一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年4月26日总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报喜鸟控股成立于2001年，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略，服装主业上坚持多品牌，目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、恺米切、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、云翼智能、宝鸟等，各品牌产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。主要品牌情况如下:

　　■

　　（二）公司经营模式

　　公司主营业务为品牌服装的生产、研发和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，主导产品西服、衬衫以自制生产为主，拥有西服产能120万套，衬衫产能70万件，其他品类主要采用委外加工方式进行生产，包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌，零售品牌销售模式分为线下销售为主和线上销售为辅，线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式，通过开设品牌专卖店、商场专柜/专厅进行品牌服装零售；加盟商合作模式分为买断制和非买断制，买断制加盟商以发货确认收入，非买断制加盟商以终端实现销售确认收入；直营模式以终端实现销售确认收入。线上销售主要通过报喜鸟定制官网（www.bxn.com）推广定制业务，同第三方平台如天猫、京东、寺库、网易考拉等主流电商平台进行合作，开设官方旗舰店实现线上线下同款同价，通过淘宝、唯品会等平台进行品牌特卖。团购品牌和团购业务如职业装品牌宝鸟、校服品牌衣俪特、公司各品牌定制业务，通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单，根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

　　（三）行业情况说明

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。根据国家统计局数据显示，2018年全国社会消费品零售总额达到人民币380,987.00亿元，增速由2017年的10.2%下降至2018年度的9%，增速较上年同期下降1.2个百分点；2018年居民人均消费支出19,853元，同比增长8.4%。其中，人均衣着消费支出1,289元，同比增长4.1%，增速略有上升，但低于消费支出增长水平，我国服装零售行业整体运行稳中趋缓。服装行业进入门槛低、行业集中低、竞争激烈，互联网快速发展促进服装行业的快速变革，形成线上线下相互融合的新零售格局。随着消费升级，消费者不再满足于单一的产品需求，对购物体验、品牌文化等提出更高的要求，服装行业必将围绕“满足用户需求”进行产品创新、市场创新、文化创新，以满足消费者对产品、购物体验、文化消费等需求，才能增强客户品牌粘性，提升品牌市场竞争力。

　　为进一步巩固在行业中的品牌地位和市场竞争力，公司继续坚持多品牌发展战略，聚焦优势品牌和核心品类，利用核心业务的优势稳步培育新品牌，逐步覆盖全品类中高端男装品牌组合，持续推进全品类私人定制业务和云翼智能加工业务，提升在行业细分市场的核心竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，国内经济运行总体平稳，外部环境形势严峻，2018年度社会消费品零售总额增速持续放缓，人均衣着消费支出占比也呈下降趋势。为应对终端零售持续低迷的挑战，公司继续坚持多品牌发展战略，利用多品牌、多平台的资源优势做深做广；聚焦核心业务，进一步明确品牌与平台的职责；多个平台实现市场创新，扩大店铺规模、促进增长，但相应成本、费用也进一步增加；深入产品创新，促进品牌盈利。报告期内，公司实现营业收入310,955.11万元，同比增长19.55%；实现营业利润12,271.13万元，较上年同期增长192.41%；实现归属于上市公司股东的净利润5,183.75万元，较上年同期增长99.92%。2018年度，公司荣获由浙江省经济和信息化厅颁发的“浙江省第四批大数据应用示范企业”、“2018年度省级工业互联网平台”等荣誉称号。

　　报告期内，公司以“以创新者为先、以奋斗者为本”的理念，通过报喜鸟本部、凤凰国际本部、宝鸟本部和投资管理业务等四大业务模块，围绕中高端男装品牌的定位，坚持“聚焦、简单、标准、可复制”的经营原则，强化核心业务并利用核心业务优势稳定进入新市场，稳定“品牌+平台”的管理架构，围绕打造高性价比、高单店业绩、高产销率、高周转率、高人效的盈利模式，积极在市场、产品、技术、管理四大方面开展创新，力求建立简单、高效、健康的运营体系，努力实现盈利能力的提升，推进“一主一副、一纵一横”发展战略的顺利实施。报告期内，公司申请发明专利3项，实用新型专利9项，获得授权专利8项，实用新型专利5项。

