一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以833180519为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为饮料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、二维码云数据服务的一整套服务，是提供包装设计与制造、灌装服务、信息化服务的一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括惠尔康、承德露露、银鹭集团、养元饮品、达利集团、广药王老吉、青岛啤酒、燕京啤酒、百威啤酒、雪花啤酒、伊利集团、中国旺旺、百事可乐等。

　　（二）主要经营模式

　　公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户良好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强竞争优势。

　　公司采取集团统一采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行原辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。

　　公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户进行营销的模式。

　　公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大于销的情况。

　　（三）行业情况和公司行业地位

　　《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。

　　金属包装是包装产业的重要组成部分，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装等方面。其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。

　　近年来，随着城乡居民收入水平的提高以及消费观念的转变，消费者对高品质食品饮料消费需求日益增长，对饮料的营养价值愈发重视，从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料消费市场的快速增长。软饮料市场的日益繁荣为饮料包装尤其是金属饮料包装创造了广阔的市场空间。同时，啤酒罐化率水平的不断提高，以及罐头食品普及率的提升，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。

　　经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续增长的态势。目前，公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业。公司已是国内提供食品、饮料、啤酒金属包装易拉罐最大的生产服务企业之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司继续贯彻“立足金属包装，突破金属包装，实现多角经营”战略方针，立足于金属包装行业，坚持通过做专做精来做大做强主业。公司坚定执行“强化经营管控，加速转型升级、深入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化” 的总体工作思路，调整公司组织结构，加强管理创新，加快打造新的利润增长点，全面提升公司综合解决方案服务能力。

　　报告期内，面对经济新常态下制造企业利润空间受到上下游同时挤压的严峻挑战，公司依靠和发挥全体员工力量，调整完善经营策略，提升运营效率和管理水平，以坚持、奋斗、进取的工作，一定程度克服了外部环境的不利影响，各项经济、技术指标依然处于行业领先地位。公司2018年度实现营业收入209,830.45万元，同比小幅上升2.10%；营业利润5,037.78万元，比上年下降63.79%；利润总额5,068.33万元，比上年下降63.34%;归属于上市公司普通股股东的净利润4,266.51万元，比上年下降53.88%,利润的下降原因主要是因为2018年大宗原材料价格维持高位，且金属包装企业成本转嫁能力滞后，因而产生一定盈利波动；以及为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目标，报告期内公司新设子公司筹建期费用增加所致。

　　2018年宏观经济增速小幅回落，需求承压，但消费在经济增长贡献的基础性作用进一步增强。进入2019年，在稳增长基调下，货币政策开始放松，实体经济逐步出现筑底企稳迹象，而减税降费等措施有望进一步带动下游消费需求回暖，因此快消品金属包装行业需求有望同步回暖。与此同时，由于传统产业的供给侧改革和环保限产等措施持续推进，落后产能进一步淘汰，传统制造业产能将进一步集中，使得占快消品金属包装主要成本的马口铁、铝等大宗原材料价格仍可能保持高位运行。

　　当前快消品金属包装制造业尤其是两片罐包装行业经过几年的持续调整，中小产能加快出清，龙头之间加速整合，竞争格局进一步改善，行业产能利用率稳步回升，现金流情况明显好转。随着国内啤酒罐化率水平的进一步提升，龙头企业规模效应不断体现，行业有望逐步走出低谷期。

　　此外，随着居民消费升级，以及在移动互联网、大数据等快速发展的浪潮下，环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势。未来产品包装将被融入和赋予更多的元素，高端化的、创新性的、个性化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为金属包装企业带来新的盈利点。

　　（三）报告期内完成重点工作

　　2018年公司持续开拓灌装业务，不断完善产业链布局，继续通过高端产品拓展优化产品结构，同时通过战略性布局相关标的进一步完善公司提供“一体化、多元化、智能化”等综合解决方案服务的能力，打造为快消品企业提供综合服务的平台型企业，取得了一定的成绩，具体如下：

