一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张杰、主管会计工作负责人任石岩及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2019年3月26日公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案》。为优化资源配置，满足公司整体发展需要，公司拟以在金耀生物园房屋建（构）筑物评估价值61,827.19万元、现金出资1亿元与控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）以在金耀生物园的在建工程评估价值7,855.26万元，共同对天津金耀生物科技有限公司（以下简称“金耀生物”）进行增资，以2018年9月30日为评估基准日，以备案后的评估结果为依据实施。本次增资前，公司持有金耀生物20%股权，药业集团持有金耀生物80%股权。增资完成后公司和药业集团将分别持有金耀生物76.1%和23.9%的股权，金耀生物将成为公司控股子公司，为公司在金耀生物园的房屋建筑物取得房产证创造必要条件，同时有利于减少关联交易，促进金耀生物提高物业管理与能源动力服务水平，带动园区整体管理升级，满足公司经营发展的需要。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600488    股票简称：天药股份      编号：2019-014

　　天津天药药业股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

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　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年4月16日以电子邮件及传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

　　1. 审议通过了公司《2019年第一季度报告》及其正文

　　公司2019年第一季度报告其及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了关于会计政策变更的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：600488     股票简称：天药股份      编号：2019-015

　　天津天药药业股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2019年4月26日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年4月16日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

　　一、审议通过了公司《2019年第一季度报告》及其正文

　　监事会认为：

　　1、公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　2、公司2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果；

　　3、未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于会计政策变更的议案

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司监事会

　　2019 年4 月26 日

　　证券代码：600488  股票简称：天药股份  编号：2019-016

　　天津天药药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

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　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更对天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）当期损益、总资产和净资产等经营数据不产生影响，亦不涉及对以前年度的追溯调整。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更内容

　　2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。公司按照上述文件规定，对原有会计政策相关内容进行相应调整。

　　（二）审议程序

　　公司于2019年4月26日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）变更日期

　　公司作为境内上市企业，按规定于2019年1月1日起开始执行变更后的会计政策。

　　（二）会计政策变更主要内容

　　修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　（三）本次变更对公司的影响

　　公司严格执行金融工具会计准则，按要求确认、计量和列报相关信息。按照衔接规定，调整公司2019年1月1日财务报表相关项目（见下表），对可比期间信息不予调整，不会对公司财务报告产生重大影响。

　　■

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生本着实事求是的态度，对提交第七届董事会第十八次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了认真的审议，并发表如下独立意见：

　　本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不会引起公司财务报表所有者权益、净利润的变动。

　　（二）监事会意见

　　2019年4月26日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　（三）独立董事意见书。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600488  股票简称：天药股份  编号：2019-017

　　天津天药药业股份有限公司

　　关于举办“投资者网上集体接待日”活动公告

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　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月9日（周四）15:00-16:30

　　●会议召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

　　●会议召开方式：网络形式

　　一、会议类型

　　天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月9日（周四）15：00-16：30在全景网参加2018年度天津辖区网上集体接待日活动。

　　二、会议召开时间、地点

　　召开时间：2019年5月9日（周四）15:00-16:30

　　召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

　　召开方式：网络形式

　　三、参加人员

　　出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司代理董事长兼总经理张杰先生、董事兼财务总监任石岩先生、董事会秘书王春丽女士。

　　四、投资者参加方式

　　本次网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台采取网络远程交流的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：刘佳莹

　　联系电话：022-65277565

　　邮箱：tjpc600488@vip.sina.com

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　公司代码：600488                                                公司简称：天药股份

　　天津天药药业股份有限公司