　　报告期内，公司实现主营业务收入299,356.80万元，较上年同期上升21.59%，主要系报告期内公司继续加大市场开拓和市场维护力度，品牌网点较上年同期增加及加盟商买断制（发货即确认收入，并允许一定比例退换货）合作模式占比提高，报喜鸟、哈吉斯、恺米切等品牌实现销售收入增长所致；主营业务成本112,080.15万元，较上年同期上升21.98%，主要系报告期内销售收入增长所致；三项费用合计157,123.31万元，较上年上升20.76%，主要系报告期内公司继续加大市场开拓和市场维护，导致相关人工费用、终端投入费用增加，且股权激励计划股份支付费用较上年同期增加所致；研发费用5,336.94万元，较上年上升46.74%，主要系报告期内公司加强产品研发导致人工费用、材料投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额34,824.35万元，较上年同期下降22.86%，主要系报告期内公司加大品牌推广力度增加品牌宣传费用、网点规模扩大相应终端费用增加；货品备货增加及销售实现增长导致相关税费支出增加所致。

　　报告期内，报喜鸟品牌持续推进“推买断、扩规模、强定制、提产销”策略。为提升加盟商和公司的市场竞争力，加盟商根据其经营能力和对市场环境的预判分别选择相应的货品政策，加盟商货品买断合作模式（发货即确认收入，并允许一定比例退换货）占比进一步提高；扩规模方面，不断鼓励优质加盟商多开店，加强商场、购物中心的网点拓展，有效扩大报喜鸟品牌规模，并进一步优化了报喜鸟品牌渠道结构；定制业务上，持续推进全品类私人定制业务的开展，通过开展意大利外籍量体师、搭配师参与全国巡店活动，实现定制业务持续增长；产销方面，通过“首单控制、过程加强滚动开发”提升商品企划管理能力；供应链方面，产品研发推动人物具像化、风格场景化，通过降成本、提品质实现产品性价比的提升；品牌推广方面，以全品类定制为核心业务，正装大师为主轴，推动成衣业务发展；加强新媒体的广告投放与跨界合作，提升品牌影响力与知名度，荣获中国服装时尚定制示范基地2018年度匠心标杆企业。云翼智能参展中国国际服装服饰博览会，推广定制加工业务；开展全国正装大师代言人活动，提升品牌关注度，增强VIP客户的品牌粘性；举办第十届新锐艺术人物盛典，与芭莎公益展开合作，通过多种媒体形式进行传播，进一步提升品牌影响力；连续举办报喜鸟婚礼季，暨大理、三亚之后开启巴厘岛集体婚礼，巩固婚庆市场的品牌地位。

　　HAZZYS品牌，坚持产品为品牌第一核心竞争力，持续进行产品创新，从女装系列到线上专供款再到PHIZ系列，不断适应客户、业态、渠道下沉的需求。渠道上，通过直营平台维护品牌形象、巩固和提升现有品牌市场份额，通过与优质加盟商合作进一步扩大品牌规模，提升品牌市场影响力。品牌推广上，获得了网球四大满贯之一温布尔登网球锦标赛（“温网”）的授权，推出温网跨界系列，获得较好的市场反响；在终端举办巡展，对目标人群实现精准营销推广；邀请偶像明星担任“一日店长”，到店为粉丝、VIP客户现场搭配，有效提升销售业绩。供应链上，提升生产周期与波段的匹配度，并尝试了畅销品快速反应并追单加量，实现降低成本不降低品质。

　　恺米切品牌，继续加快网点拓展，提升网点覆盖率、影响力，关闭低绩效店铺优化网点结构；营销上，继续推行买二送一，优化会员制度，提高连带率；产品上，电商开启专供款开发，线上线下活动相互融合；品牌推广上，通过大型缝纫机巡展、CHIC服装展、奥迪跨界活动、明星商拍等提升品牌知名度和影响力。