　　1.持续开拓灌装业务，加快高端产品市场拓展，打造新的利润增长点

　　为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目标，突破依赖易拉罐业务的单一局面，实现多角经营的产业格局,2018年度公司持续加大灌装业务投入，进一步优化云南昇兴灌装项目管理，加大灌装业务研发投入，提升优化中山昇兴一期灌装项目的管理运行，并集中资源推动中山昇兴二期灌装项目建设投产。中山昇兴二期灌装项目已于2019年初正式取得保健食品生产许可证，项目已经由建设状态进入正式生产，有利于公司进一步深度绑定核心客户，提升市场份额。

　　报告期内公司控股子公司昇兴博德温州新材料有限公司高端铝瓶项目取得突破性进展：1）一期年产2.2亿只高端铝瓶生产线完成建设，并获得包括百威、青岛啤酒、嘉士伯、雪花等一线客户的长期合同，和子公司博德科技一起成为国内目前唯一获得所有一线啤酒品牌高端铝瓶准入的供应商；2）新建生产线每分钟产出能力、自动化程度等综合技术指标达到国际领先水平，是目前国内唯一一家同时具备螺纹口、皇冠口高端铝瓶生产线的企业；3）报告期内追加投资1.37亿元，启动二期共计年产4.4亿只高端铝瓶生产规划；4）高端铝瓶已成为公司新的核心利润增长点之一，高端铝瓶产能的逐步释放也将进一步巩固公司作为国内高端铝瓶龙头供应商的地位。

　　2.加快提升一体化、多元化、智能化等综合解决方案服务能力

　　公司自开展二维码赋码项目服务以来，二维码赋码信息服务技术不断完善优化，取得了包括1项ISO认证、2项软件认证以及7项科技软件著作权等成果。报告期内，公司二维码赋码项目拓展了12个客户，二维码赋码产品罐数累计达十亿级体量，扫码量累计达1.50亿，平均扫码率约15%。公司二维码业务已实现用户扫码数据多维度实时分析、区域扫码数据分析、消费者画像、导购员扫码行为数据、一物一码大数据营销服务、防伪防串溯源服务等大数据功能开发，并且已应用于重要客户的重要项目当中，总体发展势头良好。

　　昇兴云作为公司二维码业务的主要平台，还通过动漫游戏IP营销、抖音短视频营销等传播方式，结合消品主要消费群体的消费心理、消费形态，发展创新营销体系，IP营销取得了较大进展。2018年促成了火影忍者凉茶定制罐、紫晶啤酒-捕鱼游戏联合定制罐等项目，昇兴云抖音企业号3个月时间获得了27.8万粉丝，单条视频最高播放2,000万+的成绩。

　　报告期内公司投资设立了昇兴供应链管理有限公司，2018年底昇兴供应链与深圳卓越鼎盛资产管理有限公司共同成立阿斯特网络科技有限公司，以培育新的商业机会。阿斯特旨在从快消品领域流通端出发，为公司核心品牌客户提供智能仓配、新型营销等定制化的产品和更深层次的增值服务，在帮助公司提升客户黏性的同时，有利于持续提升公司的市场竞争力。同时阿斯特将与“昇兴云”形成协同，加速其“高效O2O营销+精准数据分析+防窜溯源”等众多物联网功能的行业应用。

　　报告期内公司参股并增资中科富创（北京）智能系统技术有限公司，加速“智慧包装”战略的实施。中科富创在智能生产及物流领域具备较强的软件开发能力和系统集成经验，陆续服务于多家知名央企和民企包括中国中车、中国邮政、中国烟草、华为等的相关项目。昇兴云和阿斯特后续将与中科富创形成深度协同，共同探索快消品品牌及配套服务企业智能工厂升级改造，为公司及行业上下游客户的工厂生产提供智能工厂解决方案，并探索快消品智慧流通解决方案。

　　3.不断完善大规模企业所需的集团化管理体系

　　随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善大规模企业所需的集团化管理体系，关系到能否实现公司战略目标，因此，完善大规模企业所需的集团化管理体系，将是对公司管理层提出的重大挑战。报告期内，在完善集团化管理体系方面主要工作有：

　　（1）公司继续按照上市公司规范运作指引要求，不断完善公司治理结构、组织结构、管理制度、管理办法，不断提升经营管理理念，进一步梳理和完善内部流程，加强资源整合，提升协同效应。集团制度稽核小组在报告期内启动第三期制度流程稽核/复核工作，对制度的宣贯、落地执行、执行力的提升、促使公司自省自查，以达到持续改善等方面都起到积极作用。两片罐事业部持续完善规章制度，创新管理模式，在市场环境竞争激烈的情况下，积极指导下属公司开展各项生产经营管理工作，并组建生产技术专家组，发挥专家型人才的作用，实现资源共享，完善项目制管理、提升工作效率。

