可比期间数据进行追溯调整，对公司总资产、净资产及净利润不产生影响。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性说明

　　董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对会计政策变更相关事项审查后，发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、监事会对本次会计政策变更的意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002864    证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-028

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　关于举行2018年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于2019年4月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司定于2019年5月15日（星期三）下午15:00－17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢晓林先生，董事、副总经理兼董事会秘书吴杰先生，财务总监祝凤鸣先生，独立董事赵艳玲女士，中泰证券股份有限公司保荐代表人高启洪先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002864    证券简称：盘龙药业公告    编号：2019-018

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十八次会议通知于2019年4月14日以邮件方式向各位董事发出，变更部分议案内容的通知已于2019年4月18日以邮件形式送达董事。

　　2、本次会议于2019年4月25日上午9:30在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

　　3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

　　4、公司董事长谢晓林先生召集并主持了本次会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2018年年度报告全文内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》,其摘要具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈总经理2018年度工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理2018年度工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

　　3、审议通过《关于〈董事会2018年度工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会2018年度工作报告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2019年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2019年度董事薪酬方案：不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年6万元；个人所得税由公司按照规定代扣。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本报告发表了独立意见，保荐机构对本报告出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》以及《陕西盘龙药业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对本报告发表了独立意见，保荐机构对《2018年度内部控制规则落实自查表》出具了专项核查意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》和《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对本报告发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告，保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的公告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

　　16、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订〈重大经营决策制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大经营决策制度》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易制度》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　23、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　24、审议通过《关于修订〈投资决策管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资决策管理办法》。

　　25、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　26、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

　　27、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

　　28、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

　　29、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送和使用管理制度》。

　　30、审议通过《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制缺陷认定标准》。

　　31、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》；

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》。

　　32、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　33、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会定于2019年5月20日（星期一）召开2018年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002864    证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-019

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议决议召开2018年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期：2019年5月20日（星期一）上午9:30。

　　网络投票时间：2019年5月19日（星期日）至2019年5月20日（星期一）。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》；

　　2、《关于〈董事会2018年度工作报告〉的议案》；

　　3、《关于〈监事会2018年度工作报告〉的议案》；

　　4、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

　　5、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；

　　6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　7、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

　　8、《关于2019年度董事薪酬方案的议案》；

　　9、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》；

　　10、《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　11、《关于〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》；

　　12、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　13、《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》；

　　14、《关于修订公司章程的议案》；

　　15、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　16、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　17、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　18、《关于修订〈重大经营决策制度〉的议案》；

　　19、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

　　20、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　21、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　22、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　23、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　上述《关于修订公司章程的议案》为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；如委托代理他人出席会议的，应持委托人身份证复印件、代理人有效身份证件、委托人股东帐户卡、授权委托书（附件2）办理登记手续。

　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡办理登记手续。

　　3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

　　4、登记时间：2019年5月19日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

　　5、登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：吴杰

　　电话：029-83338888-8887

　　传真：029-83592658

　　7、参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、备查文件

　　1.公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月20日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午15:00，

　　结束时间为2019年5月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

　　所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

　　http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托【_____】先生/女士代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票，并代为在本次会议的相关文件上签字。本人/本公司的投票指示如下：

　　■

　　注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

　　2、若本授权委托书没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托时签署之日至本次会议结束。

　　■

　　证券代码：002864     证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-020

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届监事会第十次会议通知于2019年4月14日以邮件方式向各位监事发出。

　　2、本次会议于2019年4月25日下午2:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。

　　3、应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4、公司监事会主席罗庆水先生召集并主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2018年年度报告全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》，其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为：《2018年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未损害公司股东的利益。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。

　　经审核，监事会认为：《2019年度财务预算报告》以2018年度经审计的经营业绩为基础，根据公司2019年度经营计划编制，不代表盈利预测及承诺，在诸多因素影响下，公司盈利与否存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为8,667,000.00元，现金分红占利润分配总额的比例为100%。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《未来三年（2016-2018年）的分红规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于〈监事会2018年度工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会2018年度工作报告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司实际情况，2019年度监事薪酬方案为：公司监事根据其本人在公司所任具体职务，按照公司薪酬制度领取薪酬，不领取监事津贴。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同意通过该议案。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行及监督，《2018年度内部控制自我评价报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　经审核，监事会认为：公司在内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。《2018年度内部控制规则落实自查表》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的公告》。

　　监事会认为：本次公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型，能够提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意增加证券公司的收益凭证作为理财产品类型。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》；

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002864    证券简称：盘龙药业    公告编号：2019-021

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将2018年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875号文核准，公司于2017年11月8日首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，发行价格为每股人民币10.03元，募集资金总额为人民币217,350,100.00元，已由中泰证券股份有限公司于2017年11月8日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368418的银行账户110,350,000.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367372的银行账户36,615,900.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368509的银行账户23,330,200.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367418的银行账户27,054,000.00元；共汇入人民币197,350,100.00元（已扣除承销商承销费用人民币18,000,000.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元，不含税费用合计人民币18,867,924.53元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币14,433,962.26元，募集资金净额为人民币184,048,213.21元。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10909号验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金18,367,372.71元，其中13,752,113.21元用于补充营运资金项目，154,656.50元用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目，4,197,603.00元用于研发中心扩建项目，263,000.00元用于生产线扩建项目。暂未投入使用的募集资金150,000,000.00元，用于购买银行保本型理财产品。募集资金账户余额为人民币19,416,723.47元（包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,735,882.97元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

　　公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2017年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下:

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司　　　　　                                                                                         单位： 元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。