　　Lafuma品牌，渠道上，整合现有品牌渠道，逐步开拓加盟渠道；线上扩大规模，线下稳步发展；产品上，扩大国产比例，男装重设计，女装聚焦印花款的提档升级；品牌推广上，坚持“轻户外，悦旅行”主题，通过亮相上海时装周、跨界合作、Lafuma乐活社区等扩大品牌口碑传播提升品牌形象。

　　东博利尼品牌，以裤装+衬衫+单西的三个品类组合的品牌方向，持续强化品牌记忆点、强化产品核心卖点。目前仍处于品牌调整后的前期投入阶段。

　　宝鸟品牌，聚焦规模拉动效益，丰富产品品类拓宽服务领域。成立宝鸟代理商合作中心，确保团购业务长期有序发展；销售渠道裂变、组织更加扁平化，提高运营效率；校服品牌衣俪特明确经营思路和策略继续稳健推进校服业务的开展，做大规模提高市场占有率。

　　投资方面，报告期内，平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成基金备案登记，备案编码为P1068006；2018年9月，公司出资108万与其他方同比例增资平阳源泉投资；公司将赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）（原赣州易正投资管理合伙企业（有限合伙））1.1111%的份额转让给平阳源泉投资合伙企业（有限合伙），转让完成后公司持有赣州浚泉信易正58.8889%的股权，2018年10月，该基金引进新投资人后公司占比被稀释后为39.2593%。

　　报告期内，各主要品牌网点、面积及收入情况如下：

　　■

　　注：品牌宝鸟收入包含衣俪特，“其他”网点数量为法兰诗顿、东博利尼、柯兰美、千行等品牌网点数，其中含法兰诗顿+千行融入店81家单独计算面积。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期新增合并单位8家，原因为：

　　公司于2018年3月设立全资孙公司徵美服饰（上海）有限公司，故2018年3月起将徵美服饰（上海）有限公司纳入合并报表合并范围；

　　公司于2018年5月设立全资孙公司上海恺蜜兹餐饮有限公司，故2018年5月起将上海恺蜜兹餐饮有限公司纳入合并报表合并范围；

　　公司于2018年7月设立全资孙公司兰州哈吉斯服饰有限公司，故2018年7月起将兰州哈吉斯服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

　　公司于2018年8月设立全资孙公司大连圣安报喜鸟服饰有限公司，故2018年8月起将大连圣安报喜鸟服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

　　公司于2018年9月设立全资孙公司西安哈吉服饰有限公司，故2018年9月起将西安哈吉服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

　　公司于2018年9月设立全资孙公司广州汉爵斯服饰有限公司，故2018年9月起将广州汉爵斯服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

　　公司于2018年11月设立全资孙公司厦门恺米切服饰有限公司，故2018年11月起将厦门恺米切服饰有限公司纳入合并报表合并范围；

　　公司于2018年12月设立全资孙公司三亚圣捷仟服饰有限公司，故2018年12月起将三亚圣捷仟服饰有限公司纳入合并报表合并范围。

　　2、本期减少合并单位3家，原因为：

　　公司因生产经营需要，于2018年1月注销全资子公司泉州汉爵斯服饰有限公司，故2018年1月起泉州汉爵斯服饰有限公司不再纳入合并范围；

　　公司因生产经营需要，于2018年7月注销全资子公司上海锐铭时装有限公司，故2018年7月起上海锐铭时装有限公司不再纳入合并范围；

　　公司因生产经营需要，于2018年12月注销孙公司北京卡尔博诺服饰有限公司，故2018年12月起北京卡尔博诺服饰有限公司不再纳入合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟    公告编号：2019——025

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2019年4月26日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长吴志泽先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上作述职报告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司2018年度财务决算方案》；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司（母公司口径）实现净利润262,090,395.40元，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金26,209,039.54元，加年初未分配利润728,922,031.27元，扣除分配的2017年度红利12,632,850.08元，本年度可供股东分配的利润为952,170,537.05元。