　　（2）公司启动了集团组织管控与运营管理提升项目，聘请国内知名的咨询机构对公司进行战略管理诊断咨询，着重围绕“优化集团管控模式、搭建总部运营平台、构建产业运营平台、优化运营管控条线”四个维度，以新理念、新动能、新模式，搭建昇兴集团新的运营管理体系，并将进行组织体系和管控方案设计、运营体系优化建设，辅导方案落地实施等工作。

　　（3）集团管理续2017年植入智能制造中心理念后，2018年继续进一步强化设备、工艺、操作三项基础管理与标准化建设，整合资源，发挥优势，确保优质、高产、低耗，达到同行业领先水平。加强工艺管理，严肃工艺纪律，严格按工艺标准组织生产，杜绝随意性。积极开展工艺研究，对一些落后的工艺，进行优化和科学性地改造。

　　4.积极履行社会责任，增加环保投入，做好企业环境保护工作

　　公司引进世界领先的德国高宝公司RTO设备（蓄热式空气净化系统）进行VOC（挥发性有机化合物）气体无害化改造，目前已在北京、山东、安徽子公司、福州、泉州分公司安装使用，经系统净化后VOC气体的总排放值均达到并超标准值。其中福建工厂RTO设备成为福州市废气环保处置的标杆，接待了福建省各级政府环保部门领导参观考察，并得到了多次好评。北京公司以RTO改造项目成功申报了北京市2018年度高精尖产业发展资金，获得政府专项资金奖励，为北京市金属制罐行业中第一家获得专项资金奖励的企业。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司执行财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。

　　根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的规定，公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状、经营成果和现金流量产生影响。

　　根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”行项目和“终止经营净利润”行项目。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　2.为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15 号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1 的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.2018年3月，本公司出资设立昇兴（成都）包装有限公司，公司注册资本为人民币1,800万元，本公司认缴1,800万元，持股100% 。本公司于2018年3月将其纳入合并范围；

　　2.2018年3月，本公司出资设立昇兴（云南）包装有限公司，公司注册资本为人民币10,000万元，本公司认缴10,000万元，持股100%。本公司于2018年3月将其纳入合并范围；

　　3.2018年9月，本公司出资设立昇兴供应链管理有限公司，公司注册资本为人民币5,000万元，本公司认缴5,000万元，持股100%。本公司于2018年10月将其纳入合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　昇兴集团股份有限公司

　　法定代表人：林永贤

　　2019年4月25日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2019-014

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于公司合并报表范围内担保事项的公告

　　■

　　根据昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司的生产经营资金需求，为了统筹安排下属子公司的融资活动，确保正常的资金周转，拟提请公司股东大会同意本公司与子公司共同或者单独为其他子公司提供融资担保额度的事项。具体如下：

　　一、拟发生担保额度列示如下：

　　■

　　在不超过人民币8.94亿元的担保额度内，公司提议股东大会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，公司董事长可根据实际经营情况对提供担保的额度在现有合并报表范围内的子公司进行分配调整，亦可向授权期间内新纳入合并报表范围内的下属公司分配担保额度。

　　本议案的有效期为自公司2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。在该有效期内，公司和/或子公司可签订相关担保协议，为合并报表范围内的其他子公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的基本情况如下表：

　　■

　　2、公司与被担保人的股权关系

　　昇兴博德新材料温州有限公司的股权结构为：昇兴集团股份有限公司持股70%，温州博德真空镀铝有限公司持股30%。上表所列其余5家公司的股权结构均为：昇兴集团股份有限公司持股75%，公司之全资子公司昇兴（香港）有限公司持股25%。

　　3、被担保人2018年度财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，本议案是为公司下属子公司提供融资担保的总体安排，担保协议主要内容由担保人及被担保的子公司与贷款银行或其他金融机构共同协商确定。

　　四、累计对外担保数量

　　截止2019年4月25日，本公司及子公司的对外担保总额（以实际担保余额为统计口径）为0万元，不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

