证券代码：601872           证券简称：招商轮船             公告编号：2019-043

　　招商局能源运输股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长谢春林先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，副董事长解正林先生、宋德星先生，董事苏新刚先生、田晓燕女士，独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事2人，出席2人；

　　3、 公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理刘威武先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（截止2018年12月31日）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船有限公司免于以要约方式增持股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于本次非公开发行A股股票摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于审议公司未来三年股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于选举蒋红梅女士为公司第五届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1-11为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、 涉及回避表决的关联股东为招商局轮船有限公司、中国经贸船务有限公司、中国外运长航集团有限公司，上述关联股东回避表决的议案为议案2、3、4、5、8。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

　　律师：魏伟、杨楚寒

　　2、 律师见证结论意见：

　　招商局能源运输股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上交所要求的其他文件。

　　招商局能源运输股份有限公司

　　2019年4月27日

　　证券代码：601872                证券简称：招商轮船                公告编号：2019[044]

　　招商局能源运输股份有限公司关于实际

　　控制人下属全资子公司之间协议转让所持

　　本公司部分股权过户进展情况的提示性公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　2018年11月13日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）公告《关于实际控制人下属全资子公司之间拟协议转让所持本公司部分股权的提示性公告》，公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）下属全资子公司招商局轮船有限公司（以下简称“招商局轮船”）已于2018年11月12日分别与中国经贸船务有限公司（以下简称“经贸船务”）、中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）签署股份转让协议，招商局轮船拟受让经贸船务持有的公司767,154,545股A股股份及中外运长航持有的公司14,700,000股A股股份，合计781,854,545股A股股份，约占公司已发行总股本的12.89%（以下合称“本次转让”）。

　　2018年12月27日，公司公告《关于招商局轮船有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》及《招商局能源运输股份有限公司收购报告书》，本次转让已完成上市公司国有股权管理信息系统备案程序以及中国证监会核准豁免要约收购义务。

　　2019年1月26日，公司发布《关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告》（    公告编号：2019[011]）。

　　2019年2月27日，公司发布《关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告》（    公告编号：2019[022]）。

　　2019年3月27日，公司发布《关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告》（    公告编号：2019[025]）。

　　截至本公告日，根据交易双方的协商，本次转让涉及的股份交割过户时间将有所延后，交易双方就此安排无异议，公司将根据本次转让股份登记过户的进展情况及时披露相关信息。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2019年4月27日