　　公司拟以2019年4月26日的总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共用利润121,761,187.40元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2018年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为121,761,187.40元，剩余未分配利润830,409,349.65元结转下一年度。

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　五、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　六、审议通过了《公司第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2019年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2019年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　七、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　独立董事分别对公司2018年度内部控制评价报告发表意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司连续提供审计服务16年。担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，较好的完成了公司2018年度审计工作，公允合理地发表审计意见，体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　九、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十一、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十二、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十三、 审议通过了《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》；

　　独立董事对该事项发表了意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司独立董事对此发表了意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十五、 审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《2018年度社会责任报告》；

　　公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了《关于核销资产的议案》；

　　公司独立董事对此发表了意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十八、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟          公告编号：2019——026

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知，会议于2019年4月26日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

　　经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　公司《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，审议程序合法合规，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

　　2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　四、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　五、审议通过了《公司第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司2019年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　经审议，监事会认为：公司已建立和健全了内部控制制度体系，符合相关法律法规和监管规则的要求，并有效执行。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计

　　机构的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

　　2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　八、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

　　2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　九、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

　　2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　十一、审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于核销资产的议案》；

　　公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2019年3月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产的决议。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

　　2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟    公告编号：2019——027

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于公司2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》。具体情况如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司（母公司口径）实现净利润262,090,395.40元，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金26,209,039.54元，加年初未分配利润728,922,031.27元，扣除分配的2017年度红利12,632,850.08元，本年度可供股东分配的利润为952,170,537.05元。

　　公司拟以2019年4月26日的总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共用利润121,761,187.40元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2018年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为121,761,187.40元，剩余未分配利润830,409,349.65元结转下一年度。

　　二、公司董事会关于公司2018年度利润分配预案的说明

　　董事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司经营成果，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、公司独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见

　　公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　四、监事会审议意见

　　监事会认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，审议程序合法合规，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

　　五、其他说明

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2018年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟    公告编号：2019——030

　　报喜鸟控股股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的公     告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的的议案》，该议案尚需提交2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已为公司连续提供审计服务16年。在担任公司审计机构期间，立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，较好的完成了公司2018年度审计工作，公允合理地发表审计意见，体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。

　　独立董事就此事项发表了以下独立意见：

　　本次公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。经认真核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的职业资格，在公司2018年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，较好地完成了全部审计工作。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟    公告编号：2019——031

　　报喜鸟控股股份有限公司关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的议案》，为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求，确保持续稳健发展，提高其资金流动性，根据部分下属子公司实际业务发展需要，公司拟在2019年度对控股子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司、公司全资子公司上海迪睿服饰有限公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币33,000万元的连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币5,000万元，担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　一、被担保人基本情况

　　1、基本情况：

　　■

　　2、与上市公司关系：上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权；上海迪睿服饰有限公司系本公司全资子公司。

　　3、被担保公司最近一年的主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　二、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：为促进子公司业务持续发展的需要为全资子公司、控股子公司及其下属全资子公司提供担保，提高子公司融资或获取授信的能力，有利于提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司长远利益。上述公司均为公司全资子公司或控股子公司，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，为此，董事会同意公司2019年担保预计事项。

　　公司独立董事认为：上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司、上海迪睿服饰有限公司系本公司全资子公司，以上公司资信状况良好，经营情况正常，具有良好的偿债能力，其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保行为符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、累计对外担保数量

　　2018年度公司累计审批对外担保总额为33,000万元，占最近一期经审计净资产的12.09%；截止本公告披露日，实际对外担保余额为2,370万元，占最近一期经审计净资产的0.87%。截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟    公告编号：2019——032

　　报喜鸟控股股份有限公司关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》，为优化网点结构加强品牌运营管理，公司拟继续采取对加盟商提供财务资助的方式支持加盟商发展，减轻加盟商的经营压力，帮助其拥有长期稳定的经营场所及提升营运规模，维护公司渠道健康发展。该议案尚需提交2018年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、财务资助事项概述