　　备查文件：

　　昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2019-016

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“昇兴股份”）于2019年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2017 年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—－金融工具确认和计量》 、 《企业会计准则第 23 号—－金融资产转移》 、 《企业会计准则第 24 号—－套期会计》和《企业会计准则第 37 号—－金融工具列报》 ，要求在境内上市的企业自2019 年 1 月 1 日起执行。由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容需进行调整。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则第 22 号—－金融工具确认和计量》 、 《企业会计准则第 23 号—－金融资产转移》 、 《企业会计准则第 24号—－套期保值》, 和《企业会计准则第 37 号—－金融工具列报》等准则相关规定 。

　　本次变更后，公司按照财政部于2017年3月31日印发修订的《企业会计准则第22号—－金融工具确认和计量》 、 《企业会计准则第23号—－金融资产转移》 、 《企业会计准则第24号—－套期会计》 和2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号—－金融工具列报》相关规则执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　（三）会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第 22 号—－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—－金融资产转移》 、 《企业会计准则第 24 号—－套期会计》 以及 《企业会计准则第 37 号—－金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据， 将金融资产分类为 “以摊余成本计量的金融资产” 、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法” ，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，公司将于 2019 年1月1日变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露；本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标、亦不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　三、公司对本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—－金融资产转移》 、 《企业会计准则第 24 号—－套期会计》 以及 《企业会计准则第 37 号—－金融工具列报》的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

　　四、本次会计政策变更的决策程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，本次会计政策变更事项需经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　五、公司独立董事、监事会的意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—－金融资产转移》 、 《企业会计准则第 24 号—－套期会计》 以及 《企业会计准则第 37 号—－金融工具列报》的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本次变更会计政策后，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）公司监事会意见

　　2019年4月25日召开的公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—－金融资产转移》 、 《企业会计准则第 24 号—－套期会计》 以及 《企业会计准则第 37 号—－金融工具列报》的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2019-017

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告

　　■

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”、“本公司”或“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，本次公司变更会计估计事项无需提交股东大会审议，相关具体情况如下：

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　1. 变更原因：

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

　　为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了二片罐业务、食品级铝瓶产品、饮料灌装主线设备的折旧年限。由于二片罐制罐线机器装备制造水平不断提高升级，且公司加大对机器设备的技术改造及技术更新，投入购置的两片罐制罐生产线相关装备使用寿命相比三片罐制罐生产线业务设备有较大提升，加之随着公司积累更多的机器设备保养经验和改善设备运营环境，二片罐制罐设备的使用寿命得到了充分保障，经综合评估二片罐业务所使用的固定资产使用情况后，目前执行的机器设备折旧年限10年的折旧政策，已不能合理反映二片罐业务所使用固定资产的实际可使用状况。此外，公司近年投入的新业务食品级铝瓶生产线、饮料灌装线所采用的机器设备与公司原来的主要机器设备类型不同，公司积累了更多的设备使用经验，同时公司也积累了更多此类机器设备保养经验，经评估后，使用寿命也较长。因此为了使公司会计估计更加符合机器设备的实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司对食品级铝瓶、饮料灌装及两片罐的主线设备折旧年限由10年变为15年，其他机器设备折旧年限维持10年不变。

　　2.固定资产折旧年限变更情况：

　　（1）公司固定资产折旧年限变更前后的情况如下：

　　■

　　（2）公司固定资产折旧年限调整后与同行业上市公司（拟上市公司）固定资产折旧年限对比如下：

　　■

　　3. 变更日期：

　　本次会计估计变更，自2019年4月1日开始执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司2019年度的财务报表将产生影响。

　　根据变更后的折旧年限，经公司财务部门以2018年12月底的基数测算，假设折旧全部计入当期损益，且不考虑固定资产的增减变动，本次会计估计变更将会影响2019年度少计提累计折旧约2,188万元，扣除企业所得税的影响后，预计将增加本公司2019年度的净利润约1,179万元，增加公司2019年末所有者权益约1,179万元。本次会计估计变更的影响未超过2018年度经审计净利润绝对值的50%，无需提交公司股东大会审议。

　　三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　四、监事会对本次会计估计变更的意见

　　监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

　　五、独立董事对本次会计估计变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司固定资产使用的真实状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1.公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2. 公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　3. 公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2019-019

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　■

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2019年5月10日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长林永贤先生、财务负责人华辉先生、董事会秘书刘嘉屹先生、独立董事刘微芳女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2019-012

　　昇兴集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　■

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年4月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2019年4月15日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事和总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2018年度总经理工作报告及2019年度工作计划》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《2018年度董事会工作报告》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度董事会工作报告》内容详见公司于本决议公告同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《2018年度报告》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”部分。

　　独立董事刘微芳女士、刘双明先生和陈工先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告全文与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　三、审议通过《2018年度财务决算报告》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度财务决算报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网。

　　四、审议通过《2018年度利润分配方案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。议案具体内容如下：

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昇兴集团股份有限公司2018年度实现净利润9,450,410.32 元（按母公司财务报表口径计算，下同），2018年末公司资本公积余额为279,063,081.83 元。根据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，首先按公司2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 945,041.03 元，2018年度可供分配的利润为 8,505,369.29 元，加上2017年度滚存的未分配利润 103,771,275.12 元，减去在2018年向股东派现金股利41,659,025.95 元，2018年年末可供分配的利润为 70,617,618.46 元。

　　根据《公司章程》的规定和公司《未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划》的要求，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2018年度利润分配方案（简称“利润分配方案”）如下：以截止2018年12月31日的总股本833,180,519股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本,共计分配现金股利20,829,512.98元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，本方案现金分红比例占公司2018年度可供分配利润的29.50%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　五、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　《2018年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　公司独立董事发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具的鉴证报告、保荐机构招商证券股份有限公司出具的核查意见、公司独立董事发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　八、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。议案具体内容如下：

　　根据生产经营和业务发展的需要，昇兴集团股份有限公司及子公司（包含现有及授权期内新纳入公司合并报表范围的下属公司）拟向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行等银行申请综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。具体如下：

　　1、公司向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请综合授信额度人民币5亿元，该授信额度以公司位于福州市马尾区经一路1号的土地使用权及地面建筑物、公司下属子公司升兴（北京）包装有限公司（以下简称“北京升兴”）名下的土地使用权及地面建筑物提供抵押担保。

　　2、公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度2.25亿元人民币，由北京升兴提供保证担保。

　　3、公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币0.5亿元，该授信额度由北京升兴提供保证担保。

　　4、公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度1亿元人民币，该授信额度由山东昇兴提供保证担保。

　　5、公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币1亿元, 该授信额度由昇兴(山东)包装有限公司（以下简称“山东昇兴”）提供保证担保；票据池授信额度人民币0.6亿元。

　　6、公司向兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授信额度人民币3亿元，该授信额度由山东昇兴提供保证担保。

　　7、公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度0.5亿元人民币,该授信额度由北京升兴提供保证担保。

　　8、公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请综合授信额度人民币2亿元，该授信额度由北京升兴提供保证担保。

　　9、公司向中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授信额度人民币0.5亿元，该授信额度由北京升兴提供保证担保。

　　10、公司向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币1亿元，该授信额度由北京升兴提供保证担保；票据池质押融资业务额度人民币0.6亿元。

　　11、公司下属子公司昇兴（安徽）包装有限公司向中国银行股份有限公司滁州分行申请短期综合授信额度人民币0.5亿元，并由公司提供保证担保。

　　12、公司下属子公司昇兴（安徽）包装有限公司向中国建设银行股份有限公司滁州市分行申请综合授信额度人民币1亿元，并由公司提供保证担保。

　　13、公司下属子公司山东昇兴向中国银行股份有限公司山东省德州市分行申请综合授信额度人民币0.6亿元，并由公司提供保证担保。

　　14、公司下属子公司昇兴（江西）包装有限公司（以下简称“江西昇兴”）向中国银行股份有限公司江西省鹰潭市分行申请综合授信额度人民币0.5亿元，以江西昇兴名下土地使用权及地面建筑物提供抵押担保,并由公司提供保证担保。