　　1、 提供财务资助的对象：公司重点扶持的加盟商，具体授权公司董事长确认财务资助对象及资助额度；

　　2、 财务资助额度：对外资助总额不超过人民币6,000万元（为2018年经审计

　　合并报表净资产比例的2.20%），授权董事长对单一加盟商资助不超过2,000万元的额度内具体实施,自股东大会审议通过之日起1年内可循环办理，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在加盟商归还后额度即行恢复；

　　3、 财务资助有效期限：财务资助使用期限不超过6年；

　　4、 资金来源：自有资金；

　　5、 财务资助用途：资助加盟商购买或租赁专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商铺或提供营运资金支持加盟商加快发展；

　　6、 资金使用费：参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等，根据银行相应期限贷款利率合理上浮；

　　7、 担保方式：每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保；或者采用委托贷款的形式通过银行将自有资金借贷给符合条件的加盟商使用。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系。所有加盟商都须经过严格的资质审核，符合公司内部信用评级、自身经营能力等全方面的评估，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，有效降低公司资金使用风险。

　　公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　三、董事会意见

　　本财务资助是为加强与优秀加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，帮助加盟商获取长期稳定的经营场所及提高营运效率而推行。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。

　　四、独立董事意见

　　公司继续采取对加盟商提供财务资助的方式帮助其拥有长期稳定的经营场所及提升营运规模，减轻加盟商的经营压力，有利于提高加盟商加盟经营的积极性。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。

　　接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。我们同意公司以不超过6,000万元自有资金为加盟商提供财务资助。

　　五、上市公司累计对外提供财务资助金额

　　截至2018年12月31日，公司对外提供财务资助余额为3,599.97万元，占公司最近一期经审计净资产的1.32%，使用期限最长不超过六年。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2019——033

　　报喜鸟控股股份有限公司关于继续优化营销网络的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》，为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司本着节约高效、为股东创造最大价值的原则，2019年拟继续优化营销网络，将根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，将不超过20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过3亿元人民币），按市场公允价格或评估价格予以出售。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　公司于2018年度共出售商铺4宗，面积3,892.53平方米，合计确认收入3,997.93万元，提高了资产使用效率，优化了网点布局。

　　本次继续优化营销网络所获的资金将用于大力实施多品牌战略，加大网点拓展力度，优化网点结构，提升网点质量，增强终端营运能力；加强品牌产品研发；提升信息化建设；持续推进智能化生产、个性化定制；实现资源优化配置，以增加公司的持续发展能力和盈利能力，不断提升公司核心竞争力。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2019——034

　　报喜鸟控股股份有限公司关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。在上述额度内，购买保本型银行理财产品资金可滚动使用，但其累计发生额不超过人民币10亿元，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。该议案尚需提交2018年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、投资概况

　　（一）投资目的：为提高资金使用效率和资金收益水平，增强公司盈利能力，增加股东回报，在保障公司正常经营及发展的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，提高公司现金资产的收益。

　　（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟利用不超过5亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用，但其累计发生额不超过人民币10亿元。

　　（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司、控股子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。

　　（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

　　（五）资金来源：在保证公司及全资子公司、控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　（六）截止本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司、控股子公司公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　理财资金管理运用过程中，可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。保证收益理财产品只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品只保障理财资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益；其他类型产品如货币基金、央行票据、公司债及资管计划跟投等亦存在相关本金及收益风险。

　　公司及全资子公司、控股子公司拟投资产品，受宏观经济及相关法律法规变化的影响，存在一定系统性风险。同时投资也存在由于人为操作失误而引致的操作风险。公司及全资子公司、控股子公司拟采取的风险控制措施如下：（1）明确实施程序，根据市场行情，在充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下提出具体投资方案，选择合适的投资产品，并按程序审批通过后实施。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。（2）及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（3）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、独立董事意见

　　公司目前财务状况稳健，在保证公司及全资子公司、控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过5亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品，在上述额度内，购买保本型银行理财产品资金可滚动使用，但其累计发生额不超过人民币10亿元。

　　四、对公司的影响

　　公司及全资子公司、控股子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的低风险理财投资，可以提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2019——035