　　15、公司及北京升兴、安徽昇兴、山东昇兴、江西昇兴向中国民生银行股份有限公司福州分行申请总计不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信可用于公司原材料采购及北京升兴、安徽昇兴、山东昇兴、江西昇兴向公司采购时提用授信额度，其中，北京升兴不超过人民币0.6亿元，安徽昇兴不超过人民币2亿元，山东昇兴不超过人民币1.5亿元，江西昇兴不超过人民币0.4亿元，北京升兴、安徽昇兴、山东昇兴、江西昇兴提用授信额度均由公司提供保证担保。

　　16、公司控股子公司昇兴博德新材料温州有限公司（以下简称“博德新材料”）向浙商银行股份有限公司温州分行申请综合授信额度人民币0.2亿元，由公司与温州博德真空镀铝有限公司（以下简称“博德真空”）按各自持股比例提供最高额保证。

　　17、公司控股子公司温州博德科技有限公司（以下简称“博德科技”）向上海浦东发展银行股份有限公司温州东城支行申请综合授信额度人民币0.5亿元，由博德真空和温州博德包装材料有限公司提供最高额保证，由博德科技提供机器设备抵押。

　　以上公司及子公司拟向各家银行申请综合授信额度总计不超过人民币贰拾叁亿贰仟伍佰万元整（23.25亿元），该授信总额度不等于公司实际融资金额。在该授信总额度内，具体融资金额将视公司及子公司的经营情况、实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，公司提议股东大会授权公司董事长全权代表公司签署一切与银行授信有关的合同、协议、凭证等各项业务文件并办理其他相关手续，公司董事长可根据实际需要增加授信银行的范围，调整在各银行之间的授信额度分配。

　　本议案有效期为自公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于公司合并报表范围内担保事项的公告》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　十、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2019年度考核指标的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　关联董事林永保回避表决。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　十一、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案内容详见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昇兴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　独立董事对2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况发表的独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　十二、审议通过《关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案内容详见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昇兴集团股份有限公司关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　十四、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

　　十五、审议通过了《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，公司特制定《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于召开2018年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　备查文件：

　　1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

　　2、公司《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2019-018

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2018年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30开始。

　　2、网络投票时间：2019年5月19日至2019年5月20日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）会议的股权登记日：2019年5月15日（星期三）。

　　（七）出席对象

　　1、于股权登记日（2019年5月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　《2018年度董事会工作报告》内容详见2019年4月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《2018年年度报告》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”部分。

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　《2018年度监事会工作报告》于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网。

　　3、《2018年度财务决算报告》；

　　《2018年度财务决算报告》于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网。

　　4、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

　　《2018年年度报告》于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网。《2018年年度报告摘要》同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　5、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

　　该议案内容详见《第三届董事会第二十九次会议决议公告》，于2019年4月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　6、《2018年度利润分配方案》；

　　该议案内容详见《第三届董事会第二十九次会议决议公告》，于2019年4月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　7、《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》；

　　该议案内容详见公司于2019年4月27日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司合并报表范围内担保事项的公告》。

　　8、《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》。

　　该议案内容详见公司于2019年4月27日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。

　　（二）其他事项

　　1、公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作情况进行述职。2018年度独立董事述职报告于2019年4月27日在巨潮资讯网披露。

　　2、上述第1项至第8项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

　　3、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议《2018年度利润分配方案》《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记等事项

　　（一）登记时间：2019年5月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　（二）登记地点：本公司证券部（福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼三楼）。

　　（三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　3、股东可以信函（信封上须注明“2018年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年5月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书格式详见附件二。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式：

　　联系地址：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼三楼公司证券部。

　　邮政编码：350015

　　联 系 人：刘嘉屹、季小马

　　联系电话：0591-83684425

　　联系传真：0591-83684425

　　邮箱：sxzq@shengxingholdings.com

　　七、备查文件

　　1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

　　2、《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362752。

　　2、投票简称：昇兴投票。

　　3、提案设置及意见表决。

　　（1）提案设置。

　　股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　昇兴集团股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　（格式）

　　兹全权委托                先生/女士（以下简称“受托人”）代理本单位（或本人）出席昇兴集团股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本单位（或本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束时止。

　　本单位（或本人）对该次股东大会提案的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称或姓名（签名、盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章）

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年   月   日

　　说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2019-013

　　昇兴集团股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年4月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于2019年4月15日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、林建高先生和张友强先生三人均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2018年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　二、审议通过《2018年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司2018年度财务决算报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2018年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　三、审议通过《2018年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》的规定和公司《未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划》的要求，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2018年度利润分配方案（简称“利润分配方案”）如下：以截止2018年12月31日的总股本833,180,519股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本,共计分配现金股利20,829,512.98元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