　　报喜鸟控股股份有限公司关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》，为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名杨芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。杨芳女士的基本年薪为税前36万元，年度奖金将根据绩效结果发放，自2018年度股东大会审议通过之日起执行。

　　董事会提名委员会对杨芳女士任职资格和提名程序进行了审核。公司独立董事对公司选举非独立董事候选人发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　本次选举公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　简历如下：

　　杨芳女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。曾担任上海盛世愿景管理科学研究所项目部担任咨询顾问，报喜鸟集团有限公司战略管理部战略专员、部长助理，浙江同普资产管理有限公司监事，2013年1月至今担任公司战略管理部部长，2016年12月至今担任报喜鸟商学院常务副院长。杨芳女士与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份。不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2019——036

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2017年度，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《通知》的要求编制财务报表。

　　由于新金融工具准则和《通知》的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的影响

　　（一）根据财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号的修订内容所进行的变更

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　4、金融工具披露要求相应调整。

　　根据金融工具相关的新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　（二）根据财会[2018] 15号对财务报表相关科目列报及可比会计期间的比较数据所进行的调整

　　1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　财会[2018] 15号要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，不存在损害公司和股东利益的情况，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更符合最新会计准则的相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的权益。同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议文件；

　　2、公司第六届监事会第二十次会议决议文件；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2019——037

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于核销资产的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、资产核销情况

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2019年3月31日的资产状况和财务状况，经公司审慎判断，公司拟对已全额计提资产减值损失且确认无法收回的应收账款、其他应收款、存货合计2,800,525.62元予以核销。明细如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、公司核销资产事项履行的审批程序

　　本次核销资产事项已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，同意本次资产核销事项，独立董事对此发表了独立意见。

　　四、2019年3月31日核销资产对利润的影响

　　本次核销坏账中的应收款项和其他应收款已按照账龄计提了资产减值准备为2,770,771.22元，本期发生坏帐损失2,800,525.62元，考虑企业所得税后预计将减少公司归属于母公司所有者净利润445,572.95元。

　　公司本次核销资产未经会计师事务所审计。

　　五、董事会审计委员会关于公司核销资产事项合理性的说明

　　公司本次核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，本次核销资产共计2,800,525.62元，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、独立董事意见

　　公司严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，本次坏账核销不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。本次核销资产符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观、公允反映公司截止2019年3月31日的财务状况和经营状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2019年3月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产的决议。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟    公告编号：2019——038

　　报喜鸟控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，现将公司2018年度股东大会的相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十六次会议决议召开2018年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年5月20日（星期一）下午14:45

　　网络投票时间为：2019年5月19日—2019年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00至5月20日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2018年度财务决算报告》；

　　4、审议《关于公司2018年度利润分配预案》；

　　5、审议《公司2018年度报告》及其摘要；

　　6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

　　7、审议《关于为部分全资子公司提供贷款担保的议案》；

　　8、审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；

　　9、审议《关于继续优化营销网络的议案》；

　　10、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

　　11、审议《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》；

　　12、审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年5月16日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

　　2、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真或电子邮箱的方式登记，传真应在2019年5月16日前传真至公司证券部。

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：谢海静、包飞雪联系电话：0577-67379161

　　传真号码：0577-67315986           邮政编码：325105

　　电子邮箱：stock@baoxiniao.com

　　6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议文件。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362154。

　　2、投票简称：报喜投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午3:00，结束时间为2019年5月20日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　报喜鸟控股股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2018年度股东大会并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　委托人股份性质：受托人人身份证号码：

　　受托人姓名：受托日期及期限：

　　受托人签名：委托人签名（盖章）：

　　签发日期：年月日

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2019——039

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　关于举行2018年度网上业绩说明会的公     告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月15日（星期三）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台全景网上举行2018年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴志泽先生、副总经理兼董事会秘书谢海静女士、财务总监吴跃现女士、独立董事彭涛先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002154                                证券简称：报喜鸟                  公告编号：2019-028

　　报喜鸟控股股份有限公司