　　监事会认为，上述利润分配方案符合《公司章程》的规定和公司《未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划》的要求，同意该方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《昇兴集团股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2018年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　《2018年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效 的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制 作用，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　七、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2019年度考核指标的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昇兴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　九、审议通过《关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昇兴集团股份有限公司关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—－金融资产转移》 、 《企业会计准则第 24 号—－套期会计》 以及 《企业会计准则第 37 号—－金融工具列报》的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　十一、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

　　具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

　　十二、审议通过了《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，公司特制定《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。

　　《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　备查文件：

　　《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告

　　昇兴集团股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002752                 证券简称：昇兴股份                公告编号：2019-015

　　昇兴集团股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]560号）核准，公司于2015年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为5.74元，募集资金总额为344,400,000.00元，扣除各项发行费用30,252,200.00元后，实际募集资金净额为314,147,800.00元。

　　上述募集资金于2015年4月17日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第350ZA0012号《验资报告》。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2016年末，公司累计已使用募集资金21,303.22万元，尚未使用的募集资金10,213.08万元，其中累计获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为101.52万元。

　　2017年度，公司使用募集资金3,202.14万元（以募集资金直接投入3,202.14万元），获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为2.37万元。

　　2018年度，公司使用募集资金1,955.76万元（以募集资金直接投入1,955.76万元）, 获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为4.39万元。

　　截至2018年12月6日，公司累计已使用募集资金26,461.12万元，专户存储累计获取银行利息收入108.28万元，尚未使用的募集资金（含利息收入）5,061.94万元，其中募集资金余额为4,953.66万元，专户存储银行利息收入扣除手续费净额108.28万元。

　　根据公司第三届董事会第二十二次会议及2018年第二次临时股东大会决议，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金5,061.94万元（包含截至2018年12月6日的扣除手续费后的利息净额，最终金额以资金转出募集资金专户当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营。截至2018年12月31日，公司募集资金专户尚未注销，尚有资金余额931,970.91元未转出。

　　（二）2017年非公开发行募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126号）核准，公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票5,183,585股，每股发行价格18.52元，募集资金总额95,999,994.20元，扣除发行费用及中介费用合计含税3,820,000.00元，实际募集资金净额92,179,994.20元。

　　上述募集资金于2017年3月16日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2016）第350ZA0098号《验资报告》。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截止2017年12月31日，公司已使用募集资金9,218.38万元（以募集资金直接投入9,217.99万元），获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额2.45万元，尚未使用的募集资金2.06万元（为专户存储银行利息收入扣除手续费净额）。本次非公开发行股票募集资金投资项目已在报告期内实施完毕，承诺投入的募集资金已投入，该专户余额2.06万元为存储利息收入。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.9条之规定，公司已于2017年9月4日将专户结余资金2.06万元转为永久补充公司流动资金，并注销该专户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司于2015年5月对上市前制定的《公司募集资金使用管理办法》适时进行了修订，并取得公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

　　根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要，2015年5月5日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州台江支行、招商银行股份有限公司福州屏山支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　根据新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目”的实际需要，2016年1月5日，公司、昇兴（安徽）包装有限公司（简称安徽昇兴）及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、中国建设银行股份有限公司滁州广场支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　根据新建募投项目“昇兴(中山)包装有限公司年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目”的实际需要，2016年4月8日和2016年6月22日，公司、昇兴(中山)包装有限公司（简称中山昇兴）及保荐机构先后分别与中国光大银行股份有限公司福州台江支行、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　根据发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权项目募集配套资金管理的需要，2017年3月20日，公司与招商银行股份有限公司福州分行湖东支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　1、公司首次公开发行股票募集资金最初分为4个专户存放，具体存放情况如下表：

　　■

　　2、2016年，公司根据在安徽滁州、广东中山两地新建募投项目的需要，新开立了4个专户存放募集资金，具体存放情况如下表：

　　■

　　3、截至2018年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　■

　　证券代码：002752                           证券简称：昇兴股份                           公告编号：2019-011

　　昇兴集团股份有限公司